Byrådets møde den 26. juni 2024

Beslutning

Godkendt.

Ozgür Bardakci (A) var indkaldt som stedfortræder for Jesper Wittenburg (A), der havde meldt forfald.

Beslutning

Der var ikke indkommet skriftlige spørgsmål til Byrådets spørgetid.

I den mundtlige spørgetid blev der stillet spørgsmål til to sager på dagsordenen af en række borgere. Det drejer sig om sag nr. 112 om igangsætning af planlægning for vindmølle ved FOSS i Vinge og sag nr. 131 om kapacitetstilpasning på dagpasningsområdet. Spørgsmålene blev besvaret under de to sagers behandling på dagsordenen.

Sagsfremstilling

Formål og rammer for Byrådets spørgetid i Frederikssund Kommune

Formål med spørgetiden

Formålet med Byrådets spørgetid er, at give borgerne mulighed for at få svar på spørgsmål af almen interesse om kommunale forhold. Der kan ikke stilles spørgsmål til personsager.

Spørgsmål, der ikke anses for at være af generel interesse og dermed ikke er egnet til besvarelse i et offentligt møde, vil blive besvaret af administrationen, og svaret sendes direkte til borgeren.

Byrådets møder er offentlige og livestreames. Dette gælder også spørgetiden.

Hvordan og hvornår afvikles spørgetiden

Byrådets spørgetid afvikles umiddelbart før Byrådets ordinære møder. Spørgetiden er højst 30 minutter.

I spørgetiden besvares de skriftlige spørgsmål først.

Hvis der er så mange spørgsmål, at de ikke kan besvares inden for spørgetiden, udsættes de sidst indkomne spørgsmål til næste spørgetid.

Er der ingen spørgsmål, eller bruges spørgetiden ikke helt, så begynder forhandlingerne om sagerne på dagsordenen. Når de politiske forhandlinger er begyndt, slutter spørgetiden.

Spørgsmål til Byrådet kan stilles af enhver borger i Frederikssund Kommune. Den der stiller spørgsmålet skal være til stede i byrådssalen. Borgmesteren afgør, hvem der skal besvare spørgsmålet.

Borgmesteren kan afvise spørgsmål, der genfremsættes i samme eller lignende form mindre end 6 måneder efter den seneste besvarelse.

Spørgetiden suspenderes i de sidste 4 ordinære møder i hver byrådsperiode. Der er ikke spørgetid forud for møder, hvor forslag til kommunens årsbudget behandles.

Præcisering omkring spørgsmålene

1. Spørgsmål kan stilles skriftligt forud for Byrådets møde, så spørgeren kan være sikker på at få et fyldestgørende svar. Spørgsmål kan også stilles mundtligt på selve mødet.

Skriftlige spørgsmål skal være modtaget på Rådhuset senest 8 dage før det byrådsmøde, hvor det ønskes besvaret. Spørgeren kan indsende spørgsmål via en formular på hjemmesiden, hvor der samtidig gives samtykke til, at spørgsmålet må offentliggøres.

2. Spørgsmål kan også sendes til: Frederikssund Kommune, Torvet 2, 3600 Frederikssund. Skriv på kuverten ”Til Byrådets spørgetid”. Der skal oplyses navn og adresse. Hvis spørgeren har brug for hjælp til formulering og nedskrivning af spørgsmålet, kan spørgeren henvende

sig på et af kommunens folkebiblioteker og få hjælp.

3. Det er Borgmesteren, der læser de skriftlige spørgsmål op, inden de besvares. Spørgeren får dernæst mulighed for kort at uddybe spørgsmålet.

4. Spørgeren kan også møde op i spørgetiden og stille sit spørgsmål mundtligt, når Borgmesteren giver spørgeren taletid. Inden spørgsmålet stilles, skal oplyses navn og adresse. Det er ikke sikkert, at spørgeren kan få svar på spørgsmålet med det samme, hvis noget skal undersøges nærmere – og spørgeren vil i så fald i stedet modtage et skriftligt svar fra administrationen efterfølgende.

5. Alle spørgsmål skal være korte og må normalt kun tage 1 minut at stille og 2 minutter at besvare. Herudover kan gives tid til kort replik og duplik.

6. Hver spørger kan højst stille 2 spørgsmål på et møde.

7. Spørgsmål skal være formuleret i en ordentlig tone, må ikke omtale navngivne medarbejdere eller have karakter af at være chikanerende, injurierende eller racistiske.

8. Spørgsmål vedrørende punkter der er optaget på dagsordenen på det pågældende møde, besvares under sagens behandling.

9. Har spørgeren stillet et spørgsmål til Byrådet, skal spørgeren være til stede ved besvarelsen, ellers bliver spørgsmålet ikke besvaret.

10. Spørgsmål, der er stillet skriftlig, vil – sammen med svaret – blive offentliggjort på kommunens hjemmeside efter Byrådets møde. Der er link hertil i referatet.

11. Spørgetiden ledes af Borgmesteren, der også afgør eventuelle tvivlsspørgsmål om reglerne for spørgetiden.

Resume

Byrådet skal med denne sag tage stilling til anmodning om Hans Andersens (V) udtræden af Klima, natur og energi.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådet at:

1. Tage stilling til Hans Andersens (V) anmodning om fritagelse for hvervet som medlem af Klima, natur og energi pr. 1. juli 2024.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Hans Andersen (V) har siden 1. februar 2024 haft orlov fra sine kommunale hverv grundet folketingsarbejde og tiltrædelse som kommitteret i Hjemmeværnet. Hans Andersen (V) har meddelt, at han genindtræder i sine kommunale hverv pr. 1. juli 2024.

I samme forbindelse anmoder Hans Andersen (V) om, at han fritages for hvervet som medlem af Klima, natur og energi fra 1. juli 2024.

Såfremt Byrådet godkender Hans Andersens (V) udtræden af udvalget, udpeger den valggruppe, der har udpeget Hans Andersen (V), et nyt medlem med virkning for resten af funktionsperioden. I henhold til kommunens praksis med èn valggruppe til konstitueringen af det samlede Byråd besættes ledigblevne pladser af Venstre.

Venstre har meddelt, at såfremt Byrådet godkender Hans Andersens (V) udtræden af udvalget fra 1. juli 2024, indtræder Anne Sofie Uhrskov (V) fra samme dato som medlem af Klima, natur og energi.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Byrådet skal med denne sag tage stilling til udpegning af en ny personlig stedfortræder til Rådet for handicap, psykiatri og udsathed.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådet at:

1. Godkende Signe Sysse Grünfeld-Bierres anmodning om udtræden som personlig stedfortræder for Maibritt Møller Nielsen (D) i Rådet for handicap, psykiatri og udsathed.
2. Udpege en ny personlig stedfortræder for Maibritt Møller Nielsen (D) i Rådet for handicap. psykiatri og udsathed.

Beslutning

Godkendt. Som ny personlig stedfortræder for Maibritt Møller Nielsen (D) blev udpeget Anne Sofie Uhrskov (V).

Sagsfremstilling

Rådet for handicap, psykiatri og udsathed er sammensat af otte medlemmer, hvoraf fire medlemmer enten skal være medlem af Byrådet eller ansat i kommunen, en selvejende institution eller hos en privat leverandør, der udfører relevante opgaver for kommunen. De øvrige fire er udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer, Frederikssund og repræsenterer forskellige handicapgrupper.

Til hvert medlem af rådet er udpeget en personlig stedfortræder. Den personlige stedfortræder deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald og indtræder i rådet, såfremt medlemmet træder ud i funktionsperioden.

På Byrådets konstituerende møde 1. december 2021 udpegede Byrådet bl.a. Maibritt Møller Nielsen (D) som medlem af Rådet for handicap, psykiatri og udsathed med Signe Sysse Grünfeld-Bierre (V) som personlig stedfortræder.

Signe Sysse Grünfeld-Bierre har anmodet om, som følge af personlige årsager, at blive fritaget for sit hverv som personlig stedfortræder i Rådet for handicap, psykiatri og udsathed med umiddelbar virkning.

Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, besættes den ledige plads af det parti, der har indvalgt medlemmet jf. styrelseslovens § 28. Det er således Venstre, der besætter den ledige plads. Venstre har meddelt, at de ved Signe Sysse Grünfeld-Bierres udtræden ønsker at udpege en ny suppleant. Kandidaten oplyses på Byrådsmødet.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Kommunens revision (BDO) har afgivet beretning om årsregnskabet for 2023 (beretning nr. 24).

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Beretning om årsregnskabet for 2023 (beretning nr. 24) godkendes.
2. Årsregnskabet for 2023 godkendes endeligt.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 119:

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Petersen (Ø), Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på sit møde den 24. april 2024 at oversende Frederikssund Kommunes årsregnskab for 2023 til revisionen. Revisionens beretning skal ifølge styrelsesloven afgives senest den 15. juni, hvorefter Økonomiudvalget og Byrådet inden udgangen af august måned skal godkende det endelige regnskab. Den lovpligtige revision omfatter både finansiel revision, juridisk-kritisk revision og løbende forvaltningsrevision.

