Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2025

Resume

Økonomiudvalget skal i denne sag tage stilling til. om et tidligere godkendt masteprojekt kan ændres i sin udformning.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Forslaget til ændring af projekt godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 19. marts 2024, pkt. 69, at TT-Netværket måtte erstatte en eksisterende cirka 20 meter høj telemast med en ny mast på 42 m ved siden af, beliggende ved Slangerup Miniby på Idrætsvej 5 i Slangerup.

På den gamle mast hænger der sportsbelysning i ca. 12 meters højde. I den tidligere sag blev det beskrevet, at masteejer ville forestå fjernelse af den gamle mast og erstatte den med en ny på 12 meter, hvor sportsbelysningen kan flyttes hen.

Administrationen har den 20. november 2024 deltaget i opstartsmøde med masteejer på lokaliteten. På mødet blev det konstateret, at en smidigere løsning end en udskiftning kunne være, at den oprindelige mast beskæres ned til 12 meter. Det vil medføre, at sportsbelysningen her er på en metalmast, hvor de andre hos SIK er i træ. Det var dog samtidig usikkert, om den præcis samme type træmast, som de øvrige, er til at opdrive, hvorfor den under alle omstændigheder vil have et lidt anderledes udtryk.

Administrationen gjorde opmærksom på, at der udtrykkeligt ved Økonomiudvalgets behandling af sagen og i den indgåede lejekontrakt var lagt op til en udskiftning snarere end en nedskæring af den eksisterende. Derfor forelægges ønsket om ændringen her for Økonomiudvalget.

Inddragelse

Sagen er foranlediget af en henvendelse fra masteejer.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

• Kortbilag - eksisterende mast
• Bilag - eksisterende forhold

Resume

På Strandvangen i Frederikssund er der en bro over banen. Broen er opført i 1971 efter ønske fra Frederikssund Kommune. Administrationen har været i dialog med Banedanmark om broen. Ifølge en vedligeholdelsesaftale fra 1972, så har Banedanmark tilsynspligten, mens Frederikssund Kommune skal betale alle vedligeholdelsesudgifter.

Ved et eftersyn af broen er der registreret flere fejl og mangler. Disse udbedringer skal repareres i 2025. Hvis reparationerne udskydes til 2026, vil der formentlig ske en forværring af de observerede skader og dertil et større reparationsbehov. Desuden øges risikoen for, at der skal laves en helt ny bro. En ny bro forventes at koste mellem 20 til 30 mio. kr.

Administrationen anmoder med denne sag om en bevilling på 6 mio. kr. til reparation af broen i 2025, der finansieres ved en omprioritering af anlæg.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Der gives tillægsbevilling i 2025 for bruttoanlægsudgifter på 6,0 mio. kr. til omisolering og øvrige vedligeholdelsesarbejder af broen mellem jernbanen og Strandvangen i Frederikssund, som samtidig frigives.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 8. januar 2025, pkt. 4:

Anbefales. Udvalget anbefaler, at servicerammen evt. også bringes i spil.

Sagsfremstilling

Broen er opført i 1971. Banedanmark har tilsynspligten, men Frederikssund Kommune skal betale alle vedligeholdelsesudgifter. Det er bestemt i en vedligeholdelsesaftale fra 1972. Disse oplysninger er fremkommet i kommunikation med Banedanmark.

Det er normal praksis, at der foretages eftersyn hvert 5 til 6 år af broerne i Danmark. Sidste eftersyn er udført i 2019. Det næste er planlagt til 2025. Ved eftersynet i 2019 har de enkelte broelementer fået karakteren 1 eller 2, hvor 5 er mest kritisk. Umiddelbart ikke grund til den store bekymring.

Ved et eftersyn af broen i efteråret 2024, i forbindelse med renoveringen af fortov og cykelstien på Strandvangen, er der registreret flere fejl og mangler, hvoraf nogle er kritiske. Mest kritisk er fugtgennemsivninger i bropladen samt langsgående revner i et af de bærende betonbjælkeelementer. Fugtgennemsivningerne forekommer, når bromembranen ikke længere er intakt og overfladevand fra vejen siver ned i brokonstruktionen.

Overfladevand fra vejen vil i vintermånederne indeholde større koncentrationer af salt og med fugtgennemsivninger gennem længere tid, vil der forekomme så høje saltkoncentrationer i betonen, at den indstøbte armering ruster.

De bærende elementer i denne bro har forspændt armering, hvor armeringen er trukket med en kraft, inden de er blevet støbt. Ved kraftig korrosion kan armeringen miste forspændingskraften og derved mister brooverbygningen dens styrke og broen står ikke til at rede.

Formålet med reparationsarbejdet er at få udskiftet fugtmembranen og belægning på hele brooversiden, og derved undgå yderligere nedbrydning som følge af nedsivende saltholdigt overfladevand.

Administrationen anmoder om en bevilling på 6 mio. kr. til reparation af broen i 2025, der finansieres ved en omprioritering af anlæg.

Inddragelse

Administrationen har været i dialog med BaneDanmark om broen.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at tillægsbevillingen i 2025 for bruttoanlægsudgifter på 6,0 mio. kr. finansieres ved kommende budgetopfølgning pr. 31/3-2025 med henblik på at sikre anlægsrammeoverholdelse i 2025.

Resume

Frederikssund Kommune skal som myndighed på vandforsynings- og spildevandsområdet godkende taksterne for Novafos årligt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende taksten for 2025 for drikkevand.
2. Godkende taksten for 2025 for spildevand.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 8. januar 2025, pkt. 5:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune skal som myndighed på vandforsynings- og spildevandsområdet godkende taksterne for Novafos årligt. Det godkendte takstblad er Novafos´grundlag for at opkræve betaling fra deres forbrugere.

Frederikssund Kommune skal foretage en legalitetskontrol med de udgifter, der afholdes af forsyningsselskabet, og de takster der opkræves. Kontrollen foretages ved at sikre, at der er overensstemmelse mellem forsyningsselskabets aktiviteter og de kommunale planer for området - kommuneplan, klimatilpasningsplan, spildevandsplan og vandhandleplan.

NOVAFOS har udarbejdet et forslag til takster for henholdsvis drikkevand og spildevand, se vedlagte bilag i sagen. De udmeldte takster er med forbehold for godkendelse i Novafos’ bestyrelse den 13. december 2024.

Drikkevand

Taksten ex. moms pr. m3 vand ændres fra 9,83 kr. i 2024 til 12,43 i 2025. Dette betyder en stigning i den samlede m3 pris inklusiv statslig afgift på 16,0 % fra 16,20 kr. til 18,80 kr. ekskl. moms. Inklusiv moms kommer forbrugeren til at betale 23,50 kr. pr. m3 samt en fast årlig afgift pr. måler, som er 850,00 kr. Den faste afgift er uændret siden 2018.

Som nævnt ovenfor, vil den forbrugeroplevede takst i 2025 for levering af vand udgøre 23,50 kr./m3 mod 20,25 kr./m3 i 2024, en stigning på 3,25 kr./m3 . Stigningen i taksten kan primært henføres til tillæg til nye investeringer (3,95 kr./m3 ) og prisudvikling (1,52 kr./m3 ). Modsat er der fald i taksten (1,14 kr./m3 ) vedr. tilbagebetaling af overdækning (regulering af for høj takst i 2024).

Siden 2018 har taksten pr. m3 drikkevand været følgende:

Spildevand

Vandafledningsafgiften ex. moms pr. m³ ændres fra 40,88 kr. i 2024 til 45,12 kr. i 2025, hvilket er en stigning på 10,4%. Inklusiv moms kommer forbrugeren således til at betale 56,40 kr. pr. m³ vand, samt en fast årlig afgift pr. kloakstik, som er 745,00 kr. Den faste afgift er uændret siden 2018.

Som nævnt ovenfor, vil den forbrugeroplevede takst i 2025 for afledning af spildevand udgøre 56,40 kr./m3 mod 51,10 kr./m3 i 2024, en stigning på 5,30 kr./m3 . Stigningen i taksten kan primært henføres til prisudvikling (4,95 kr./m3 ) og tillæg til nye investeringer (0,94 kr./m3 ). Modsat er der fald i taksten (2,20 kr./m3 ) vedr. tilbagebetaling af overdækning (regulering af for høj takst i 2024)

Siden 2018 har taksten pr. m³ spildevand været følgende:

Sammenfattende vil den samlede forbrugeroplevede takst i Frederikssund Kommune for vand og spildevand være 79,90 kr./m3 i 2025 mod 71,35 kr./m3 i 2024, en stigning på 8,55 kr./m3 .

For yderligere uddybelse af takstfastsættelsen på vand og spildevand 2025 henvises til vedlagte bilag i sagen.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

• Godkendelsesnotat for vand og spildevand til Frederikssund Kommune 2025
• Bilag 1 - Takstblad 2025 - Frederikssund
• Bilag 8 - Budgetnotat 2025 Frederikssund

Resume

Som en del af udmøntningen af regeringens akutplan for beskyttelse af drikkevandet er der vedtaget ny lovgivning med krav og tidsfrister for meddelelse af påbud/forbud mod erhvervsmæssig brug af pesticider inden for de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Med ikrafttræden af den nye lov 1. juli 2024 blev kommunen forpligtiget til at meddele påbud/forbud senest 1. marts 2025 for de BNBO`er, hvor der ikke er indgået en frivillig aftale inden 31. december 2024. I Frederikssund Kommune er der indtil videre kun indgået 10 frivillige aftaler, og der foreligger derfor en større opgave med i første omgang at tilbyde frivillige aftaler og efterfølgende meddele påbud/forbud.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Der gives en tillægsbevilling i 2025 for bruttoanlægsudgifter på 1,7 mio. kr. til nødvendige rådgiverydelser og projektansættelse, som samtidig frigives.
2. Tillægsbevillingen finansieres ved et tilsvarende mindreforbrug på et af udvalgets øvrig anlæg i 2025.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 8. januar 2025, pkt. 6:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunerne har fra 1. januar 2019 til 31. december 2022 været forpligtigede til at gennemgå de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for samtlige vandforsyningsboringer til almen vandforsyning med henblik på at vurdere behovet for beskyttelse mod erhvervsmæssig brug af pesticider. I Frederikssund Kommune blev risikovurderingen afsluttet i 2022, og resultatet viste, at der er behov for indsatser i 57 ud af 82 BNBO´er.