Revisionen har den 24. maj 2024 afgivet beretning nr. 24 vedrørende årsregnskabet 2023. Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med de relevante bekendtgørelser. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Plantemaer udvalgt i år er ”Gennemførelse af salg” under juridisk-kritisk revision og ”Budgetstyring af flerårige investeringsprojekter” under forvaltningsrevision. Udgangspunktet for revisionen er, hvorvidt kommunens salg af primært grunde/bygninger mv. har den nødvendige bevilling/hjemmel og gennemføres i overensstemmelse med relevante kriterier, og at systemer og processer i budgetstyringen af flerårige investeringsprojekter er hensigtsmæssige. I forhold til den juridisk-kritiske revision er det revisionens opfattelse, at der er en tilfredsstillende styring og overvågning ved gennemførelse af salg af ejendomme eller grunde, som sikrer, at gældende lovgivning og kommunens regelsæt på området følges. Revisionen vurderer endvidere, at der er tilrettelagt gode interne forretningsgange, som sikrer en overvågning af lovændringer med videre, med henblik på løbende tilretning/justering af salgspriser og salgsproces. Gennemgangen har ikke givet anledning til anbefalinger. Med baggrund i det undersøgte og revisionens stikprøvevise gennemgang er det endvidere overordnet konkluderet, at Frederikssund Kommune har en hensigtsmæssig organisering og styring af flerårige investeringsprojekter, herunder at budgetstyringen af anlægsprojekter sikrer en sparsommelig, produktiv og effektiv anvendelse af ressourcerne, og der er løbende opfølgning på dette.

Revisionsberetningen, revisionspåtegningen samt det endelige årsregnskab for 2023 er vedlagt som bilag.

Maj-Britt Aabrink og Tanja Husum fra BDO deltager på Økonomiudvalgsmødet under behandling af punktet.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Bilag

• Bilag 1. Årsberetning 2023 nr. 24
• Bilag 2. Revisionspåtegning årsregnskab 2023 - Frederikssund Kommune
• Bilag 3. Årsregnskab 2023

Resume

Folketinget har i 2024 bevilget 2,6 millioner kroner som tilskud til oprettelsen af et ’AM-Lab’ (Additive Manufacturing) på Frederikssund Campus. Projektet har perspektiv til på sigt at udvikle Campusområdet til at blive et endnu stærkere uddannelsesmiljø med fokus på iværksætteri og øget samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Med denne sag anbefales det at bevilge anlægsmidler på 0,5 mio. kr. til medfinansiering af opstart af AM-LAB i 2024, herunder bygninger til faciliteten.

Indstilling

Administrationen indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. Der gives tillægsbevilling for bruttoanlægsudgifter på 0,5 mio. kr. til medfinansiering af oprettelse af et AM-LAB på Campus i Frederikssund, som samtidig frigives.
2. Projektet fremadrettet forankres i Job, erhverv og kultur.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 120:

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Petersen (Ø), Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Folketinget har i 2024 bevilget 2,6 millioner kroner som tilskud til oprettelsen af et ’AM-Lab’ (Additive Manufacturing) på Frederikssund Campus. Projektet går ud på at indkøbe og installere en metalprinter med tilhørende udstyr. Additive Manufacturing er en innovativ produktionsmetode, der gør det muligt at fremstille en bred vifte af komplekse komponenter i høj kvalitet ved hjælp af en digital fil og lag-på-lag-teknikker. I praksis er det metalpulver, der gradvis bygger metalkomponenter op.

Metoden bruges primært til innovativ produktudvikling og effektiv produktion af færdige komponenter til anvendelse i forskellige brancher. Additive Manufacturing giver nye muligheder for at skabe komplekse dele, som ikke kan fremstilles vha. traditionelle produktionsmetoder. Metalprinteren kan med det samme bruges til at producere unikke dele fx til produktion. Det overordnede formål med AM-LAB er at kunne tilbyde efteruddannelse og grundforløb inden for smedefaget.

Projektet har perspektiv til på sigt at udvikle Campusområdet til at blive et endnu stærkere uddannelsesmiljø med fokus på iværksætteri og øget samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

For at projektet kan realiseres og udvikles, er der to forhold der skal prioriteres:

1) Der skal etableres en bygning på Campus, der kan huse AM-LAB

2) Der skal tiltrækkes yderligere finansiering

Med denne sag anbefales det at bevilge anlægsmidler på 0,5 mio. kr. til medfinansiering af opstart af AM-LAB. Konkret skal midlerne anvendes til at få opført og indrettet fysiske lokaler til AM-LAB. AM-lab etableres fysisk i nyt containerbaseret byggeri mellem U/Nord og Frederikssund Gymnasium – centralt på campusområdet og tæt på Makerværket. AM-LAB kommer ikke til at ligge på kommunalt areal.

Opbygning af et AM-LAB vil have en etableringsfase på langt mere end ét år. Hvis Frederikssund Kommune ønsker at understøtte initiativet fx i en 3-årig periode, vil det skulle bringes ind i budgetforhandlingerne for 2025-28. Dette gælder også for de involverede nabokommuner Halsnæs og Egedal Kommuner.

I forhold til tiltrækning af yderligere finansiering, vidensoptimering og partnerskaber er der et tæt samarbejde med AM-HUB, der er en erhvervsdrivende fond med formål om at fremme Additive Manufacturing i Danmark, og som er involveret i et lignende AM-LAB VEST i Herning. Parterne bag AM-LAB samarbejder med AM-HUB på en større fondsansøgning mhp gearing af engangsbevillingen fra Finansloven. Dette er en organisering, som findes omkring det tilsvarende AM-LAB, der allerede findes på campusområdet i Herning og som dækker Vestdanmark.

AM-LAB ØST forventes at kunne være etableret i slutningen af 2024.

Organisering

Der arbejdes med at etablere en form for selskabskonstruktion. Projektet er primært drevet af erhvervslivet og uddannelsesområdet. De bidragende kommuners rolle er at støtte opstarten og bidrage med politisk opbakning.

Tilskud til etableringsstøtte af AM-LAB på 0.5 mio. kr. forventes bevilget til Frederikssund Erhverv, der er en af initiativtagerne bag AM-LAB i Frederikssund.

AM-LAB på Campus Frederikssund

Frederikssund Kommune har historisk haft en højere andel af unge, der søger ind på erhvervsuddannelser end det øvrige hovedstadsområde. Frederikssund har en virksomhedssammensætning med store moderne produktionsvirksomheder. Et AM-LAB vil være med til at sætte Frederikssund og omegn på kortet som en region, hvor virksomheder og uddannelsesinstitutioner samarbejder om design, produktion og uddannelse.

Perspektivet i at tilføre nye erhvervsuddannelser til Frederikssund og at understøtte og bidrage til at sikre kvalificeret arbejdskraft inden for metal-industri til Hovedstadsområdet og Frederikssund, Egedal og Halsnæs Kommuner i særdeleshed gennem efteruddannelsesaktiviteter er unikt.

Arbejdet med AM-LAB understøtter følgende 3 temaer i Erhvervs- og Vækstpolitikken:

• Kvalificeret arbejdskraft
• Uddannelse og vindebroer og
• Tværgående samarbejder

Det understøtter også Planstrategi 2023, hvor der er opstillet mål om at fremme samarbejde og partnerskaber med erhvervslivet for at sikre alsidige og attraktive uddannelser og arbejdspladser. Der er ligeledes opstillet mål om at få udviklet bymiljøet omkring ungdomsuddannelserne og sikre plads til fællesskaber – sammen med de unge, Campusrådet og byens kultur- og byaktører. Etablering af et AM-LAB på Campus Frederikssund vil kunne styrke begge mål.

Inddragelse

Der er ikke gennemført inddragelse af borgere. Der har været afholdt en konference for relevante samarbejdspartnere og erhvervsliv.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at tillægsbevillingen i 2024 for bruttoanlægsudgifter på 0,5 mio.kr. kr. finansieres ved kommende budgetopfølgning pr. 30/6-2024 med henblik på at sikre anlægsrammeoverholdelse i 2024.

Resume

I forlængelse af Økonomiudvalgets drøftelse af Vingeforeningens formål og principper på mødet den 15. november 2023 (sag nr. 257), skal Byrådet med denne sag godkende de tilrettede vedtægter for Vinge foreningen, så foreningen kan stiftes og danne basis for de fællesskabsskabende initiativer i Vinge.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at:

1. Godkende sagens vedlagte vedtægter for Vingeforeningen.
2. Godkende, at administrationen indkalder til stiftende generalforsamling i Vingeforeningen.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 121:

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Petersen (Ø), Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er kommet gang i udviklingen af Vinge by, hvor flere boliger nu tages i brug. En bærende del af visionen for Vinge er at skabe en by, hvor fællesskaber trives, hvorfor det anbefales at igangsætte arbejdet med at stifte Vinge foreningen, som skal være den bærende kraft for det fællesskabende byliv.

Formålet med Vinge foreningen er at skabe det organisatoriske grundlag for udvikling af et stærkt fællesskab gennem fælles interesser, rettigheder og forpligtigelser, hvor medlemmerne selv præger indholdet. De fælleskabsskabende aktiviteter vil fortrinsvist være centreret i og omkring Det Grønne Hjerte. Der vil løbende blive indgået grundlejekontrakter og lejekontrakter samt drift/plejeplaner for de kommunale arealer og bygninger, foreningen ønsker at aktivere.

Økonomiudvalget behandlede på mødet den 29. april 2019 (sag nr. 118) Vinge foreningens formål og de oprindelige vedtægter. Beslutningen derfra er efterfølgende indarbejdet i udbud af kommunale arealer. I forlængelse heraf foreslår administrationen at igangsætte arbejdet med at aktivere Vingeforeningen.

Der har tidligere været flere politiske drøftelser omkring foreningens formål, organisering og vedtægternes ordlyd, senest på Økonomiudvalgets møde den 15. november 2023.

Vingeforeningens formål og virke

En særlig ambition for udviklingen af Vinge er at skabe en levende by, hvor fællesskabet trives. Nu begynder indflytningen af flere indbyggere at tage fart, hvorfor det anbefales, at foreningens stiftes og igangsættes. Foreningens primære formål er at skabe fællesskaber, og derfor er vedtægterne (som er udarbejdet i 2018/19) genbesøgt og præciseret, så formålet tydeligt fremgår for foreningens arbejde. Der er udtaget en række bestemmelser omkring fremtidig drift af parkeringsløsninger og øvrige større driftsposter, da det vurderes uhensigtsmæssigt for foreningens primære formål. Til sagen er vedlagt de endelige tilpassede vedtægter for Vinge foreningen.

Alle kommunale arealer i Vinge er nu omfattet af en deklaration med forpligtelse om medlemskab af Vinge foreningen. I alle kommunale udbud er dette også formuleret som et konkret udbudsvilkår. Den fremadrettede proces skal sikre, at foreningen etableres.

Der etableres to niveauer af foreninger i Vinge, Vingeforeningen og underliggende grundejerforeninger.

Hovedtanken med Vingeforeningen er at skabe et organisatorisk og økonomisk grundlag for, at borgere i byen kan:

• varetage fælles interesser
• etablere rammer for aktiviteter
• sikre rekreative værdier
• styrke fællesskaber i byen.

Foreningens virke og organisering

Vinge foreningen er en overligger til de lokale grundejerforeninger og skal fungere som en byforening, der opererer for hele byens interesser og byliv. Der arbejdes med en successiv udvikling af foreningen i takt med, at borgere flytter ind i byen. Det første år forventes en stor grad af foreningens organisering at blive etableret og skal skabe fodfæste i byudviklingen. I den fase vil foreningens medlemmer primært være de professionelle boligudviklere og en repræsentant fra Frederikssund Kommune (som indgår i foreningens arbejde de indledende år). De nuværende boligudviklere bakker aktivt op om etableringen af foreningen, da foreningens aktiviteter også har en kommerciel værdi for byudviklingen og bosætningspotentialet. De følgende år udskiftes medlemmerne i takt med, at boligudviklere færdiggør byggerier, og borgere fra byen indtræder som aktive medlemmer qua deres grundejerforeninger. Til sagen er der vedlagt bilag, som angiver tidslinjen for foreningens udvikling.

På den stiftende generalforsamling vil foreningens organisering og forretningsorden blive vedtaget. Til sagen er der vedlagt bilag med diagram for foreningens opbygning og kobling til øvrige kommende undergrupper.

Inddragelse

Der vil være en høj grad af inddragelse, da foreningens formål er at aktivere borgerne i Vinge og sammen skabe fællesskaber og fællesskabende initiativer.

Økonomi

Denne sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

• Bilag 1. Diagram for Vingeforeningens opbygning
• Bilag 2. Tidsplinje for aktivering af Vinge foreningen
• Bilag 3. reviderede Vedtægter for Vinge foreningen 2024

Resume

Medlemmer og suppleanter i Folkeoplysningsudvalget udpeges af Byrådet på baggrund af indstillinger fra det pågældende interesseområde. Suppleanterne inden for idrætsklubberne og -foreningerne har meddelt administrationen, at de ønsker at udtræde, og Frederikssund Idrætsråd har derfor udpeget 2 nye suppleanter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende, at Søren Højlyng og Lis Lunn udtræder som suppleanter i Folkeoplysningsudvalget.
2. Christian Hangel godkendes som 1. suppleant for idrætsområdet i Folkeoplysningsudvalget.
3. Martin Roed Leere godkendes som 2. suppleant for idrætsområdet i Folkeoplysningsudvalget.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 122:

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Petersen (Ø), Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Medlemmer og suppleanter i Folkeoplysningsudvalget udpeges af Byrådet på baggrund af indstillinger fra det pågældende interesseområde. Jf. Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes Folkeoplysningsudvalg udpeges medlemmer og suppleanter for idrætsklubber og -foreninger af Frederikssund Idrætsråd på baggrund af en demokratisk proces.

1. suppleant Søren Højlyng og 2. suppleant Lis Lunn er ikke længere aktive i Frederikssund Idrætsråd, og ønsker derfor at udtræde som suppleanter i Folkeoplysningsudvalget. Administrationen har modtaget besked om deres ønske om at udtræde.

Frederikssund Idrætsråd har afholdt valg af nye suppleanter for idrætsforeninger- og klubber, og har udpeget Christian Hangel som 1. suppleant og Martin Roed Leere som 2. suppleant, som de ønsker at indstille overfor Byrådet.

Jf. ligestillingslovens §10 stk. 1 skal der indstilles både en mand og en kvinde. Bestemmelsen kan fraviges, hvis der forligger særlige grunde. De to udpegede kandidater til suppleantposterne var de eneste, der ønskede at stille op, hvorfor Frederikssund Idrætsråd indstiller to mænd.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssig betydning.

Resume

Byrådet besluttede 29. maj 2024 at nedsætte et §17 stk. 4 udvalg ’ Skuldelev – Sammen om udvikling gennem fællesskab’. Formålet er at gøre Skuldelev robust over for det ydre pres for afvikling, der er på de mindre bysamfund, så landsbyen også fremadrettet er bæredygtig økonomisk, socialt og miljømæssigt. Med denne sag skal Økonomiudvalg og Byråd beslutte et kommissorium for arbejdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

1. Udkast til kommissorium for §17 stk. 4 udvalget ”Projektudvalget Skuldelev – sammen om udviklingen gennem fællesskab” godkendes med henblik på, at udvalget starter op i september 2024.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 124:

Indstillingen med den bemærkning, at der gives en delafrapportering til Byrådet midtvejs, blev sat til afstemning:

For: Tina Tving Stauning (A), Anna Poulsen (F), Søren Weimann (B), Anne Sofie Uhrskov (V), Morten Skovgaard (V), Inge Messerschmidt (O) og Kirsten Weiland (N).

Imod: Michael Tøgersen (I).

Undlod: Niels Martin Viuff (C).

Indstillingen med bemærkning blev anbefalet.

Mindretalsudtalelse fra LA: Michael Tøgersen (I) kan ikke anbefale indstillingen, idet LA synes, at det er et forkert/utidsvarende tema, der er valgt.

Fraværende: Rasmus Petersen (Ø), Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

For stemte 16: Anne-Lise Kuhre (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Ozgür Bardakci (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Søren Weimann (B), Anna Poulsen (F), Ole Frimann Hansen (F), Kirsten Weiland (N), Inge Messerschmidt (O), Anne Sofie Uhrskov (V), John Schmidt Andersen (V), Morten Skovgaard (V), Rasmus Petersen (Ø).

Imod stemte 5: Niels Martin Viuff (C), Therese Hejnfelt (C), Maibritt Møller Nielsen (D), Charlotte Drue (I), Michael Tøgersen (I).

Undlod 2: Jens Jørgensen (V), Jørgen Bech (V).

Godkendt.

Mindretalsudtalelse fra Maibritt Møller Nielsen (D): Nye Borgerlige mener ikke temaet er det mest relevante. Vi har som kommune andre langt vigtigere områder med udfordringer, der burde belyses.

Mindretalsudtalelse fra Michael Tøgersen (I): Nej, da vi synes, det er forkert tema, vi har valgt. Vi så gerne, at vi enten havde set på frivillighed, erhvervsuddannelser eller udnyttelse af vores havne og kystlinjer.

Sagsfremstilling

Et § 17 stk. 4 udvalg er et midlertidigt udvalg, der arbejder inden for rammerne af en politisk vedtaget opgavebeskrivelse i form af et kommissorium. Udvalgets arbejde har karakter af at være rådgivende eller forberedende. Udvalget har ingen egentlig beslutningskompetence, men skal ses som et supplement til de stående udvalg og Byrådets arbejde. Et § 17, stk. 4 udvalg refererer til et af de stående udvalg eller Økonomiudvalget.

Efter at udvalget har afleveret deres arbejdet til Byrådet, nedlægges udvalget. I henhold til konstitueringsaftalen er det aftalt, at det enkelte § 17, stk. 4 udvalg max. kan arbejde i op til 1 1/2 år alt afhængig af den konkrete opgave.

På baggrund af Byrådets drøftelser og beslutninger på deres møde 29. maj 2024 har administrationen udarbejdet et forslag til kommissorium for ”Projektudvalget Skuldelev – sammen om udviklingen gennem fællesskab”.

Formål med udvalget

Projektudvalgets formål er gennem involverende proces at understøtte det gode liv i Skuldelev. Udvalget skal arbejde med forslag til, hvordan fællesskaber og fysiske tiltag i landsbyen kan bidrage til byliv, landsbysammenhold og skabe rammerne for de aktiviteter, der er med til at gøre Skuldelev til et fortsat godt sted at leve – både på den korte og den lidt længere bane.

Formålet er, at Skuldelev fastholder og viderevikler sin position som et attraktivt lokalsamfund, som er bæredygtig økonomisk, socialt og miljømæssigt. Og at fællesskabet i og omkring Skuldelev i løbet af forløbet med projektudvalget er blevet endnu stærkere i forhold til at afholde begivenheder og stå samme om Skuldelev.

Opgave for udvalget

Projektudvalgets arbejde skal resultere i et idékatalog med forslag til, hvad såvel Skuldelevs aktører selv kan bidrage med, og hvor der er behov for en indsats fra kommunen eller andre. Arbejdet kan indeholde anbefalinger til konkrete tiltag på kort og længere sigt.