Vandforsyningerne og de berørte lodsejere har efterfølgende haft til opgave at forsøge at indgå frivillige aftaler om beskyttelse af grundvandet.

Da fremdriften med at beskytte grundvandet på landsplan ikke er stor nok, er der vedtaget ny lovgivning med frister og pligt til at udstede påbud/forbud mod erhvervsmæssig brug af pesticider inden for de BNBO´er, hvor kommunens risikovurdering viser, at der er behov for en indsats. Loven trådte i kraft 1. juli 2024.

Ændring i miljøbeskyttelsesloven med krav om påbud

Med tilføjelse af en ny § 24a i miljøbeskyttelsesloven er kommunerne blevet forpligtigede til at udstede påbud/forbud mod erhvervsmæssig brug af pesticider inden for de BNBO´er, hvor det ikke er lykkedes at indgå en frivillig aftale.

Bekendtgørelse om frister og krav til indhold af aftaler, påbud og forbud mod erhvervsmæssig brug af pesticider inden for boringsnære beskyttelsesområder

Med indførelse af denne bekendtgørelse blev kommunerne forpligtigede til at meddele påbud/forbud, hvis der ikke er indgået en frivillig aftale inden udgangen af 2024. Påbuddet/forbuddet skal meddeles senest 1. marts 2025.

Omfang af opgaven

Inden for hvert enkelt BNBO er der ofte flere matrikler med forskellige ejere, hvilket betyder, at der i Frederikssund Kommune skal indgås ca. 110 aftaler i alt med ca. 60 forskellige lodsejere. Indtil videre er der indgået 10 frivillige aftaler. Kommunen har endnu ikke meddelt nogen påbud. Det er et lovkrav, at der altid skal tilbydes en frivillig aftale, inden der kan meddeles påbud/forbud.

Det har været op til vandværkerne og de berørte lodsejere at forsøge at indgå frivillige aftaler. I Frederikssund Kommune varetages vandforsyningen af Novafos, samt en række private vandværker som drives af frivillige. Novafos har oplyst, at de har tilbudt frivillige aftaler til alle berørte lodsejere inden for deres BNBO´er, men langt fra alle disse aftaler er accepteret af lodsejer.

For mange af de private vandværker har det været en uoverskuelig opgave, dels på grund af dens kompleksitet, men også fordi der i flere tilfælde er personsammenfald mellem lodsejer og bestyrelse.

For lodsejernes vedkommende har der desuden været en forventning om, at kommune og vandforsyning løftede opgaven. Der er derfor ikke tilbudt frivillige aftaler for mange af de private vandværker. I de tilfælde, hvor der ikke er tilbudt en frivillig aftale, vil det være kommunens opgave at gøre dette. I de tilfælde, hvor en frivillig aftale er tilbudt, men ikke indgået, skal der tages stilling til, om det er muligt at tilpasse aftalen.

Både ved frivillige aftaler og påbud/forbud skal der beregnes en erstatning til lodsejer for det værditab, det medfører, at der ikke længere må bruges pesticider på de pågældende arealer. Der skal også tages højde for, om der kan være andre forhold, som lodsejer også skal have erstatning for.

Arealet, som der indgås aftale om, skal desuden opmåles og afsættets med koordinater. Alle rådighedsindskrænkninger skal tinglyses på ejendommen, og det vil være kommunen som står for både tinglysning og tinglysningsudgift i de fleste tilfælde.

Der foreligger derfor en større opgave med at tilbyde frivillige aftaler og meddele påbud/forbud, hvor det ikke er lykkedes at indgå en frivillig aftale. En del af processen indebærer opgaver, som kommunen ikke har kompetencer til selv at løse:

• Fastlæggelse af erstatninger med udgangspunkt i handelsværdien af jorden
• Forhandling med lodsejere
• Udfærdigelse af aftaler
• Afsætning af BNBO samt evt. defigurerede arealer
• Tinglysning af deklarationer og servitutter

Herudover har kommunen har opgaver som indebærer:

• Godkendelse af frivillige aftaler - vi skal sikre, at der med aftalen opnås den nødvendige grundvandsbeskyttelse, og at aftalen ikke er i modstrid med indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, vandområdeplaner, vandforsyningsplan mm.
• Politisk behandling - mange frivillige aftaler forventes at være betinget af, at lodsejer kan opnå skattefritagelse, hvilket forudsætter, at kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om vilje til påbud såfremt der ikke indgås en frivillig aftale.
• Meddelelse af påbud/forbud - selvom det er et lovkrav, at der meddeles påbud, så skal de forvaltningsretlige regler, jf. miljøbeskyttelsesloven, fortsat følges. Dvs. påbuddet skal varsles med passende tidsfrister og partshøringer
• Påbud skal meddeles med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 24a. Da denne § kun gælder for pesticider, vil nogle af de i forvejen eksisterende beskyttelseszoner bortfalde. For at opretholde disse beskyttelseszoner, som bl.a. indeholder forbud mod gødning og spildevandsslam, vil der derfor også skulle meddeles et særskilt påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 24.
• Tilsyn med, at påbuddene overholdes, samt evt. håndhævelse.

Ressourcer til løsning af opgaven

Til den del af opgaven, som kommunen ikke selv kan løse, er der indhentet tilbud fra landinspektør, hvor den samlede rådgiverydelse udgør 1 mio. kr.

Afhængigt af, hvor mange påbud/forbud der skal meddeles, forventes det, at det vil kræve minimum et årsværk at løse disse myndighedsopgaver.

Opgaven omkring BNBO er oprindeligt tiltænkt at skulle løses som en del af kommunens indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Indsatsplanen blev derfor opstartet samtidig med risikovurdering af BNBO, men er ikke færdiggjort grundet ressourcemangel. Indsatsplanen skulle, jf. de lovmæssige krav, være færdiggjort i 2021.

Derudover er der ny lovgivning på vej, som forpligtiger kommunen til at håndtere udfordringer med højtstående grundvand. Dette medfører, at kommunen bl.a. skal skabe overblik over, hvor der er udfordringer med højtstående grundvand - et overblik, som vi langt fra har i dag, og som vil kræve ressourcer at opnå. Denne viden vil også være værdifuld i kommunens arbejde omkring byudvikling, klimatilpasning og spildevandsplanlægning.

På grundvands- og drikkevandsområdet afsættes der ikke årlige driftsmidler i budgettet, hvorfor vi ikke kan anvise finansiering til løsning af disse opgaver.

I 2025 modtager Frederikssund Kommune 134.000 kr. i DUT midler til løsning af den lovpligtige opgave omkring BNBO.

I forbindelse med, at lovforslaget omkring kommunernes pligt til at meddele påbud blev fremsat tidligere på året, fremgår det i bemærkningerne til lovforslaget, at det forventes, at hovedparten af de frivillige aftaler vil være indgået, inden lovforslaget trådte i kraft 1. juli 2024, og dermed også, at det forventes, at alle lodsejere allerede er blevet tilbudt en frivillig aftale til den tid. Kommunen forventes derfor kun at have udgifter til myndighedsbehandling i forbindelse med påbud, vurdering af erstatninger og evt. behandling af klagesager i de tilfælde, hvor en frivillig aftale ikke er indgået. Det er med baggrund i dette, at mængden af DUT midler er fastsat.

Der er derfor ikke afsat midler til kommunens opgave med forhandling med lodsejere og vandforsyninger, udarbejdelse af frivillige aftaler, afsætning af arealer og tinglysning, ligesom der ikke er taget højde for nødvendigheden af brug for rådgiverydelser i forbindelse med f.eks. erstatningsfastsættelser. Tidsfristen for meddelelse af påbud udløber den 1. marts 2025.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at tillægsbevillingen i 2025 for bruttoanlægsudgifter på 1,7 mio. kr., finansieres ved et tilsvarende mindreforbrug på et af udvalgets øvrige anlæg i 2025.

Resume

Digelaget Kulhuse anmoder om kommunal lånegaranti for optagelse af byggekredit hos KommuneKredit på 44 mio. kr. Byggekreditten skal anvendes til etablering af kystbeskyttelsesanlæg i Kulhuse Øst.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Digelaget Kulhuse meddeles kommunegaranti på 44.000.000 kr.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 14. januar 2025, pkt. 3:

Anbefales.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V)

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i januar 2024 det kommunale fællesprojekt om kystbeskyttelse ved Kulhuse Øst. Projektet skal beskytte sommerhusområdet mod oversvømmelse ved etablering af jorddige og spunsvæg. En del af Byrådets beslutning var, at digelaget skal finansiere anlægget via anlægslån gennem KommuneKredit, som tilbagebetales af digelaget gennem bidragspligten. Bestyrelsen i Digelaget Kulhuse anmoder, i forlængelse af Byrådets beslutning, om en kommunal lånegaranti for, at digelaget kan optage lån gennem KommuneKredit. Lånegarantien stilles i medfør af kystbeskyttelsesloven, hvorved der ikke er krav om opkrævning af garantiprovision.

Anmodningen om kommunal lånegaranti fra digelaget er vedlagt som bilag 1. Digelaget ønsker at optage en byggekredit med et loft på 44 mio. kr. hos KommuneKredit.

Byggekreditten anvendes til:

• Tilbagebetaling af kommunale midler anvendt til mellemfinansiering af projektering og ekspropriation.
• Rådgivning til detailprojektering og udbudsmateriale.
• Anlægsarbejde og byggeledelse, herunder materialer og entreprenørudgifter.

Når anlægsarbejdet er færdigmeldt, omlægges byggekreditten til et 25-årigt lån på det reelt anvendte beløb. Lånet afdrages, jf. den vedtagne bidragsfordeling, i digelaget.

Digelagets overslag over udgifter og usikkerhed, der ligger til grund for beløbsgrænsen, er vedlagt som bilag 2.