Sammensætning af udvalget

I kommissoriet (se bilag 1) er der stillet forslag om en sammensætning af projektudvalget. Når kommissoriet er godkendt, vil udvalget blive nedsat med navngivne personer. Første møde forventes afholdt i september 2024. Byrådet har allerede besluttet, at Jesper Wittenburg (A) skal være formand for udvalget.

Projektudvalgets arbejde

Arbejdet i projektudvalget har karakter af workshops og arbejdende grupper i lokalområdet, hvor administrationen har en understøttende og faciliterende opgave i forhold til det arbejde, der allerede sker og måtte blive sat i gang i byen.

Arbejdet skal tage udgangspunkt i de temaer, som aktørerne i Skuldelev finder relevant. Dette afklares i starten af forløbet med Projektudvalget og med mulighed for input fra alle byens aktører. Det betyder også, at der kan nedsættes undergrupper, der arbejder med forskellige temaer.

Det er vigtigt, at Projektudvalgets arbejde har en eksempelværdi og kan anvendes som inspiration for udvikling af kommunens øvrige lokalsamfund. For at udvikle og afprøve metoder til landsbyudvikling lægges der op til, at der kan inddrages eksperter inden for landbyudvikling, borgerinddragelse mv. der kan støtte landsbyen i at få en endnu stærkere organisering og fællesskab.

Inddragelse

I kommissoriet er der forslag til, hvilke interessenter (borgere, repræsentanter fra foreninger, erhvervsliv, institutioner, politikere, administration m.fl.), der skal indgå i udvalget og bidrage til udvalget arbejde.

Økonomi

Udgiften til vederlæggelse af udvalgsformanden er indeholdt i Budget 2024-2027 under politikområdet til "Politisk organisation". Idet merudgiften til aktiviteter (i alt anslået 50.000 kr.) forventeligt også kan finansieres indenfor politikområdet "Politisk organisation" i 2024 og 2025, har sagen ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

• Bilag 1. Kommissorium for Skuldelev - ØU juni 24_final

Resume

Med nærværende sag aflægges anlægsregnskabet for Salg af Smedetoften. Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet afsluttes med et merforbrug på 0,160 mio. kr. for bruttoanlægsudgifterne og en merindtægt på 0,019 mio. kr. for bruttoanlægsindtægterne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 125:

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Petersen (Ø), Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2023. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Salg af Smedetoften.

Der er i perioden 2018 til 2019 afsat anlægsbevillinger for bruttoanlægsudgifter på 1,200 mio. kr. og bruttoanlægsindtægter på 11,895 mio. kr. til Salg af Smedetoften.

Der er anvendt bruttoanlægsudgifter for 1,360 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,160 mio. kr., svarende til 113,4 %, af anlægsbevillingen.

Der er modtaget bruttoanlægsindtægter for 11,914 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med en merindtægt på 0,019 mio.kr., svarende til 100,2 % af anlægsbevillingen.

Frederikssund Kommune ønskede at sælge et delareal af ejendommen på Smedetoften, hvor Vej og Park er beliggende. Arealet blev solgt til NIMA A/S for 11,914 mio. kr. med overtagelse den 1. marts 2020 til brug for erhvervsmæssig udlejning til kontor/lager. Der er anvendt 1,360 mio. kr. til omkostninger i forbindelse med salget.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2023.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

• Bilag 1. Anlægsregnskab Salg af Smedetoften

Resume

Med nærværende sag aflægges anlægsregnskabet for Salg af Morbærvænget 18. Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet afsluttes med et mindreforbrug på 0,06 mio. kr. for bruttoanlægsudgifterne og en mindreindtægt på 0,08 mio. kr. for bruttoanlægsindtægterne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 126:

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Petersen (Ø), Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2023. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Salg af Morbærvænget 18.

Der er i perioden 2020 til 2021 afsat anlægsbevillinger for bruttoanlægsudgifter på 0,22 mio. kr. og bruttoanlægsindtægter på 3,20 mio. kr. til Salg af Morbærvænget 18.

Der er anvendt bruttoanlægsudgifter for 0,16 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,06 mio. kr., svarende til 73,7 %, af anlægsbevillingen.

Der er modtaget bruttoanlægsindtægter for 3,12 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med en mindreindtægt på 0,08 mio.kr., svarende til 97,5 % af anlægsbevillingen.

Frederikssund Kommune ønskede at muliggøre opførelse af enfamiliehuse på et areal, der tidligere har været benyttet til offentlige formål (børnehave). Arealet ligger i udkanten af Store Rørbæk og grænser mod nord op til åbne marker. Kommunen udstykkede arealet til mindre byggegrunde og klargjorde til salg. Arealet blev solgt i offentligt udbud til Morbærvænget K/S for 3,12 mio. kr. med overtagelse den 10. februar 2022. Der er anvendt 0,16 mio. kr. til omkostninger i forbindelse med salget.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2023.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

• Bilag 1. Anlægsregnskab Salg af Morbærvænget 18

Resume

Med nærværende sag aflægges anlægsregnskabet for Salg af AC Hansensvej 12A og B. Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet afsluttes med et merforbrug på 0,33 mio. kr. for bruttoanlægsudgifterne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 127:

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Petersen (Ø), Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2023. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Salg af AC Hansensvej 12A og B.

Der er i 2022 afsat anlægsbevilling for bruttoanlægsindtægter på 16,70 mio. kr. til forventede salgsindtægter for AC Hansensvej 12A og B.

Der er anvendt bruttoanlægsudgifter for 0,33 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,33 mio. kr. Det totale merforbrug skyldes en teknikalitet i form af manglende frigivelse, men dette medfører ikke en overskridelse af den politisk fastsatte budgetramme, idet udgiften på 0,33 mio. kr. var budgetlagt i 2022.

Der er modtaget bruttoanlægsindtægter for 16,70 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med en indtægt, svarende til 100,0 % af anlægsbevillingen.

Frederikssund Kommune har politisk besluttet, at der er mulighed for, at der kan opføres boligbebyggelse på AC Hansensvej 12 A og B. Kommunen udbød ejendommen, som rummer den kommunale fritidsordning KlubMix, til salg. Ejendommen blev solgt til APH ApS for 16,70 mio. kr. med overtagelse den 1. maj 2022. De tilhørende omkostninger ved salg af ejendommen beløb sig til 0,33 mio. kr.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2023.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

• Bilag 1. Anlægsregnskab Salg af AC Hansensvej 12A og B

Resume

Med nærværende sag aflægges anlægsregnskabet for projekt Vinge - Udbud og salg af 3 storparceller - område I + C. Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet afsluttes med et mer-/mindreforbrug på 0,0 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 128:

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Petersen (Ø), Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2023. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for projekt Vinge - Udbud af 3 storparceller - område I + C.

Byrådet har den 15. december 2021 givet en anlægsbevilling på -12,523 mio. kr., til modtagelse af salgindtægten fra salg af 3 storparceller i Vinge - område I + C.

Der er modtaget en salgsindtægt på -12,523 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med et mer-/mindreforbrug på 0,0 mio. kr., svarende til 0 %, af anlægsbevillingen. Det skal bemærkes at Byrådet i forbindelse med regnskab 2022, har godkendt anlægsregnskab for de udgifter, som er afholdt i forbindelse med salget, svarende til 0,496 mio. kr.

Anlægsprojektet omhandler salgsindtægten fra salg af 3 storparceller til Innovater, som har resulteret i følgende salgsindtægter svarende til den aftalte salgssum:

Område I/C matr. 34, Vinge - købesum 5,513 mio. kr. ekskl. moms - Optionsaftale godkendt af Byrådet 24/2 2021 pkt. 55

Område I/C - 3L matr. 5U - Købesum 3,280 mio. kr. ekskl. moms - optionsaftale godkendt af Byrådet 26/5 pkt. 137

Område I/C - 3D matr. 36 - købesum 3,730 mio. kr. ekskl. moms - optionsaftale godkendt af Byrådet 26/5 pkt. 137

De solgte arealer fremgår af vedlagte kortbilag.

Det kan bemærkes at køberen som en del af salgsaftalen, har forpligtiget sig til at deltage i finansieringen af et P hus, som er besluttet opført i Vinge C.

Købers finansiering omfatter 99 p-pladser a' 0,130 mio. kr., svarende til 12,870 mio. kr. ekskl. moms.

Idet parkeringshuset forudsættes opført af et parkeringslaug, vil dette beløb ikke tilgå kommunekassen, men i stedet skulle indbetales til det nyetablerede parkeringslaug.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2023.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

• Bilag 1. Anlægsregnskab Vinge - Udbud af 3 storparceller - område I + C
• Bilag 2. angivelse af område I+C

Resume

Med nærværende sag aflægges anlægsregnskabet for projekt Vinge - Udbud og salg af storparceller - område A+B. Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet afsluttes med et mindreforbrug på 0,208 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 129:

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Petersen (Ø), Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2023. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for projekt - Vinge - Udbud af storparceller A+B.

Byrådet har den 29.01.2020 givet en anlægsbevilling på 0,910 mio. kr. til nødvendige salgsomkostninger, 24.02.2021 en anlægsbevilling til en salgsindtægt på -12,649 mio. kr., og den 30.08.2023 en anlægsbevilling på 11,764 mio. kr. til brug for tilbagekøb af et tidligere solgt areal, idet køber ikke havde opfyldt sin byggepligt.

Der er anvendt 12,885 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,211 mio. kr., svarende til 1,7 % af anlægsbevillingen.

Der er modtaget en salgsindtægt og optionsbetalinger for samlet 13,093 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med en merindtægt på 0,444 mio. kr., svarende til 3,5 %, af anlægsbevillingen.

Anlægsregnskabet omfatter udbud og salg af arealerne A+B i Vinge.

Vedlagte kortbilag viser de pågældende arealer.

Der blev gennemført et salg af arealerne A, B1 og B2 til Fabulas, for samlet 12,649 mio. kr. excl. moms. Køber overholdt imidlertid ikke de aftalte forudsætninger omkring byggepligt, hvorfor kommunen valgte at udøve sin tilbagekøbsret i overensstemmelse med den tinglyste deklaration i salgsaftalen. Det solgte areal blev derfor tilbagekøbt af Kommunen i efteråret 2023 til den oprindelige salgspris fratrukket 7%.

Der blev endvidere indgået en optionsaftale med Bærebo for arealet B3, hvor der blev betalt en månedlig optionsbetaling på 0,040 mio. kr. excl. moms. Bærebo valgte imidlertid at frafalde deres købsoption efter 6 måneder.

Det forventes, at de 3 arealer snarest vil blive genudbudt, hvilket vil blive håndteret i en ny anlægssag.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2023.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

• Bilag 1. Anlægsregnskab Vinge - Udbud af storparceller A+B
• Bilag 2. Kort - angivelse af område A+B

Resume

Med nærværende sag aflægges anlægsregnskabet for projekt Vinge - Udbud og salg af erhvervsgrund til FOSS A/S. Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet afsluttes med et merforbrug på 0,100 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 130:

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Petersen (Ø), Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2023. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for projekt - Vinge - Udbud og salg af grund til FOSS A/S.

Byrådet har den 02.06.2022 afsat en indtægtsbevilling på -61,892 mio. kr., som med baggrund i Byrådsbeslutning den 22.11.23, blev nedskrevet med 3,374 mio. kr.

Der er afholdt udgifter for 0,096 mio. kr., men ikke afsat en egentlig bevilling til afholdelse af disse, hvorfor projektet er afsluttes med et merforbrug på 0,096 mio. kr.

Der er modtaget en salgsindtægt på 58,515 mio. kr., men kun modtaget en salgsindtægt på -58,515 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med en mindreindtægt på 0,003 mio. kr.

Anlægsprojektet omhandler salg af matrikel nr. 20a, som er et areal på 153.545 m2 beliggende i Industriområde Vinge Nord, Oppe Sundby By. Salget er sket til Foss A/S for en pris på 61,418 mio. kr. excl. moms. Købesummen er dog reguleret med minus 2,903 mio. kr. svarende til det aftalte afslag, som følge af købers betaling for arkæologiske udgravninger, hvorefter salgsindtægten kan opgøres til 58,515 mio. kr. excl. moms.

Vedlagte kortbilag viser det solgte areal.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2023.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

• Bilag 1. Anlægsregnskab Vinge - Udbud og salg af grund til FOSS AS
• Bilag 2. Kort - angivelse af erhvervsareal solgt til FOSS

Resume

Med nærværende sag aflægges anlægsregnskabet for projekt Vinge - Udbud og salg af Siliciumvej 3. Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet afsluttes med et mindreforbrug på 0,069 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 131:

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Petersen (Ø), Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2023. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for projekt 200000161/178.

Der blev på Byrådets møde den 2. juni 2022 afsat en anlægsbevilling på 0,200 mio. kr., samt på møde den 30. november 2022 anlægsbevilling på kr. -3,346 mio. kr., svarende til en forventet nettosalgsindtægt fra Silicumvej 3 Vinge på -3,146 mio. kr.

Der er anvendt bruttoanlægsudgifter for 0,131 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,069 mio. kr., svarende til 34,6 % af anlægsbevillingen.

Der er modtaget bruttoanlægsindtægter for -3,346 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med en indtægt, svarende til 100,0 % af anlægsbevillingen.

Projektet omfatter Topsil Globalwafers A/S køb af Siliciumvej 3, 3600 Frederikssund, som er beliggende i Industriområde NORD Vinge. Det solgte areal udgør 8.922 kvm, og grunden påtænkes anvendt til udvidelse af den eksisterende produktion hos Topsil.

Vedlagte kortbilag viser det solgte areal.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2023.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

• Bilag 1. Anlægsregnskab Vinge - Udbud af Silicumvej 3
• Bilag 2. Kort - angivelse af udbudsareal, Siliciumvej 3

Resume

Med nærværende sag aflægges anlægsregnskabet for projekt Vinge - Udbud og salg af Mekongvej. Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet afsluttes med et mindreforbrug på 0,043 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 132:

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Petersen (Ø), Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2023. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for projekt - Vinge - Udbud af Mekongvej.

Byrådet har den 30.11.2022, 01.02.2023 samt 21.06.2023 afgivet en samlet anlægsbevilling på 0,459 mio. kr. til udbud af arealet, og den 21.06.2022 en indtægtsbevilling på 6,222 mio.kr., svarende til den modtagne salgsindtægt for arealet.

Der er afholdt udgifter for 0,416 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,043 mio. kr., svarende til -9,4 %, af anlægsbevillingen.

Anlægsprojektet omhandler udbud og salg af Mekongvej i Vinge, matr.nr. 5r, Snostrup By, Snostrup. Arealet har været udbudt af 2 omgange, idet der ikke kom nogle købstilbud efter første udbudsrunde. I forbindelse med 2. udbud blev arealet solgt til City Apartment A/S, for en samlet indtægt på 6,222 mio. kr. excl. moms.

Vedlagte kortbilag viser det solgte areal.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2023.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

• Bilag 1. Anlægsregnskab Vinge - Udbud af Mekongvej
• Bilag 2. Kort - angivelse af Mekongvej i Vinge

Resume

Med nærværende sag aflægges anlægsregnskabet for projekt Vinge - Adgangsforhold station, samt salg af areal til Fællesmagasinet. Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet afsluttes med et mindreforbrug på 3,722 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 133:

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Petersen (Ø), Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2023. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for projekt - Vinge - Adgangsforhold og station i Vinge, samt salg af areal til fællesmagasinet.

Byrådet har i perioden 2018 - 2021 besluttet samlede nettobevillinger for 27,416 mio. kr., som er nærmere specificeret i vedlagte bilag.

Der er afholdt samlede udgifter for 32,171 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 3,725 mio. kr., svarende til 10,4 %, af anlægsbevillingen.

Det skal dog bemærkes, at 1,696 mio. kr. af denne restbevilling, i forbindelse med overførselssagen for 2023/24, er placeret i et ny anlægsprojekt kaldet ”færdiggørelse af anlægget Adgangsforhold og station i Vinge” . De afsatte midler skal bruges til følgende restarbejder - Arkæologi, fortov langs Vinge Stationsvej, delstrækninger af Vinge Boulevard og Arven, samt belysning langs Arven og Vinge Boulevard.

Såfremt der korrigeres for denne overførte restbevilling, kan det faktiske mindreforbrug opgøres til 2,029 mio. kr. (3,725-1,696)

Der modtaget samlede indtægter for -8,476 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med en mindre indtægt på 0,003 mio. kr., svarende til 0 %, af anlægsbevillingen. Indtægterne stammer fra salg af en grund til Slots- og Kulturstyrelsen til opførelse af Fællesmagasinet, samt et ansøgt om modtaget tilskud fra trafikstyrelsen, til delvis finansiering af cykelparkering på Vinge station.

Anlægget omfatter etablering af Boulevarden fra Vinge Stationsvej og mod vest - men uden gadelys, fortov og cykelsti, Anlæg af Arven - men uden gadelys og fortov, Vinge Stationsvej inkl. gadelys - men uden fortov og cykelsti, P-pladser syd for stationen inkl. forplads til stationen, gåramper og trappe ned til stationen, forplads, adgangsvej og p-pladser nord for stationen inkl. regnvandsbassin, cykelstativer nord og syd for stationen – delvist finansieret af et tilskud på 0,946 mio. kr. fra Trafikstyrelsen, samt anlæg af cykelsti mellem St. Rørbæk og Vinge Station.

Vedlagte kortbilag viser de berørte arealer, herunder det solgte areal til Fællesmagasinet.

Der henvises endvidere til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2023.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

• Bilag 1. Anlægsregnskab Vinge - Adgangsforhold og station i Vinge, samt salg af areal til fælles
• Bilag 2. Kort - Angivelse af adgangsforhold til station og areal solgt til Fællesmagasinet

Resume

Med nærværende sag aflægges anlægsregnskabet for projekt Vinge - Udvikling og salg af Deltakvarteret. Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet afsluttes med et merforbrug på 0,953 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 134:

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Petersen (Ø), Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2023. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for projekt - Vinge - Udvikling og salg af Deltakvarteret.

Byrådet har i perioden 2015 - 2020 givet samlede nettoanlægsbevillinger for 19,919 mio. kr.

Der er afholdt udgifter for 53,219 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med et merforbrug på 1,387 mio. kr., svarende til 2,68 %, af anlægsbevillingen.

I forbindelse med overførselssagen fra 2023/24 er det imidlertid besluttet at overføre 0,719 mio. kr. til et nyt projekt Vinge - restarbejder i Deltakvarteret, hvorfor den faktiske overskridelse kan opgøres til 2,106 mio. kr. (1,387+0,719)

Restbevillingen på de 0,719 mio. kr. skal benyttes til færdiggørelse af beplantning samt mindre restopgaver.