En foreløbig simpel tidsplan for resten af kystbeskyttelsesprojektets proces er vedlagt som bilag 3.

Inddragelse

Medlemmerne i Digelaget har modtaget afgørelse om, hvordan projektet finansieres. Medlemmerne var inviteret til stiftende generalforsamling i Digelaget Kulhuse den 7. november 2024, hvor digelagets bestyrelse blev valgt. Her blev det ligeledes oplyst, at bestyrelsens første opgave var at ansøge om kommunal lånegaranti.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at der ikke skal opkræves garantiprovision for den afgivne garanti, da der ikke er krav herom, jf. kystbeskyttelsesloven.

Bilag

• Anmodning lånegaranti Kulhuse.pdf
• Behov for kommunegaranti til Kulhuse dige.pdf
• Kulhuse tidsplan - december 2024.pdf

Resume

I investeringsoversigten for 2025-2028 er der afsat en årlig anlægspulje til Klimaplan 2045. I 2025 er der 10.819 mio. kr. til rådighed. Med denne sag anmodes om at få frigivet 8.019 mio. kr. Projekterne, der søges frigivet midler til, understøtter klimaindsatser i indsatskataloget til Klimaplan 2045. I projektforslaget er også inkluderet forslaget om en projektmedarbejder til koordinering af klimatilpasningsindsatser, som var forelagt Klima, natur og energi den 8. oktober 2024 (sag 86).

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Der frigives bruttoanlægsudgifter i 2025 på 8,019 mio. kr. til at igangsætte de forslåede klimaindsatser.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 14. januar 2025, pkt. 5:

Anbefales.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V)

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2025-2028 er der afsat en årlig anlægspulje til Klimaplan 2045. I 2025 er der 10.819 mio. kr. til rådighed, hvoraf de 2 mio. kr. er frigivet. Beløbet til frigivelse i denne sag er 8.019 mio. kr. De resterende midler på 0.8 mio. kr. vil blive forelagt udvalget i en senere frigivelse, da de afventer yderligere afklaring af et projekt om etablering af et energifællesskab.

Oplæg til udmøntning af anlægspulje i 2025 for Klimaplan 2045

Administrationen indstiller, at der frigives midler til at gennemføre nedenstående indsatser i 2025. Indsatserne, der søges frigivet midler til, understøtter et bredt udsnit af klimaindsatserne i indsatskataloget til Klimaplan 2045. De enkelte indsatser med tilhørende projekter er uddybet i bilag 1. Projekter og aktiviteter følger tidsplanen i indsatskataloget, se bilag 2.

I oplægget er også indeholdt den tidligere sag om årsværk til igangsættelse af 10 indsatser vedr. klimatilpasning (projektmedarbejder) forelagt for Klima, natur og energi den 8. oktober 2024 (sag 86), hvor det blev besluttet, at sagen skulle indgå i den samlede prioritering af indsatser for 2025, dvs. i nærværende sag.

Administrationen vil fremlægge ’Statusoversigt 2024 - Klimaplan 2045’ i første kvartal 2025.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der er i budget 2025 afsat bruttoanlægsudgifter på 10,819 mio. kr. til Klimaplan 2045, hvoraf 8,019 mio. kr. søges frigivet i nærværende sag.

Bilag

• Bilag 1 - Samlet oversigt over projekter i 2025
• Bilag 2 - Tidsplan til Klimaplan 2045

Resume

Byrådet har i budget 2024 afsat midler til etablering af toiletbygning ved Hammergården. I budget 2025 er afsat midler til bygherrerådgivning for Ejendomsfonden. Med denne sag søges midlerne frigivet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Der frigives bruttoanlægsudgifter i 2024 på 600.000 kr., for udbetaling til Ejendomsfondens bestyrelse, såfremt Ejendomsfonden opnår byggetilladelse til etablering af handicapvenlig toiletbygning ved Hammergården.
2. Der frigives bruttoanlægsudgifter i 2025 på 150.000 kr. til bygherrerådgivning for Ejendomsfonden.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 14. januar 2025, pkt. 8:

Anbefales.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V)

Sagsfremstilling

Ejendomsfonden Hammergården har igennem flere år arbejdet med at udvikle området omkring Hammergården og arbejder i den forbindelse med flere forskellige projektelementer. Fase 1 indeholder etablering af handicapvenlig toiletbygning ved Hammergården. Byrådet har i budget 2024 afsat tilskudsmidler til etablering af fase 1 og har i budget 2025 afsat midler til bygherrerådgivning for Hammergårdens bestyrelse.

Ejendomsfondens bestyrelse har oplyst, at man har etableret aftale med bygherrerådgiver og er i gang med at udarbejde det nødvendige materiale til ansøgning om byggetilladelse. Materialet forventes indsendt i januar 2025, hvorefter rådgiver skal afregnes. Arbejdet med etablering af toiletbygning forventes igangsat umiddelbart efter, at der derefter opnås byggetilladelse.

Med henblik på at reducere antallet af sager for udvalget foreslår administrationen, at frigivelserne dermed behandles samlet. Administrationen sikrer, at midlerne til den faktiske etablering først udbetales, når der er opnået byggetilladelse.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der er i budget 2024 og 2025 afsat bruttoanlægsudgifter på 600.000 kr. og 150.000 kr. til Hammergården. Begge beløb søges frigives i nærværende sag.

Resume

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning d. 11. december 2024, punkt 256, skal Klima, natur og energi beslutte, hvorvidt de vil anbefale Byrådet at ændre den tidligere beslutning vedr. opdimensionering af Marbækrenden. Begrundelsen for denne ændring er Novafos’ nye og bredere vurdering af konsekvenserne ved at etablere en fjordledning, set i forhold til opdimensionering af det rørlagte vandløb Marbækrenden.

Ved punktets behandling vil Novafos samt fagfolk i administrationen deltage.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Ændre den tidligere beslutning vedr. opdimensionering af Marbækrenden,
2. Såfremt den tidligere beslutning ophæves, besluttes det, hvorvidt administrationen skal igangsætte en undersøgelse af mulighederne for at åbne Marbækrenden koordineret med andre natur og klimatiltag.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 14. januar 2025, pkt. 7:

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

Klima, natur og energi anbefaler Plan og teknik, at muligheden for yderligere et bassin eller anden form for rensning i forbindelse med etablering af fjordledningen bliver afdækket nærmere, inden vandet udledes til Roskilde Fjord.

Indstillingspunkt 2: Klima, natur og energi anbefaler, at der arbejdes videre med en hel eller delvis åbning af Marbækrenden.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V)

Sagsfremstilling

Baggrund

Med sagen den 03.12.2024, pkt. 107, blev Klima, natur og energi orienteret om, at problemstillingen med afvanding af Vinge skulle behandles som en beslutningssag på Plan og tekniks møde den 04.12.2024, pkt. 164., idet der nu er tale om etablering af et spildevandsteknisk anlæg. Klima, natur og energi tog orienteringen til efterretning, men anbefalede Plan og teknik at udsætte beslutningen idet der bør afholdes et temamøde for begge udvalg.

Klima, natur og energi bør genbesøge Byrådets tidligere beslutning fra 31.01.2024 om Marbækrenden, inden der træffes beslutning. Særligt i bilag til byrådets beslutning fra den 31.01.2024 fremgår oversigt med de forskellige mulige afvandingsløsninger, som KNE tidligere er blevet præsenteret for.

I forlængelse af pkt. 107 "Orientering om sag på Plan og teknik - Fjordledning til afvanding af Vinge" på Klima, natur og energis møde den 3.12.2024, behandlede Plan og teknik en beslutningssag den 4. december 2024, pkt. 164, "Beslutning om fjordledning til afvanding af Vinge. Plan og teknik besluttede på mødet at anbefale administrationens indstilling om at arbejde for en fjordledning. Da sagen om en fjordledning er en spildevandsteknisk løsning der har til formål at skal sikre, at forsyningen kan leve op til deres forsyningspligt har Klimarådet og Grønt Forum ikke været inddraget.

Økonomiudvalget besluttede efterfølgende den 11. december 2024, pkt. 256, at udsætte sagen og afvente at Klima, natur og energi den 14.1.2025 behandler Marbækrendens opdimensionering.

Temamøde og indhold på temamødet

Derfor afholdes der ved denne beslutningssag et temamøde for Klima, natur og energi alene, hvor Klima, natur og energi informeres yderligere om det arbejde, som Novafos har udført efter Byrådets møde den 31.1.2024, med at finde en robust afvandingsløsning for Vinge.

På mødet vil Novafos også uddybe de beregninger og antagelser, der ligger til grund for den forskel der er på de vurderinger, der blev lagt frem fra Novafos i januar 2024 og de seneste fra december 2024 vedrørende en opdimensionering af Marbækrenden med medbenyttelse, sat overfor en fjordledning. Særligt vil følgende forhold: overordnet CO2 regnskab for en fjordledning overfor en opdimensionering, gennemførlighed, tid, bæredygtighed, økonomi, miljø og takstpåvirkning blive uddybet.

Novafos vil endvidere på mødet orientere om dialogen med Vejdirektoratet.

Klimatilpasningsplan 2023

Administrationen vurderer, at afvanding af Vinge via en fjordledning er i overensstemmelse med Frederikssund Kommunes klimatilpasningsplan. Følgende mål og delmål for regn- og spildevand fremgår af denne:

De øgede regnmængder lægger pres på kloaksystemerne i Frederikssund Kommune. Flere steder i Frederikssund Kommune er kloaksystemerne ikke store nok til at håndtere både spildevand og regnvand i samme kloakrør. Samtidig er kommunen udfordret af, at grundvandet står højt flere steder, og det er vanskeligt at nedsive regnvandet i disse områder.

Frederikssund Kommune ønsker at opnå et kloaksystem, der er robust overfor fremtidens klimaforandringer.