Der er indkommet indtægter for -32,347 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med en merindtægt på 0,434 mio. kr., svarende til 1,36 %, af anlægsbevillingen. Deltaet er imidlertid solgt til Frederikssund Forsyning (Novafos) for 11,7 mio. - en indtægt, som er politisk bevilget den 27.05.2015. Af dette beløb mangler Novafos imidlertid fortsat at betale 3. og sidste rate, svarende til kr. 4,205 mio. kr. Betalingen forfalder dog først, når der er betalt tilslutningsafgift for de sidste tre storparceller vest for lokalplansområdet. Den manglende betaling vil imidlertid først blive budgetlagt på ny, når der er indgået en salgsaftale og indbetalt tilslutningsafgifter for de pågældende arealer, hvorfor det vælges at afslutte regnskabet uden denne indtægt.

Hvis der korrigeres for denne manglende 3. rate, udviser det korrigerede regnskab merindtægter for -4,636 mio. kr. (0,434+4,205)

Hvis der korrigeres for den manglende betaling af 3. rate fra Novafos på -4,205 mio. kr., samt den overførte restbevilling på 0,719 mio. kr. som placeres i et nyt anlægsbudget, udviser den samlede udstykning et netto overskud på -2,533 mio. kr. (0,953+0,719-4,205), set i.f.t. de politisk frigivne bevillinger - dog med en afvigelse mellem indtægter og udgifter, som må tilskrives, at der har været foretaget en række tilbagekøb og gensalg af grunde, hvor de afledte bevillinger ikke i alle tilfælde har været opdelt på salgsomkostninger og salgsindtægter.

Anlægget har omfattet byggemodning af Deltakvarteret, bestående af jord- og terrænbearbejdning af området, udgravning af ”Deltaet”, regnvandshåndtering, anlæggelsen af veje excl. den endelige vejbelægning, som håndteres i et særskilt anlæg, broer og pladser, plantning af træer, buske mm., samt efterfølgende salg af byggegrunde og salg af Deltaet til Novafos.

Vedlagte kortbilag viser Deltakvarteret, som var det første kommunale byggemodningsprojekt i Vinge.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2023.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

• Bilag 1. Anlægsregnskab Vinge - Udvikling og salg af Deltakvarteret
• Bilag 2. kort - angivelse af Deltakvarteret

Resume

Byrådet skal med denne sag tage stilling til, om der skal udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan, som muliggør etableringen af en vindmølle ved FOSS i det nordlige Vinge.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Igangsætte udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 12. juni 2024, pkt. 93:

Anbefales, idet andre placeringsmuligheder på egen grund afdækkes nærmere.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 135:

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Petersen (Ø), Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev bragt til afstemning med den præcisering, at planlægningen igangsættes, når endelig placering er afklaret.

For stemte 22: Anne-Lise Kuhre (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Ozgür Bardakci (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Søren Weimann (B), Niels Martin Viuff (C), Therese Hejnfelt (C), Anna Poulsen (F), Ole Frimann Hansen (F), Charlotte Drue (I), Michael Tøgersen (I), Kirsten Weiland (N), Inge Messerschmidt (O), Anne Sofie Uhrskov (V), Jens Jørgensen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Morten Skovgaard (V), Rasmus Petersen (Ø).

Imod stemte 1: Maibritt Møller Nielsen (D).

Godkendt.

Mindretalsudtalelse fra Maibritt Møller Nielsen (D): Nye Borgerlige stemmer imod, idet der endnu ikke er fastlagt en endelig placering, og vi dermed ikke kender de gener det måtte få for de omkringliggende borgere.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har modtaget ansøgning fra FOSS om etablering af en vindmølle på FOSS' grund ved erhvervsområdet i det nordlige Vinge. Den ansøgte mølle har en navhøjde på 60m og en rotordiameter på 80m, hvilket giver en totalhøjde til øverste vingespids på 100m. Den ansøgte placering er på FOSS' egen grund i landzone. Ansøgningen er vedlagt som bilag 1.

I den gældende kommuneplan er der udpeget et vindmølleområde i det nordlige Vinge, som giver mulighed for enten 3 møller på 100 til 110m totalhøjde eller en mølle på 120 til 133m totalhøjde. Det gældende udlæg bør imidlertid revideres, dels fordi reglerne om udlæg af områder til vindmølleområder er blevet ændret siden 2013, hvor området blev udpeget, dels af hensyn til den planlagte vejforsyning i det nordlige Vinge. I ansøgningen fra FOSS anmodes om udlæg af et vindmølleområde øst for det nuværende udlæg, som tager hensyn til den planlagte vejforsyning og sikrer den planlægningsmæssigt foreskrevne afstand på 4 gange møllens totalhøjde til nærmeste beboelse. Det er administrationens umiddelbare vurdering, at det ansøgte areal er egnet og kan indarbejdes i et kommuneplantillæg som erstatning for vindmølleområdet i den gældende kommuneplan og videreføres i kommuneplan 2025.

Etablering af en vindmølle kan bidrage til opfyldelsen af målsætningen i kommunens Klimaplan 2045 om at forøge den grønne elproduktion med 35.000 MWh i 2030. Administrationen anslår, at vindmøllen ved FOSS og solcellerne ved Topsil, tilsammen vil bidrage med ca. 10.000 MWh.

FOSS har indledningsvist undersøgt at afstandskrav og støjkrav vil kunne overholdes med den ansøgte placering. FOSS har endvidere udarbejdet en række visualiseringer, som viser hvordan møllen vil fremstå fra forskellige positioner i området. I en videre proces vil alle væsentlige miljøpåvirkninger blive undersøgt, og der vil blive redegjort for dem i miljøkonsekvensrapporten. Sideløbende med kortlægningen i miljøkonsekvensrapporten udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Ordninger der tilgodeser naboer til VE-anlæg

I medfør af VE-loven gælder fire ordninger, som tilgodeser lokalområdet omkring nye vindmøller: Værditabsordning, Salgsoptionsordning, VE-bonusordning og Grøn pulje. Værditabsordningen sikrer ejeren af beboelsesbygninger tæt på en vindmølle kompensation for evt. værditab. Salgsoptionsordningen sikrer ejeren af beboelsesbygninger tæt på en vindmølle mulighed for at sælge sin ejendom som alternativ til kompensation for værditab. VE-bonusordningen giver en husstand i en beboelsesejendom beliggende i en afstand på op til 8 gange møllens totalhøjde ret til udbetaling af en VE-bonus. Reglerne om Grøn Pulje pålægger vindmølleopstilleren at indbetale et beløb pr. opstillet MW til den kommune, hvori anlægget opstilles. Midlerne kan anvendes til at støtte projekter ansøgt af nære naboer til møllen samt til grønne tiltag i kommunen.

Inddragelse

Der vil ske borgerinddragelse i forbindelse med såvel kommuneplantillæg, som lokalplan og miljøkonsekvensrapport. FOSS har endvidere i deres ansøgning foreslået, at der snarest muligt holdes et møde, hvor der gives foreløbig information til lokalområdet om det påtænkte vindmølleprojekt, evt. med besøg hos virksomheden Widex i Allerød Kommune, som har en mølle, der svarer nogenlunde til den mølle, som FOSS har ansøgt om at opstille. Endelig skal FOSS som vindmølleopstiller, hvis der opnås de nødvendige tilladelser til opstilling af den ansøgte mølle, indkalde til møde, hvor Energistyrelsen orienterer berørte ejere om værditabs- salgsoptions- og VE-bonusordningen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

• Bilag 1 Projektbeskrivelse vindmølle ved FOSS

Resume

Frederikssund Kommune ejer Lystrupvejens Fyldplads, som er et affaldsdeponi. Kommunen skal sikre kontrolleret drift af deponiet for at undgå forurening af grundvandsressourcen. Den eksisterende indsats for afværgning af forurenet grundvand er ikke længere tilstrækkelig, og da tilstanden vurderes kritisk, er det nødvendigt at tage aktion snarest for at undgå et påbud fra Miljøstyrelsen. I samarbejde med Miljøstyrelsen og Dansk Miljørådgivning har administrationen udarbejdet en plan for midlertidig flytning af eksisterende afværgeanlæg, således at det både bliver muligt at eliminere nuværende forureningsrisiko, samt at indsamle tilstrækkelig viden til projektering og etablering af et permanent anlæg til afværge af forurenet grundvand fra deponiet.

Kaspar Pedersen fra administrationen deltager på mødet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Bruttoanlægsudgifterne på det brugerfinansierede område øges i 2024 med 1.200.000 kr., som samtidig frigives, til etablering og drift af midlertidigt grundvandsafværgeanlæg på Lystrupvejens Fyldplads.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 12. juni 2024, pkt. 96:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 136:

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Petersen (Ø), Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Om Lystrupvejens Fyldplads

Lystrupvejens Fyldplads (Lystrupvej 20, 3550 Slangerup) er ejet af kommunen og har tidligere været benyttet som affaldsdeponi, hvilket har medført, at der på området findes miljøfremmede stoffer i jord og grundvand. Det var derfor i sin tid nødvendigt at udføre en afværgeindsats, dvs. lede forurenet grundvand væk fra området ved oppumpning for at undgå forurening af omkringliggende grundvandsmagasiner. Pt. afledes det oppumpede grundvand til kloak. Deponiet er omfattet af et moniteringsprogram jf. gældende miljøgodkendelse udstedt af Miljøstyrelsen I 2013. Moniteringen består bl.a. af løbende prøvetagning og analyse af grundvand samt registrering af oppumpede mængder. Dertil kommer løbende drift og vedligeholdelse af anlægget. Én gang årligt udarbejdes en årsrapport, der skal godkendes af Miljøstyrelsen, som også fører tilsyn med deponiet. Dansk Miljørådgivning A/S (DMR) bistår kommunen i forbindelse med monitering, årsrapportering, teknisk projektering og rådgivning generelt.