Mål:

• Vi klimatilpasser, hvor det kan betale sig og opsøger synergier

• Senest i 2023 er der udarbejdet en ny spildevandsplan

Delmål:

• I 2030 er der godkendte områdeplaner for at håndtere øgede regnmængder i kloaksystemet

• I 2050 er kloaksystemet klimatilpasset til et samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt niveau

En fjordledning vil som spildevandsteknisk anlæg, kunne fungere som en robust og fremtidssikret løsning til håndtering af øgede regnmængder og højtstående grundvand fra kloaksystemet i Vinge.

Naturhandleplanen og åbning af Marbækrenden

Administrationen vurderer, at etablering af en fjordledning ikke er i strid med et fremtidigt ønske om at åbne Marbækrenden, da en fjordledning vil skulle placeres som et selvstændigt spildevandsteknisk anlæg et andet sted end Marbækrenden. Marbækrenden vil fortsat henligge som et rørlagt vandløb indtil andet besluttes. Når Marbækrenden som rørlagt vandløb er udtjent vil en åbning kunne overvejes, i tråd med naturhandleplanen. Ved at bruge midler på en opdimensionering af Marbækrenden til et større rørlagt vandløb, vil det derimod ikke give samfundsøkonomisk mening efterfølgende at arbejde for en åbning af vandløbet.

Administrationen arbejder aktuelt for en genåbning af de nederste ca. 150 m af Marbækrenden, da det vedligeholdelsesmæssigt er bedre på denne strækning med et åbent vandløb, fremfor et lukket rør. Genåbningen af den nederste strækning har ingen betydning for hverken en eventuel opdimensionering eller en fjordledning.

Administrationens anbefaling

På baggrund af Novafos’ anbefaling og administrationens vurdering, anbefaler administrationen, at Klima, natur energi anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at ændre den tidligere beslutning omkring opdimensionering af Marbækrenden, således at Økonomiudvalget kan behandle beslutningssagen på mødet den 22. januar 2025.

Årsagen til administrationens anbefaling er ud over ovenstående hensyn også, at en fjordledning er nødvendig for at kunne håndtere tag- og overfladevand fra den vestlige del af Vinge inden for en overskuelig fremtid. Udbygning af den vestlige del af Vinge kan ikke blive igangsat, før Frederikssund Kommune har truffet en beslutning om en permanent løsning for udledning af regnvand fra området. Administrationen er aktuelt nødt til at afvise bygherrer, der ønsker at investere i området, indtil der er fundet en løsning på håndteringen af overfladevand. Da det tager flere år fra beslutning til en løsning kan stå klar, er det vigtigt med en beslutning nu.

Inddragelse

Novafos er inddraget.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

• Dagsordenspunkt Orientering om sag på Plan og teknik - Fjordledning til afvanding af Vinge behandlet på mødet 3. december 2024 kl. 0800 (Mødelokale F1) i Klima, natur og energi (2024).docx

Resume

Byrådet skal beslutte, om administrationen skal arbejde for en fjordledning, som gør det muligt at afvande den vestlige del af Vinge, og dermed at den del af Vinge kan byudvikles. Fjordledningen skal løbe fra Vinge, og frem til udløb i Roskilde Fjord. Novafos har udarbejdet en ny vurdering, som viser, at en fjordledning er en god, og robust afvandingsløsning i forhold til økonomi, takst, miljø, CO₂, tid, gennemførlighed, interessenter, areal, drift og råderet. Fjordledningen er vurderet overfor en opdimensionering, af det rørlagte vandløb, Marbækrenden.

Sagen har tidligere været behandlet i Klima, natur og energi som en vandløbssag. Sagen var på Byrådsmøde, den 31.1.2024. Da der nu er tale om etablering af et spildevandsteknisk anlæg, skal sagen behandles i Plan og teknik.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Administrationen arbejder for, at der etableres en fjordledning fra Vinge til Roskilde Fjord, til afvanding af den vestlige del af Vinge.

Historik

Sagen har tidligere været behandlet i Klima, natur og energi som en vandløbssag. Sagen var på Byrådsmøde den 31.1.2024

Beslutning fra Klima, natur og energi, 3. december 2024, pkt. 107:

Taget til efterretning.

Udvalget anbefaler Plan og teknik at udsætte beslutningen, idet der bør afholdes et temamøde for begge udvalg. Klima, natur og energi bør genbesøge Byrådets tidligere beslutning fra 31.01.2024 om Marbækrenden, inden der træffes beslutning om en evt. Fjordledning.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Beslutning fra Plan og teknik, 4. december 2024, pkt. 164:

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

For stemte: Kirsten Weiland (N), Lars Jepsen (A), Özgür Bardakci (A) og Kenneth Jensen (A)

Imod stemte: Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (I) og John Shmidt Andersen (V).

Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (I) og John Shmidt Andersen (V) stemmer imod, idet de ønsker at følge Klima, natur og energis anbefaling om et temamøde.

Administrationens indstilling blev anbefalet.

Beslutning fra Plan og teknik, 4. december 2024, pkt. 164:

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

For stemte: Kirsten Weiland (N), Lars Jepsen (A), Özgür Bardakci (A) og Kenneth Jensen (A)

Imod stemte: Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (I) og John Shmidt Andersen (V).

Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (I) og John Shmidt Andersen (V) stemmer imod, idet de ønsker at følge Klima, natur og energis anbefaling om et temamøde.

Administrationens indstilling blev anbefalet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. december 2024, pkt. 256:

Sagen blev udsat, idet den afventer Klima, natur og energis behandling af Marbækrendens opdimensionering.

Sagsfremstilling

Hvorfor skal der etableres en fjordledning

En fjordledning er nødvendig for, at kunne håndtere tag- og overfladevand, fra den sydvestlige del af Vinge. Udbygning af den vestlige del af Vinge, kan ikke blive igangsat, før Frederikssund Kommune har truffet beslutning om en permanent løsning, for udledning af regnvand fra området. Administrationen er aktuelt nødt til at afvise bygherrer, der ønsker at investere i området, indtil der er fundet en løsning på håndteringen af tag- og overfladevand. Da det tager flere år fra beslutning til løsning, er det vigtigt med en beslutning nu.

Der er tidligere undersøgt andre alternativer, til afvanding af Vinge. Dette fremgår af Byrådets behandling af sagen, i januar 2024. Da der skal findes en løsning, har Novafos gennemført en ny, og bredere vurdering af konsekvenserne ved at etablere en fjordledning, set i forhold til en opdimensionering af det rørlagte vandløb Marbækrenden. Marbækrenden er den naturlige recipient for oplandet.

Hvor kan en fjordledning etableres

En fjordledning kan etableres fra Vinge, og frem til udløb, i Roskilde Fjord. I bilag 1 er der en figur, som viser arealet fra Vinge og frem til Roskilde Fjord. Det endelige tracé er endnu ikke helt fastlagt.

Vurderingen fra Novafos

Den nye vurdering fra Novafos ser bredere end anlægsøkonomi. Der indgår nu også gennemførlighed, tid, bæredygtighed, takstpåvirkning og miljøhensyn mm. Økonomisk oplyser Novafos, at der ses på totaløkonomi i planlægning, anlæg, erstatninger og fremtidig drift - fremfor udelukkende anlægsøkonomi. Derudover er priserne opdateret fra 2019-priser til 2024-priser.

Resultatet af vurderingen fra Novafos, viser overordnet som vist i punkt 1-6 herunder. I bilag 2 fremgår et notat fra Novafos om en fjordledning.

1. Økonomi

Samlet vurderes en fjordledning, og en opdimensionering af Marbækrenden, som sammenlignelige ift. totaløkonomi. Der er dog et muligt samlet økonomisk besparelsespotentiale i fjordledningen, hvis der kan etableres en fjordledning hvor der ledes meget vand til fjorden ad gangen, da det kan give mulighed for mindre bassiner i Vinge. Hvorvidt besparelsespotentialet i økonomi kan indfries, skal undersøges nærmere i det videre arbejde.

2. Betydning for taksten

Fjordledningen medfører en mindre takstpåvirkning over længere tid (50-75 år), hvorimod en opdimensionering vil give stor takstpåvirkning i kort tid (1-2 år).

3. Tid

Det vurderes, at en fjordledning kan gennemføres på ca. 5 år, hvorimod en opdimensionering forventes at tage ca. 7-8 år.

4. Gennemførlighed

Det vurderes mest sandsynligt at kunne gennemføre afvanding, via. en fjordledning. Det skyldes primært, at der er færre lodsejere involveret. Derudover er der pt. indgået en forhåndsaftale med Vejdirektoratet, som er en af lodsejerne på traceet for en fjordledning. Til begge scenarier, skal der opnås udledningstilladelse. Det skal afklares i det videre arbejde, hvad der skal til for at opnå en udledningstilladelse.

5. Bæredygtighed

Der er en mulig C0₂-besparelse, hvis der kan etableres mindre bassiner i den sydvestlige del af Vinge, hvilket en fjordledning kan åbne op for.

6. Miljøhensyn

Der er mindre risiko for påvirkning af beskyttet natur i anlæg, og drift ved en fjordledning, da der er færre §3 områder på de matrikler hvor et tracé kan etableres.

Proces

Såfremt indstillingen tiltrædes er næste skridt, at Novafos udarbejder det nødvendige materiale så administrationen kan udarbejde et tillæg til spildevandplanen. En del af det materiale er forventeligt en miljøkonsekvensrapport af miljøpåvirkningen på natur, og fjord ved dels at etablere en fjordledning, og udlede vand fra en sådan ledning.

Der kan kun vedtages et tillæg til spildevandsplanen, såfremt det kan vurderes at planlægningen er gennemførlig.

Derefter skal Plan og teknik godkende, at et udkast til tillægget sendes i 8 ugers offentlig høring. Efter høringsperioden bearbejdes eventuelle kommentarer, og indsigelser. Den endelige udgave af tillægget kan herefter vedtages administrativt, såfremt der ikke er kommet væsentlige indsigelser i høringsperioden.

Når tillægget er vedtaget, skal Novafos ansøge om, og opnå udledningstilladelse til udledning af vand fra rørledningen, til Roskilde Fjord. Der skal være meddelt tilladelse, før der kan udledes vand til recipient.

Inddragelse

Novafos har været inddraget.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

• Bilag 1 Oversigtskort
• Bilag 2 Notat fra Novafos Vurdering af udledningsløsninger November 2024

Resume

Byrådet skal beslutte at frigive de sidste midler til gennemførelsen af anlægsprojektet for renovering af Willumsens Museum. Det samlede beløb, der skal frigives, udgør en udgiftsbevilling på kr. 44.558.000 og en indtægtsbevilling til fondsmidler på kr. 36.500.000.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Job, erhverv og kultur over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Der frigives bruttoanlægsudgifter på 44.558.000 kr. til renovering af Willumsens Museum.
2. Der frigives bruttoanlægsindtægter på 36.500.000 kr. for modtagelse af fondsmidler.

Historik

Beslutning fra Job, erhverv og kultur, 7. januar 2025, pkt. 3:

Anbefales.

Fraværende:

Hans Andersen (V)

Sagsfremstilling

Willumsens Museum er en vigtig kulturel institution i Frederikssund Kommune, og renoveringsprojektet blev igangsat for at styrke museets funktionalitet, tilgængelighed og attraktivitet. Projektet fokuserer både på nødvendige tekniske opgraderinger og på forbedringer, der kan øge museets værdi for både lokalsamfundet og besøgende udefra.

Renoveringsprojektet for Willumsens Museum blev indledt i 2020, da Byrådet besluttede at prioritere en omfattende opgradering af museets faciliteter, på baggrund af Kvalitetsvurderings rapport fra Slots- og Kulturstyrelsen 2019.

Den 16. december 2020 godkendte Byrådet projektet (sag 258) og bemyndigede museets bestyrelse til at indlede fondsansøgninger med henblik på at sikre ekstern finansiering til projektet. I 2021 blev 752.000 kr. frigivet til udarbejdelse af beskrivelse – og tegningsmateriale og økonomiske oplæg overslag for at kvalificere fondsarbejdet, ligesom 500.000 kr. blev frigivet til forberedelse af udbud af totalrådgivning.

I løbet af 2021 og 2022 blev de første faser af projektet gennemført, herunder indledende forundersøgelser og udarbejdelses af udbudsmateriale, som grundlag for den nuværende udførelsesfase. Samtidig blev der opnået tilsagn fra flere fonde, som bidrager væsentligt til den samlede finansiering. Byrådet godkendte desuden en omfordeling af budgettet i perioden 2021-2024 for at tilpasse økonomien til projektets fremdrift.

Dette dagsordenspunkt følger op på den beslutning og søger frigivelse af de resterende midler, som er nødvendige for at færdiggøre projektet. Den oprindelige projektbeskrivelse og ambitionen om at skabe bedre rammer for museets fremtidige drift og publikumsaktiviteter danner fortsat grundlaget for renoveringen, ligesom at byggeriet skrider frem som planlagt, med forventes afslutning i 4. kvartal 2025 og derefter planlægges til genåbningen i 1. kvartal 2026.

Status på byggeriet

Projektet er nu i udførelsesfasen, hvor anlægsarbejder og implementering af de vedtagne tiltag skal gennemføres. Arbejdet omfatter blandt andet opgraderinger af magasinforhold, sikrings- og klimaforbedringer i både den gamle og nye del af museet samt publikumsrettede initiativer som:

• Udvidelse af værkstedsfaciliteter til kulturtilbud, herunder billedskoler og undervisning.
• Forbedring af café- og køkkenfaciliteter for at skabe bedre oplevelser for museets gæster.
• Etablering af en supplerende indgang fra parken med tilhørende nyindretning af billetsalg og butik.
• Forøgelse af parkeringskapaciteten for at imødekomme behovet fra flere besøgende.

Ved opgradering af de sikringsmæssige og klimatiskeforhold, er der mulighed for at afholde udstillinger, med indlån af værdifulde værker fra både Danske og udenlandske museer, hvor der stiller høje internationale sikkerheds- og klimakrav.

De samlede anlægsmidler skal frigives for at sikre, at projektet kan gennemføres som planlagt og afsluttes. Den endelige realisering af disse tiltag forventes at hæve museets standard og tiltrækningskraft markant, hvilket vil gavne både lokalsamfundet og besøgende udefra.

Der ansøges hermed om frigivelse af restbevillingen i anlægsprojektet, svarende til:

• kr. 44.558.000 som udgiftsbevilling til renovering af Willumsens Museum.
• Kr. 36.500.000 som indtægtsbevilling fra fondsmidler.

Anlægsmidlerne er afsat i Frederikssund Kommunes investeringsoversigt.

Vedlagt er visualisering af gennemført bygningsrenovering for Willumsens Museum.

Inddragelse

Inddragelse har ikke været relevant i forhold til frigivelsessagen.

Økonomi

Der er i budget 2025 og 2026 afsat samlet bruttoanlægsudgifter på 54,2 mio. kr. til renovering af Willumsens Museum, hvoraf 44,6 mio. kr. søges frigivet i nærværende sag.

Der er i budget 2025 afsat bruttoanlægsindtægter på 36,5 mio. kr. for modtagelse af fondsmidler til finansiering af renovering af Willumsens Museum. Indtægten søges frigivet i nærværende sag.

Alle bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter for projektet er herefter frigivet.

Bilag

• Willumsens Museum visualiseringer efter fase 1

Resume

Byrådet har med Budget 2025 besluttet en organisationsændring på dagtilbudsområdet, som medfører en ændring af styrelsesvedtægten for området. Derfor besluttede Børn, familier og forebyggelse på møde 6. november 2024 at sende forslag til ny styrelsesvedtægt i høring. Høringsperioden er slut og udvalget skal med denne sag behandle de indkomne høringssvar og beslutte at sende sagen til endelig beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn, familier og forebyggelse over for Økonomiudvalget og Byrådet, anbefaler at:

1. Godkende organisationsændringen på dagtilbudsområdet, som den er beskrevet i nærværende sag og i vedlagte styrelsesvedtægt for området
2. Godkende vedlagte forslag til ny styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet

Historik

Beslutning fra Børn, familier og forebyggelse, 15. januar 2025, pkt. 3:

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

Indstillingspunkt 2: Anbefales med de faldne bemærkninger, som indarbejdes forud for godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Baggrund

I budgetaftalen for 2025-2028 fremgår det, at:

”Styrket lokal ledelse og faglighed på dagtilbudsområdet

Vores børne- og ungepolitik hedder ”Et godt sted at vokse op”. Derfor bygger vi nu ovenpå de seneste års prioritering af økonomi til normeringer og kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet.

Vi sætter frisættelse og faglig kvalitet forrest ved at investere i en ny ledelsesstruktur i selvstændige børnehuse. Vi ønsker at styrke den lokale, pædagogiske ledelse af kvalitet, arbejdsfællesskaber og forældresamarbejde i alle børnehuse. Samtidig styrker vi den fælles faglige kvalitetsudvikling af dagtilbudsområdet med en fælles afdelingsleder for dagtilbud. Forslaget betyder, at vi nedlægger den nuværende områdestruktur med områdebestyrelser og områdeledelse.

Fagudvalget Børn, familie og forebyggelse sender forslag til ny organisering af dagtilbudsområdet i høring i efteråret 2024. Den nye organisering skal efter høring endeligt godkendes i Byrådet og forventes at træde i kraft i starten af 2025.”

Organisationsændring og deraf følgende ændring af styrelsesvedtægten for området

Organisationsændringen på dagtilbudsområdet vil komme til at betyde, at:

• Områdestrukturen nedlægges
• Områdebestyrelser nedlægges
• Områdeledelse ophører
• Der oprettes selvstændige forældrebestyrelser i hvert børnehus
• Den pædagogiske leder i børnehuset bliver selvstændig leder, med budget-, personale-, og bestyrelsesansvar
• Der ansættes en fælles faglig leder for dagtilbudsområdet
• Den pædagogiske leder indgår med 75% i normeringen, frem for 85% som i dag

Organisationsændringen betyder således, at områdestrukturen på dagtilbudsområde nedlægges, og at der i stedet vil være selvstændige børnehuse med egne ledere og egne forældrebestyrelser. Det bliver dermed den pædagogiske leder i hvert enkelt børnehus, der skal lede eget børnehus. Der vil ikke længere være områdeledelse eller områdebestyrelser, ligesom de øvrige organiseringer der er bygget op omkring områdestrukturen bortfalder, eksempelvis den nuværende MED-struktur. For så vidt angår MED-strukturen i den fremadrettede organisering, pågår der på nuværende tidspunkt forhandlinger med de faglige organisationer og områdets tillidsrepræsentanter, med henblik på at fastlægge den optimale MED-struktur fremadrettet.

Sådanne ændringer kræver en tilpasning af den eksisterende styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet.

Høring

En ændring af styrelsesvedtægten kræver en høring blandt forældrebestyrelser (nuværende områdebestyrelser), som derfor, sammen med dagtilbudsområdets MED-udvalg, det koordinerende MED-udvalg for 0-16 år, husråd og faglige organisationer, fik udsendt et forslag til en revideret styrelsesvedtægt i høring fra 10. november til 6. december 2024.

Formålet med høringen var at give ovenstående parter mulighed for at komme med input til Byrådets budgetbeslutning om en ændret organisering på dagtilbudsområdet, herunder fremføre opmærksomhedspunkter og perspektiver som Børn, familier og forebyggelse, Byrådet og Administrationen skal være særligt opmærksomme på i forbindelse med implementeringen af en ny dagtilbudsorganisering. Formålet var desuden at give de høringsberettigede parter mulighed for at kommentere på forslaget til den nye styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet, der vil danne rammen om det fremtidige dagtilbudsområde.

Der er indkommet 17 høringssvar, som er samlet i deres fulde længde som bilag til denne sag. Administrationen har desuden udarbejdet en hvidbog til udvalgets behandling af høringssvarene. Hvidbogen indeholder perspektiver fra alle indkomne høringssvar, samt Administrationens bemærkninger hertil.