Undersøgelse og optimering af grundvandsafværge

I 2019 udførte kommunen i samarbejde med DMR et pilotforsøg med henblik på optimering af afværgeindsatsen. Dette skete dels på baggrund af en vurdering af, at det eksisterende anlæg var ved at være slidt, samt at det ikke var muligt at dokumentere entydigt, at Miljøstyrelsens krav til afværgekriterier på sigt kunne overholdes med den eksisterende løsning. Pilotforsøget bestod i at oppumpe grundvand fra nye boringer over en periode for derved at kunne indsamle data til nærmere kortlægning af hydrauliske forhold m.m. Dette med henblik på projektering af et nyt afværgeanlæg. I den efterfølgende tid har effekten af det eksisterende afværgeanlæg fortsat været nedadgående, hvilket vil sige, at det er uvist, om der kan ske forurening af grundvandsmagasiner. Samtidig er der kommet ny viden til, som skal tages i betragtning; herunder tilstedeværelsen af PFAS.

Midlertidig flytning af grundvandsafværge

Kommunen er fortsat i proces med at undersøge og kortlægge muligheder for etablering af et miljømæssigt og økonomisk fremtidssikret afværgeanlæg. Dette tager dog tid og kræver supplerende viden i form af bl.a. retvisende data vedr. grundvandsmængder, og hvorledes det er muligt at opnå en miljømæssigt forsvarlig rensningsgrad. Derfor har Miljøstyrelsen kraftigt opfordret kommunen til at foretage en midlertidig flytning af grundvandsafværgen, da tilstanden af det eksisterende anlæg vurderes at være kritisk. Ved at benytte resultater fra tidligere pilotforsøg vil det være muligt inden for relativt kort tid at optimere oppumpning og rensning af forurenet grundvand, samtidig med at erfaring fra drift af det midlertidige anlæg vil bidrage med nødvendig viden til den videre proces. Miljøstyrelsen har påpeget, at der kan blive tale om et påbud med henblik på at fremskynde processen.

Plan og økonomi for midlertidig flytning af grundvandsafværge

Den midlertidige grundvandsafværge skal ske fra en ny boring, som blev etableret i forbindelse med det tidligere pilotforsøg, og der er indtænkt brug af et mindre renseanlæg med kulfilter til rensning af det forurenede grundvand inden udledning til kloak. Udledningen vil kræve en spildevandstilladelse. DMR skal stå for projekteringen, og flytning af afværge/etablering af anlæg forventes at kunne igangsættes i starten af efteråret. Administrationen har i samarbejde med DMR udarbejdet samlet prisoverslag på 1.500.000 kr. til etablering og drift af anlæg i 12 måneder samt rådgivning, herunder indsamling af data, prøvetagning og analyse, afrapportering m.v.

Hvis den midlertidige flytning af grundsvandsafværgen udføres sensommer/efterår 2024, forventer administrationen primo 2025 at kunne fremlægge beskrivelse og plan til politisk godkendelse for etablering af et permanent anlæg til afværge af forurenet grundvand fra Lystrupvejens Fyldplads.

Inddragelse

I forbindelse med udarbejdelse af spildevandstilladelse vil Novafos blive inddraget i sagen.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at bruttoanlægsudgifterne på det brugerfinansierede område ikke er omfattet af kommunens anlægsloft og dermed ikke vil presse anlægsrammen for de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i 2024. Anlægsudgiften på 1.200.000 kr. vil blive finansieret af mellemværendet med renovationsområdet, og vil derfor indgå i de kommende taksberegninger for 2025 og frem.

Bilag

• Bilag 1 - oversigtskort og kortudsnit

Resume

Med nærværende sag aflægges anlægsregnskabet for Boligindretning - Ukrainske flygtninge.

Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet afsluttes med et mindreforbrug på 0,08 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 12. juni 2024, pkt. 88:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 137:

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Petersen (Ø), Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2023. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Boligindretning - Ukrainske flygtninge.

Der er i 2022 afsat anlægsbevillinger på 3,22 mio. kr. til Boligindretning - Ukrainske flygtninge.

Der er anvendt 3,14 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,08 mio. kr., svarende til 97,4 %, af anlægsbevillingen.

Midlerne er anvendt til at indrette tidligere Jægerprisbibliotek (Møllevej 25, Jægerspris), tidligere Ferslev Skole (Baygårdsvej 5, Skibby) tidligere Skolevejens Børnehave (Skolevej 5, Skibby) tidligere Regnbuen (Egeparken 6, Jægerspris) og tidligere rehabiliteringsafdelingen Tolleruphøj (Roskildevej 160, Frederikssund) til midlertidige boliger for ukrainske flygtninge. Der er bl.a. etableret køkkener, toilet/bad, belysning og brandsikret i bygningerne. Herudover er midlerne anvendt til indkøb af inventar såsom senge og skabe.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2023.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

• Anlægsregnskab Ukrainske flygtninge

Resume

Med denne sag skal Plan og teknik beslutte, om og i givet fald hvordan der skal arbejdes videre med at skaffe mandskab til at besejle overfarten mellem Frederikssund (Kulhuse) og Halsnæs kommuner.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Beslutte, at EU-udbyde muligheden for, at en ekstern operatør overtager færgedriften på tilsvarende vilkår som den nuværende operatør.
2. Beslutte, at der opstartes en rekrutteringsproces for eget mandskab, såfremt der ikke kommer bydende.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 8. maj 2024, pkt. 73:

Udsat, idet arbejdsgruppens indsendte spørgsmål afdækkes nærmere. Udvalget er opmærksom på, at det kan få konsekvenser for den kommende sejlsæson.

Beslutning fra Plan og teknik, 12. juni 2024, pkt. 101:

Indstillingspunkt 1: Anbefales, idet den udbydes i 4 år med mulighed for forlængelse.

Indstillingspunkt 2: Forkastet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 138:

Plan og tekniks indstillingspunkt 1 og 2 anbefales.

Anna Poulsen (F) undlader at stemme.

Fraværende: Rasmus Petersen (Ø), Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Plan og tekniks indstilling blev bragt til afstemning:

For stemte 18: Anne-Lise Kuhre (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Ozgür Bardakci (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Niels Martin Viuff (C), Maibritt Møller Nielsen (D), Charlotte Drue (I), Michael Tøgersen (I), Kirsten Weiland (N), Inge Messerschmidt (O), Anne Sofie Uhrskov (V), Jens Jørgensen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Morten Skovgaard (V).

Imod stemte 0:

Undlod 5: Søren Weimann (B), Therese Hejnfelt (C), Anna Poulsen (F), Ole Frimann Hansen (F), Rasmus Petersen (Ø).

Godkendt.

Sagsfremstilling

Det har tidligere uden held været undersøgt, om andre kunne være interesserede i at overtage overfarten. Med vedtagelsen af Budget 2024-2027 blev det besluttet, "at man frem til 1. april 2024 ville give interesserede mulighed for, at undersøge/ afdække mulighederne for overtagelse af Columbus i anden end kommunal konstruktion. Parterne er villige til at overdrage skibet til anden side. Sideløbende med dette undersøges det, hvad en nyere færge vil koste i anskaffelse/drift. Desuden afdækkes det, hvilke omkostninger det vil have for kajanlæg mv. så endelig løsning for at sikre færgeoverfarten mellem Kulhuse og Halsnæs findes. Byrådet ønsker at træffe endelig beslutning inden sommerferien 2024. Columbus fortsætter, indtil anden beslutning er truffet". Udvalget blev på møde den 3. april 2024, sag 57 orienteret om, at ingen har rettet henvendelse med ønsket om overtagelse af Colombus i anden end kommunal konstruktion.

Den nuværende eksterne operatør af færgeoverfarten mellem Kulhuse og Sølager har oplyst, at han ikke ønsker at forlænge kontrakten, hvorfor han stopper den 31.12.2024. Der er således akut mandskabsmangel ved årets udgang. Udvalget skal beslutte, om og i givet fald hvordan der skal arbejdes videre hermed. Træffes der ikke beslutning nu, vil overfarten ikke kunne opretholdes idet det, jf. nedenfor tager 6 måneder at gennemføre et EU-udbud.

Der er to muligheder, hvis overfarten ønskes opretholdt:

1. Der gennemføres et EU-udbud som forventes at tage ca. 6 måneder at gennemføre. Det vurderes svært at finde en ny operatør, idet overfarten ikke er attraktiv set i et markedsperspektiv, og fordi det er vanskeligt for operatøren at finde tilstrækkeligt med uddannet personale.

2. Frederikssund Kommune driver selv overfarten og ansætter selv det nødvendige personale, hvor det skal påregnes, at der skal ansættes minimum 4 skibsuddannede samt 1 - 2 afløsere. Hertil kommer ekstra egen administration af den daglige drift af overfarten, mandskabet mm. Som det fremgår af sag 44 på Økonomiudvalgets møde den 22. februar 2023 må det forventes, at omkostningerne til eget driftssetup overstiger de nuværende omkostninger med ca. 150 t.kr., som vil skulle finansieres indenfor udvalgets ramme.

For begge løsningsmodeller vil det fortsat være nødvendigt at have tilknyttet en fast ekstern skibskonsulent.