Nedenfor vises en sammenfatning af input og bemærkninger til den nye organisering samt styrelsesvedtægt:

• Der er bekymring for det tempo, hvormed organisationsændringen træder i kraft, herunder om der tages tilstrækkeligt højde for at klæde de pædagogiske ledere på til opgaven.
• Der er bekymring for et øget arbejdspres for de pædagogiske ledere og medarbejdergruppen, samt bekymring for om ændringen og de nye ledelsesmæssige og administrative opgaver vil betyde en forringelse af normeringen, når leder og medarbejdere skal varetage nye opgaver som budget og bestyrelsesarbejde.
• Der ønskes et fokus på børn, ledere og medarbejderes trivsel i den nye organisering, herunder nævnes risikoen for, at der kan være medarbejdere, der søger væk fra Frederikssund kommune.
• Der ønskes en tydelig rolleafklaring og beskrivelse af arbejdsdelingen mellem den nye afdelingsleder og de pædagogiske ledere
• Der udtrykkes bekymring for, om den nye organisering vil betyde, at det enkelte børnehus står mere alene og ikke får den nødvendige støtte, råd og vejledning. En gennemgående bekymring er i forlængelse heraf, om omorganiseringen vil påvirke kvaliteten i det pædagogiske arbejde, herunder om forskellen på kvaliteten mellem de enkelte børnehuse i kommunen, vil stige.
• Der udtrykkes bekymring for, om der kan rekrutteres forældre til forældrebestyrelsesarbejdet, samt om forældrenes stemme ift. Center for Børn og Skole og det politiske niveau, vil blive forringet af.
• Der er et gennemgående ønske om at tilknytte souschefer til børnehusene, bl.a. for at sikre tid til ledelse af kvalitetsudvikling

Den videre proces

Børn, familier og forebyggelse skal på nærværende møde behandle de indkomne høringssvar og beslutte at godkende organisationsændringen af dagtilbudsområdet samt det forelagte forslag til ny styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet. Udvalget skal desuden oversende sagen til endelig beslutning i Byrådet 29. januar. Den nye organisering på dagtilbudsområdet træder kraft 1. marts 2025.

Bilag til denne sag

Der fire bilag til nærværende sag.

Bilag 1: Forslag til ny styrelsesvedtægt på dagtilbudsområdet

Bilag 2: Indkomne høringssvar i fuld længde

Bilag 3: Hvidbog

Bilag 4: Høringsbrev udsendt 10. november 2024

Inddragelse

Områdebestyrelser, husråd, MED-udvalg og faglige organisationer har været høringsparter. Der er desuden løbende inddragelse af de pædagogiske ledere, de faglige organisationer og områdets tillidsrepræsentanter.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

• Høringsbrev - organisationsændring på dagtilbudsområdet
• høringssvar - samlet
• Hvidbog - dagtilbudsorganisering
• Udkast til ny styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes dagtilbud

Resume

Byrådet godkendte på møde den 29. maj 2019, at administrationen fremlægger en sag om status på udviklingen i Vinge, herunder økonomiafrapportering, i slutning af hvert kvartal, og at der hvert år i første kvartal redegøres for evt. fremtidige budgetbehov. I denne sag anbefales Økonomiudvalget og Byrådet at tage status for seneste kvartal til efterretning.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Generelle udviklingstendenser i Vinge

Der er i løbet af de seneste år sket stor fremdrift i Vinge, og der er et voksende behov for, at Frederikssund Kommune prioriterer udviklingen af en grøn og bæredygtig by med god infrastruktur, gode løsninger på vandhåndtering, anlæg der spiller sammen med de øvrige projekter i byen – og ikke mindst gode faciliteter for mangeartede fællesskaber.

I Vinge C er byggeriet af Domeas lejligheder fortsat i gang, i starten af 2025 går Ikano Bolig i gang med opførelsen af de første 88 rækkehuse (ejerboliger) i Bakkekvarteret, og der forventes flere igangsatte byggerier og udbud af arealer i 2025.

Den hastige udvikling af byen betyder, at vi står overfor store indsatser, som skal afklares og sikres i løbet af 2025. Herunder fremhæves enkelte nedslag, og i vedlagte Bilag 1 skitseres de politiske milepæle for 2025:

• Helhedsplan for Vinges Grønne Centrum, der kobler byens centrum med skole og landskabsbro
• Arbejdet med at etablere Vingeforeningen og igangsætte fællesskabende indsatser
• Planer for mobilitet og vand- og skybrudshåndtering
• Udbud af arealer i Vinge C
• Færdigetablering af Vinge Boulevard og vejens møde med det omkringliggende byggeri
• Sikring af fællesskabende mødesteder og aktiviteter, bl.a. legeplads og park tæt på Vinge C

Igangværende projekter i Vinge

Til sagen er vedlagt Bilag 2, der nærmere gennemgår status for de igangværende bolig- og erhvervsprojekter i Vinge. Ligeledes er vedlagt Bilag 3, hvor der på et foreløbigt oversigtskort er angivet de igangværende indsatser i Vinge.

Udbud i Vinge

Der er stadig en stor interesse i bolig- og erhvervsudviklingen i Vinge, og der pågår løbende markedsdialog for at fastholde interessen. Efter kommunens deltagelse på MIPIM konferencen i marts 2024 er der dialog med flere udviklere, der ser et stort potentiale i at bygge i Vinge.

Der er påbegyndt en udviklingsproces for tre områder i Vinge, hvor der allerede er potentielle udviklere, der har vist interesse. Processen for de forskellige områder fremlægges løbende til politisk behandling. På kortet i det vedlagte Bilag 4 er de tre områder markeret. Det skal bemærkes, at Område 1 er indeholdt i boligprogrammet for Vinge, hvorimod Område 2 og 3 er nye udbudsarealer, der ikke er medtaget i boligprogrammet og derfor kan medføre øgede investeringer i kommunale servicefunktioner.

Byggemodning og salg/udlejning af parcelhus- og Tiny House grunde

I det sydlige Vinge skyder parcelhuse og Tiny Houses op i løbet af 2025, og de første indflytninger forventes i 2. kvartal 2025.

Byggemodning for Tiny Houses grundene er afsluttet, og de ni solgte Tiny House grunde er overtaget af køberne. Kun fire ud af ni udlejningsgrunde til Tiny Houses er udlejet. Det er derfor politisk besluttet, at de fem ledige grunde bliver sat til salg.

På parcelhusgrundene er byggemodningen inde i sidste fase, og de fleste købere har overtaget deres grund. Ud af 45 parcelhusgrunde er 33 solgt og fire reserveret, mens otte grunde er ledige. Der er fortsat interesse for grundene, der alle forventes solgt i løbet af 2025.

DSB-anlæg i Det grønne erhvervskvarter

Det er politisk godkendt, at der igangsættes en lokalplan for DSB-værkstedet i Det grønne erhvervskvarter i Vinge. Der er pt dialog med lodsejere, og der ses på anlæggets potentielle ændring af Vinges tidligere planlægning i det berørte område.

Infrastruktur

• Belægningen på de interne boligveje i Deltakvarteret blev påbegyndt i 2. halvår 2023. Arbejdet har taget længere tid end antaget, men er afsluttet. Slidlaget på asfalten kommer på til foråret 2025, da det kræver varmere vejr.
• Vinge Boulevards videreførelse blev påbegyndt i 1. halvår 2024. På nordsiden af vejen er fortov og cykelsti anlagt, dog i grus. Novafos starter i starten af 2025 med at grave spildevandsledninger ned. Herefter laves der afvanding, sættes kantsten og lægges asfalt.
• Udbud af parkeringshuset lige syd for stationen er rykket for at imødekomme afklaring af placering i forhold til trafikafviklingen. P-huset forventes udbudt i 1. kvartal 2025 og færdiggjort første halvår 2026.
• Der arbejdes for at præsentere en samlet politisk sag til 1. kvartal 2025, som godkender infrastruktur, hovedstisforbindelsen og Det Grønne Hjerte.

Fjernvarme i Vinge og omkringliggende områder

Det er besluttet, at Vinge skal forsynes med fjernvarme, og Vestforbrændingen er ved at undersøge, hvornår de kan levere fjernvarme til de enkelte områder. Planen og status for områderne er pt:

• Anlægsarbejdet med at grave hovedledningen ned øst for Frederikssundsvej forventes færdig i starten af 2025. Det gælder dog kun den del, der er beliggende i Frederikssund Kommune.
• Entreprenøren har gravet fjernvarmerør ned på Strandvangen. I starten af 2025 skal der graves fjernvarmerør ned i krydset Strandvangen/ Roskildevej. Det forventes at give en del trafikale udfordringer. Derefter skal rørene graves ned af Roskildevej indtil Kornvænget.
• I St. Rørbæk starter man forventeligt op med at grave fjernvarmerør ned primo 2025.

Indsatser for det gode byliv

Det er vigtigt, at der i byudviklingen understøttes initiativer, der bidrager med bylivsværdi for nuværende og fremtidige borgere i Vinge. Derfor arbejdes der på nedenstående initiativer, som tager afsæt i Vinges vision og sikrer, at konkrete ideer realiseres:

• I samarbejdet med FGU Nordsjælland, afdeling Skibby, er der i 2024 udviklet bænke, der er opsat ved rekreative stier, og senest har FGU leveret skilte, der snart sættes op ved stier i Vinge og viser vej til fx bålhytten, Tvinsmosen og Vinge Gror.
• Der er afholdt indvielse af bålhytten ved Tvinsmosen i oktober og en ny spejdergruppe i Vinge er under etablering.
• Der er afholdt dialogmøde med beboere i de ældre parcelhusområder nord for stationen med henblik på at blive klogere på deres ønsker i forhjold til at bo i Vinge og samspillet mellem den ældre bydel og Vinge.
• Der er ved at blive etableret et regnvandsbassin (Bassin 308-2)i det sydlige Vinge, som skal understøttes med rekreative elementer, så byrummet skaber oplevelsesværdi. Bassinet forventes færdig 1. halvår 2025.
• I samarbejde med øvrige kulturinstanser arbejdes der for, at arrangementer og aktiviteter bliver afholdt i Vinge.
• Der er opstartet et samarbejde med Færgegården i forhold til en kommende formidling af historiske fund.
• Der ses på arealerne omkring Tvinsmosen i forhold til aktivering, både med skiltning, opholdsmuligheder og formidling.
• Der arbejdes stadig for at igangsætte og understøtte fællesskaber i Vinge, fx ved Vinge Gror og bålhytten, men også ved at etablere trampestier, afprøvende skiltning og ved aktivering af lokale ildsjæle og grupper.

Vinge Gror, Solvænget 29

Arealerne omkring Solvænget 29 aktiveres fortsat ved:

• Frederikssund Bibliotekerne og Vinge Gror har fået bevilliget en pavillon fra Realdania, så der kan etableres et mindre satellitbibliotek på adressen. Lige nu håndteres afklaringer vedr. placering, drift m.v. Biblioteket forventes at kunne åbne i løbet af 2025.
• I januar 2025 lægges der nyt tag på laden, så denne kan aktiveres fx til værksted, i første omgang til selvbyggere af Tiny Houses. Midlerne til tagrenovering er fundet i puljen for ejendomsvedligehold.
• I frugtlunden, ved siden af hovedhuset, er der lavet fem ”får”, der er formet i jord og har et påsat hoved af beton. Der er sået græs på, som der forventes at være klart til foråret. Fårene skal ses som et anderledes byrumselement, der kan skabe forundring og leg i området.
• Stien fra stationen til Vinge Gror skiltes i starten af det nye år, så der kommer mere fokus på Vinge Gror, også for folk udefra.
• Det istandsatte drivhus bruges af Vinge Gror til grønne og fællesskabende aktiviteter. Den videre udvikling af drivhuset og området skal varetages af Vingeforeningen.

Indsatser for biodiversitet og natur

I Vinge spiller naturen en stor rolle. Det er derfor vigtigt, at vi både plejer og passer på den. Der er i efteråret 2024 udført naturpleje på Vinges naturarealer. Det bliver løbende kigget på behovet for naturpleje og på tiltag, der kan fremme biodiversitet i Vinge.

Drift af kommunalt ejede ejendomme og den grønne struktur

Frederikssund Kommune ejer syv ældre ejendomme i Vinge. Ejendommene er i varierende stand. Nogle skal nedrives, mens andre har potentiale til at blive omdannet til mødesteder eller kommunale servicefunktioner.

Der er i samarbejde med Kommunalt Byggeri lavet oplæg til, hvilke ejendomme der anbefales hhv. nedrevet, driftet til et minimum eller istandsat i de kommende år. Sideløbende er der i samarbejde med Vej og Park lagt en plan for drift af den grønne struktur, så der passes godt på naturen og de grønne værdier i Vinge. Der forventes at komme en sag på til politisk godkendelse i 1. kvartal 2025.

Inddragelse

Der holdes løbende inddragende møder og processer, som sikrer en bred forankring af Vinges udvikling.

Vingevandringerne er fortsat en succes og genoptages i foråret 2025.

Hver onsdag arbejder Vingeteamet i Klimakassen, hvor borgere og interesserede kan komme i dialog om udviklingen i Vinge. Klimakassen er blevet synliggjort som bykontor med bl.a. tydelig skiltning og information om tilbuddet til nye borgere – der informeres også jævnligt om tilbuddet på sociale medier. Både nye og etablerede borgere i Vinge inviteres til arrangementer, både for at informere dem om Vinges tilbud og for at give dem en stemme i den videre udvikling.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser af denne sag, idet det forudsættes, at eventuelt ikke finansierede tiltag omtalt i denne sag vil blive fremlagt i særskilte sager til politisk prioritering.

Der kan endvidere henvises til vedlagte bilag, som indeholder en status på Vinge økonomien fra 1. januar 2018 til 30. december 2024.

Bilag

• Bilag 1. Politiske milepæle i Vinge 2025
• Bilag 2. Gennemgang af igangværende projekter i Vinge
• Bilag 3. Kort med angivelse af anlægsindsatser i Vinge
• Bilag 4. Tre arealer i Vinge C til udbud
• Bilag 5. status på Vinge forbrug pr. 31. december 2024

Resume

Byrådet skal med denne sag orienteres om beretning vedr. Frederikssund Kommunes whistleblowerordning for 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

1. Beretningen om whistleblowerordningen for 2024 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Beretning fra Whistleblowerenheden

Frederikssund Kommunes whistleblowerordning har eksisteret siden december 2021, hvor det blev lovpligtigt for kommunerne at oprette en whistleblowerordning.

Formålet med loven er, at ansatte kan ytre sig om ulovlige eller kritisable forhold uden at skulle frygte for negative konsekvenser. Formålet er endvidere, at fejl og forsømmelser og/eller evt. uhensigtsmæssig kultur opdages og håndteres. Ordningen er således et supplement til de øvrige "kanaler", som medarbejdere og ledere kan gøre brug af, hvis de oplever kritisable forhold (som f.eks. at gå til tillidsrepræsentanten, ledelsen, en arbejdsmiljørepræsentant eller HR).

Whistleblowerenheden skal en gang årligt aflægge beretning for Økonomiudvalget og Byrådet, inden denne offentliggøres på kommunens hjemmeside. Nærværende beretning vedrører perioden 1. januar - 31. december 2024, jf. vedlagte bilag.

Whistleblowerenheden har ikke modtaget nogen indberetninger i beretningens periode.

Det er alene ansatte i Frederikssund Kommune, der kan indberette til kommunens whistleblowerordning. Alle ansatte har adgang til den digitale indberetningsportal via et link på Ekstranettet og for de, der har adgang til intranettet, ligger den på Fjorden. Her vil ansatte endvidere kunne læse mere om kommunens whistleblowerordning.

Siden 1. juli 2024 er det en særlig enhed i KL, der tager sig af den indledende visitation af de indkomne indberetninger. Whistleblowerordningen bliver således drevet af kommunens whistleblowerenhed i samarbejde med KL's whistleblowerkonsulenter. Når indberetter har indsendt en indberetning til kommunens whistleblowerportal, modtages den af KL, der i samarbejde med kommunens whistleblowerenhed gennemgår og vurderer, om indberetningen skal undersøges som led i whistleblowerordningen. Hvis den kan det, indledes en undersøgelse af indberetningen. Hvis en indberetning skal undersøges nærmere, kan Frederikssund Kommunes whistleblowerenhed enten undersøge forholdet selv eller udpege KL eller andre til at undersøge indberetningen. Whistleblowerenheden er ikke underlagt instruktionsbeføjelse fra kommunens ledelse.

Hvis en indberetning angår en af personerne i kommunens whistleblowerenhed, giver KL ikke denne person adgang til sagen. Det samme gælder i forhold til oplæg til beslutninger, der skal træffes i forbindelse med indberetningen.

Indberetter kan vælge at oplyse navn og kontaktoplysninger eller kan vælge at være anonym. På whistleblowerportalen er det muligt at indberette skriftligt og mundligt. Der er endvidere mulighed for via portalen at anmode om et fysisk møde, hvor indberetter i sikre rammer kan fremsige sin indberetning.

Særligt om den fysiske postkasse

Udover indberetning via whistleblowerportalen er det endvidere muligt at aflevere sin indberetning i form af et fysisk brev i whistleblowerenhedens postkasse.

Det er whistleblowerenhedens vurdering, at den fysiske postkasse ikke lever op til kravene om tavshedspligt som beskrevet i whistleblowerloven og muligheden for anonymitet. Det vil ikke kunne lade sig gøre at placere den fysiske postkasse på en sådan måde, at man undgår, at andre kan se indberetter aflevere noget i postkassen. Dette kan endvidere være en medvirkende årsag til, at postkassen ikke er blevet brugt indtil videre. Idet det nu er muligt at indberette via portalen både mundtligt og skriftligt samt mulighed for at kunne holde et fysisk møde, og at alle ansatte kan tilgå portalen via Ekstranettet, er det whistleblowerenhedens vurdering, at det ikke længere er relevant at have den fysiske postkasse. Som følge af dels, at den fysiske postkasse ikke vurderes at leve op til kravene om tavshedspligt, og dels, at der er en bred indberetningsadgang for alle ansatte til whistleblowerportalen, nedlægges den fysiske postkasse.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser af sagen.

Bilag

• Beretning om Whistleblower aktivitet 2024

Resume

Novafos har udarbejdet en Plan for ny Rensestruktur Roskilde Fjord, der på et overordnet niveau beskriver den fremtidige rensestruktur af spildevandet i Frederikssund, Egedal samt dele af Ballerup, Furesø og Herlev kommuner. Planen har været i offentlig høring. Byrådet orienteres med denne sag om resultatet af høringsprocessen og hvilke ændringer, det har givet anledning til i planen samt orientering om den videre proces for Vandressourcecenter Roskilde Fjord.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Tage orienteringen til efterretning

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 8. januar 2025, pkt. 10:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Novafos har i første halvår af 2024 udarbejdet en Plan for ny Rensestruktur Roskilde Fjord (strukturplan) samt foretaget miljøvurdering af planen. Plan og teknik blev orienteret om forslag til Plan for ny Rensestruktur Roskilde Fjord i juni 2024 (sag nr. 107). Strukturplanen og miljøvurderingen var i offentlig høring i 12 uger fra juni til september 2024.

Planen danner grundlag for det videre arbejde for et nyt vandressourcecenter, der erstatter ni eksisterende renseanlæg.

Indhold i Strukturplanen

Strukturplanen redegør på et overordnet niveau for, hvordan Novafos ønsker at samle spildevandsrensningen på et fælles vandressourcecenter for at imødekomme skærpede krav til rensning, klimapåvirkning og energioptimering inden for spildevandsrensning. Planen redegør på et overordnet niveau for etablering af det nyt, fælles vandressourcecenter samt nye spildevandsledninger, pumpestationer (som er nødvendige for at pumpe spildevandet fra de eksisterende renseanlæg til det nye vandressourcecenter. Planen indeholder desuden et referencescenarie for, hvad der skal ske, hvis et fælles vandressourcecenter ikke etableres. Referencescenariet indebærer renovering og opgradering af de ni eksisterende renseanlæg.

Konklusion i strukturplanen

Den overordnede konklusion i strukturplanen er, at det fælles vandressourcecenter vil rense spildevandet bedre og resultere i mindre miljøpåvirkning, samt give mindre takststigninger end hvis de eksisterende anlæg opgraderes. Det betyder:

• Etablering af yderligere et rensetrin på det fælles vandressourcecenter vil sikre rensning for miljøfarlige forurenende stoffer fra alt spildevand. Ved opgradering af de eksisterende renseanlæg vil det kun være på de seks største anlæg.
• Hele spildevandsmængden kan bruges til energiproduktion ved etablering af et fælles vandressourcecenter. Ved opgradering af de eksisterende renseanlæg vil der kun kunne produceres energi på fire af ni anlæg.
• Udledning af klimagasser fra spildevandsrensning vil blive reduceret for hele spildevandsmængden ved etablering af et fælles vandressourcecenter. Ved opgradering af de eksisterende anlæg er det kun på de større anlæg.
• Taksterne vil stige uanset, om spildevandsrensningen samles på et fælles vandressourcecenter eller de eksisterende anlæg opgraderes. Stigningerne vil være højst ved opgradering af de eksisterende anlæg. Den primære årsag til det er, at driften af det fælles vandressourcecenter er markant billigere end ved opgradering af de eksisterende anlæg.
• Ved fremtidige behov for yderligere rensning af spildevandet forventes det billigere at implementere på et fælles anlæg fra for på de ni eksisterende anlæg.

Høringssvar har givet anledning til ændringer

Novafos har modtaget 11 høringssvar. Høringssvarene omhandlede særligt tre emner:

• Bekymring for manglende vand i vandløb efter lukning af de eksisterende renseanlæg
• Bekymring for badevandskvalitet og påvirkning generelt af Roskilde Fjord ved central udledning i fjorden
• Bekymring for øget krav til slam på landbrugsjord

Høringssvarene har givet anledning til, at Novafos har foretaget ændringer af strukturplanen i form af tilføjelse af to nye afsnit:

• Et nyt afsnit om, hvordan Novafos arbejder med, at der stoppes for vand til vandløb fra eksisterende renseanlæg
• En tilføjelse om, at Novafos ikke forventer der kan ske udbringning af slam på landbrugsjord i fremtiden og derfor skal findes en anden løsning.

Næste afsnit indeholder en kort beskrivelse af de tre emner fra høringssvarene og Novafos håndtering heraf. Høringssvar og bemærkninger fra Novafos kan læses i sin fulde længde i hvidbogen, vedlagt som bilag.

Bekymring for manglende vand i vandløb efter lukning af de eksisterende renseanlæg

Lukningen af de eksisterende renseanlæg, særligt Måløv Rens, giver anledning til bekymring for, at vandløb skal udtørre, når det rensede spildevand ikke ledes til vandløbene længere. Der er i høringssvarene efterspurgt konkrete beskrivelser af, hvordan Novafos vil kompensere med afværgeforanstaltninger. Strukturplanen er endnu på et overordnet niveau, og de potentielle konsekvenser og deraf afværgeforanstaltninger kendes derfor ikke på dette stadie i projektet. Novafos skal i de kommende faser undersøge og analysere konsekvenser for vandløb og behov for afværgeforanstaltninger. Det arbejde har Novafos igangsat og de har på den baggrund tilføjet et afsnit til strukturplanen, der beskriver, hvordan Novagos vil arbejde for at beskytte og sikre vandløbene og hvilke analyser, Novafos har igangsat og vil igangsætte for at blive klogere på, hvordan vandløbene sikres god kvalitet.

Bekymring for badevandskvalitet og påvirkning generelt af Roskilde Fjord ved central udledning i fjorden

Udledning af det rensede spildevand direkte til Roskilde Fjord fra vandressourcecenteret via et nyt spildevandsrør har givet anledning til bekymring i høringssvarene. Miljøvurderingen indeholder vurdering vandføringen ved et nyt spildevandsrør, som vil bidrage med 0,1 % vandudskiftning i fjorden. Det vurderes at være en lille påvirkning. Novafos skal i næste fase undersøge, hvor den optimale placering af udledning til være både med fokus på hensyn til Natura2000 området og badevandskvaliteten. Når næste fase gennemføres, vil Novafos i samarbejde med Miljøstyrelsen, der er myndighed på miljøkonsekvensvurderingen, vurdere hvilke emner miljøkonsekvensvurderingen skal indeholde. Novafos vil tage høringssvarene fra strukturplanen med som input til dialogen med Miljøstyrelsen.

Bekymring for øget krav til slam på landbrugsjord

På dialogmøde i Sundbylille i forbindelse med den offentlige høring af strukturplanen og tilhørende miljøvurdering blev der rejst bekymring for anvendelse af slam på landbrugsjord i fremtiden. Slam fra de eksisterende renseanlæg udbringes i dag på landbrugsjord, da det er anbefalingen fra Miljøstyrelsen. Novafos forventer dog, at der vil være en anden praksis, når vandressourcecenteret sættes i drift, der gør, at der skal findes andre løsninger på at genanvende fosfor og andre ressourcer fra slammet.

Derfor er der i Plan for Ny Rensestruktur, kapitel 3.1.5 ændret så det fremhæves, at Novafos forventer, at slam fra vandressourcecenteret ikke skal udbringes på landbrugsjord.

Videre proces

Den endelig Strukturplan offentliggøres i januar 2025 på Novafos' hjemmeside med tilhørende klageadgang. Novafos iværksætter næste fase af projektet i 2025.

Novafos forventer, at den overordnede tidsplan og faser frem mod udbud af anlæg og ledningsanlæg vil være følgende:

• 2025: Erhvervelse af areal til Vandressourcecenter ved Sundbylille
• 2025: Iværksætte indsamling af data til miljøkonsekvensvurdering
• 2025 – 2027: Igangsætning af skitseprojekt inkl. arkitektur, miljøvurdering af projekt (VVM), ansøgninger om tilladelser
• 2026 – 2030: Tiltrædelse af nyt selskab Vandressourcecenter Roskilde Fjord A/S og igangsætning af tillæg til spildevandsplaner i kommunerne
• Ca. 2030: Alle tilladelser er givet fra Frederikssund Kommune, Miljøstyrelsen og Kystdirektoratet, herunder:
  • Lokalplan + Kommuneplantillæg
  • Udledningstilladelse
  • VVM-tilladelse §25
  • Tilladelse til anlæg på søterritoriet
  • Mv.

Inddragelse

Novafos har haft strukturplanen og tilhørende miljøvurdering i høring i 12 uger i juni til september 2024. I høringsperioden blev afholdt et dialogmøde i Sundbylille, hvor der var mulighed for at stille spørgsmål og kommentere på projektet, strukturplanen og tilhørende miljøvurdering. Der var et fremmøde på omkring 80 borgere.

I forbindelse med videre planlægning for Fælles Vandressourcecenter Roskilde Fjord vil der blive yderligere mulighed for inddragelse, f.eks. under en lokalplanproces.

Administrationen afklarer i samarbejde med Novafos, om det er muligt i nær fremtid at igangsætte en arbejdsgruppe, der ser på mulige tiltag for afskærmning af det tekniske anlæg mod Sundbylille, som kan indgå i en kommende lokalplan.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

• Strukturplan for fælles vandressourcecenter Roskilde Fjord 9.0 1.0
• Hvidbog Roskilde Fjord med bilag
• Sammenfattende redegørelse - Strukturplan Roskilde 1.0

Resume

Sagen omhandler orientering om kommunens gennemsnitlige likviditet samt økonomien for Vinge ultimo december 2024. Gennemsnittet for de seneste 12 måneders likviditet udgør 413,5 mio. kr. Likviditetsmålet om et gennemsnit på 125 mio. kr. er indfriet i hele budgetperioden.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Likviditet er altid udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som kan påvirkes af mange faktorer. Når en kommunes likviditet skal vurderes, ses der derfor ofte på gennemsnittet de seneste 12 måneder - den såkaldte kassekreditregel. Frederikssund Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner underlagt en kassekreditregel, der betyder, at kommunen skal have en positiv kassebeholdning beregnet som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Formålet med at have likviditet af en vis størrelse er, udover at overholde kassekreditreglen, at kunne klare den daglige drift. En god likviditet skal også kunne udgøre en buffer til finansiering af evt. uforudsete udgifter, indtil de nødvendige kompenserende tilpasninger af budgettet er implementeret. Frederikssund Kommune har vedtaget en økonomisk politik, der indeholder et mål om, at den gennemsnitlige likviditet ikke blot skal svare til dette minimumskrav, men derimod udgøre minimum 125 mio. kr.

Gennemsnittet for januar til december 2024 udgør 413,5 mio. kr. Likviditetsmålet om et gennemsnit på 125 mio. kr. er indfriet i hele budgetperioden.

Nedenfor ses den gennemsnitlige likviditet ultimo årene 2022-2024:

I vedlagte notat uddybes den gennemsnitlige likviditet og likviditetsprognosen, herunder ændringerne siden sidste prognose og forudsætningerne for prognosen.

Supplerende vedlægges status vedrørende økonomi for Vinge pr. 31. december 2024: Forbrug siden 1. januar 2018, politisk godkendte bevillinger samt oversigt over politiske behandlinger med fremtidige økonomiske konsekvenser. Opgørelsen er udarbejdet pr. 6. januar, og der kan derfor fortsat komme bogføringer vedrørende 2024.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Aktuel økonomistatus viser en likviditet efter kassekreditreglen på 413,5 mio. kr. pr. 31. december 2024.

Bilag

• Bilag 1. Notat Likviditet december 2024
• Bilag 2. Status på Vinge forbrug pr. 31. december 2024

Sagsfremstilling

• Økonomiudvalgets sagsliste er vedlagt som bilag.

Bilag

• Bilag 1. Sagsliste Økonomiudvalget - januar 2025

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der er trykket "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er underskrevet.