Kommunens eksterne skibskonsulent, Ole Kaspersen, har vurderet, at det vil være vanskeligt at finde nye medarbejdere til at sejle overfarten. Arbejdstiden på 12 t pr dag i en ” 7 dages arbejde/ 7 dages fri” turnus i sommerperioden kan være vanskelig for mange at imødekomme.

Tidligere kunne man rekruttere nye besætningsmedlemmer blandt fiskere, som fik konverteret deres papirer til at kunne sejle på færger. Denne mulighed er efterhånden udtømt. Dertil har Søfartsstyrelsen skærpet kravene til at få konverteret papirerne.

De mange jobopslag og genopslag vidner om, at mange ø-færger og andre mindre færgeselskaber har store udfordringer med at rekruttere nyt personale.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Hvis punkt 2 godkendes, vil driftsomkostningerne forventes at blive 150.000 kr. dyrere i forhold til de nuværende afsatte midler i budget 2024 og frem. De øgede driftsudgifter på 150.000 kr. finansieres indenfor egen ramme.

Resume

Med nærværende sag aflægges anlægsregnskabet for Slidlagsarbejder.

Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet afsluttes med et mindreforbrug på 0,26 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 12. juni 2024, pkt. 89:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 139:

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Petersen (Ø), Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2023. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Slidlagsarbejder.

Der er i 2023 afsat anlægsbevillinger på 11,49 mio. kr. til Slidlagsarbejder.

Der er anvendt 11,22 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,26 mio. kr., svarende til 97,7 %, af anlægsbevillingen.

Anlægsmidlerne er anvendt til renovering af kørebaner, stier, fortov efter tidligere besluttet plan samt udført i forhold til omstændighederne ved vejrforhold, regn, temperaturer m.v. sent på året. Mindreforbruget skyldes vejrforhold, hvorfor arbejder blev udskudt. Mindreforbruget i 2023 på 0,26 mio. kr. er overført til ny Slidlagspulje 2024 på Byrådets møde den 24. april 2024.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2023.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

• Anlægsregnskab Slidlagsarbejder

Resume

Med nærværende sag aflægges anlægsregnskabet for Teknisk anlægspulje.

Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet afsluttes med et mindreforbrug på 1,63 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 12. juni 2024, pkt. 87:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 140:

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Petersen (Ø), Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2023. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Teknisk anlægspulje.

Der er i 2023 afsat anlægsbevillinger på 4,82 mio. kr. til Teknisk anlægspulje.

Der er anvendt 3,19 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 1,63 mio. kr., svarende til 66,2 %, af anlægsbevillingen.

Den tekniske anlægspulje udmøntes hovedsageligt til trafikforbedrende projekter som besluttes for hvert år i Plan og teknik. Årsagen til mindreforbruget er, at administrationen afventer en tolkning af bekendtgørelsen om lokal hastighedsnedsættelse. Status er, at Vejdirektoratet afventer svar fra Transportministeriet. Reserverede midler til lokale hastighedsnedsættelser samt vejombygning i forbindelse med etablering af dige ved Linderupvej/Byvej afvejer derfor igangsætning. Mindreforbruget i 2023 på 1,63 mio. kr. er overført til ny Teknisk anlægspulje 2024 på Byrådets møde den 24. april 2024.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2023.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

• Anlægsregnskab Teknisk anlægspulje

Resume

Med nærværende sag aflægges anlægsregnskabet for Hovedvedligeholdelse (Ejendomsrenovering).

Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet afsluttes med et merforbrug på 0,09 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 12. juni 2024, pkt. 86:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 141:

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Petersen (Ø), Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2023. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Hovedvedligeholdelse (Ejendomsrenovering).

Der er i 2023 afsat anlægsbevillinger på 20,84 mio. kr. til Hovedvedligeholdelse (Ejendomsrenovering).

Der er anvendt 20,94 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,09 mio. kr., svarende til 100,5 %, af anlægsbevillingen.

Puljen til ejendomsrenovering er anvendt til bl.a. store og små udskiftninger af bygningsdele samt større og mindre reparationer af samme. Det kan f.eks. være udskiftning af vinduer, større rør-reparationer med mv. Puljen er opdelt i bygningstyper. I 2023 er puljen anvendt på daginstitutioner, Skolefritidsordninger, Kommunale specialskoler, Produktionsskoler (AKU-Centre) Museer, Folkeskoler, Klubber, Beboelse som kommunen udlejer, ældreboliger (det skattefinansierede areal), Stadions og idrætsanlæg samt andre fritidsfaciliteter. Merforbruget i 2023 på 0,09 mio. kr. er overført til ny pulje for Hovedvedligeholdelse (Ejendomsrenovering) i 2024 på Byrådets møde den 24. april 2024.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2023.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

• Anlægsregnskab Ejendomsrenovering

Resume

Med nærværende sag aflægges anlægsregnskabet for projekt Svømmehal.

Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet afsluttes med et merforbrug på 0,07 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende det fremlagte anlægsregnskab.

Historik

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 4. juni 2024, pkt. 66:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 142:

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Petersen (Ø), Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2023. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for projekt Svømmehal

Der er i perioden fra 2015 til 2020 blevet afsat anlægsbevillinger på samlet 150,22 mio. kr. til projekt Svømmehal

Der er anvendt 150,29 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,07 mio. kr., svarende til 100,04 % af anlægsbevillingen.

Byggeriet af ny svømmehal i Idrætsbyen er nu afsluttet. Der er bygget en svømmehal i tre etager med omklædnings- og mødefaciliteter på i alt 5.500 m², heraf svømmebassiner på 1.600 m², omklædningsfaciliteter på 360 m² og wellnessområde på 240 m². I forbindelse med opstarten af projektet blev der foretaget arkæologiske udgravninger i store områder af idrætsbyen, blandt andet af landsbyen Tollerup, som blev nedlagt i 1600tallet fundet og registreret.

Projektet har ligeledes omhandlet p-plads og tilkørselsvej til serviceområde og hovedindgang, regnvandsafledning samt grundkøb. Grundet forsinkelse af byggeriet, blev der indgået mæglingsforlig i voldgiftinstitutionen 16.december 2019. Denne økonomi er ligeledes en del af regnskabet. Efter afleveringsforretningen er der foretaget en række udbedringer i forbindelse med etårsgennemgangen. Efterår 2022 kunne entreprenørens garanti frigives, da alle mangler registreret ved etårsgennemgangen var udbedret.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2,00 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2023.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2,00 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2,00 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

• Anlægsregnskab Svømmehal

Resume

Med nærværende sag aflægges anlægsregnskabet for projekt Aktivitetsplads - Idrætsbyen. Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet afsluttes med et merforbrug på 0,01 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende det fremlagte anlægsregnskab.

Historik

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 4. juni 2024, pkt. 67:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 143:

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Petersen (Ø), Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2,00 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2023. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for projekt Aktivitetsplads - Idrætsbyen.

I 2020 blev der afsat en anlægsbevilling for bruttoanlægsudgifter på 8,30 mio. kr. og bruttoanlægsindtægter på 8,30 mio. kr. til projekt Aktivitetsplads - Idrætsbyen.

Der er anvendt bruttoanlægsudgifter for 8,31 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,01 mio. kr., svarende til 100,1 % af anlægsbevillingen.

Der er modtaget bruttoanlægsindtægter for 8,30 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med en indtægt, svarende til 100,0 % af anlægsbevillingen.

Etableringen af aktivitetsplads i Idrætsbyen er gennemført. Aktivitetspladsen også kaldet den udendørs gymnastiksal strækker sig over et areal på 4000 kvm. Aktivitetspladsen er udarbejdet i tæt dialog med Lokale- og Anlægsfonden samt lokale foreninger og eksperter fra GymDanmark. Lokale og Anlægsfonden har støttet etableringen af Idrætsbyen med en donation på 8,30 mio. kr.

Aktivitetspladsen indeholder lege- og træningselementer med udgangspunkt i kroppens grundlæggende bevægelser. Samtidig har aktivitetspladsen til formål at skabe en sammenhæng mellem aktivitetsmulighederne i den samlede Idrætsby.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2,00 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2023.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2,00 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2,00 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

• Anlægsregnskab - Aktivitetsplads

Resume

Klima, natur og energi har efterspurgt nødvendige beslutninger for at kunne forcere indsatsen for at forbedre tilstanden i fjordene, herunder for udtag af lavbundsjorder til vådområder. Administrationen foreslår at disponere midler fra klimaplan 2045 til en screening af potentielle vådområdeprojekter som grundlag for en prioritering af indsatsen. Administrationen foreslår også at omprioritere midler afsat til natur og vandløb fra 2025 til en indsats for udtag af lavbundsjorder. Midlerne er afsat i investeringsplanen med budgetaftalen 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Disponere 200.000 kr. fra klimaplan 2045 i 2024 til en udvidet screening af potentielle vådområder.
2. Give en tillægsbevilling på 1 mio. kr. årligt i perioden 2025-2027 til et nyt anlægsprojekt til udtagning af lavbundsjorde og etablering af vådområder. Projektet finansieres ved at nedskrive eksisterende anlægsprojekt "natur og vandløb" med 1 mio. kr. årligt i perioden.
3. Frigive midlerne til det nyoprettede anlægsprojekt.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 9. april 2024, pkt. 30:

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

Indstillingspunkt 2: Udsat.

Indstillingspunkt 3: Udsat.

I forhold til indstillingspunkt 2 og 3 afventer udvalget en statussag om vandløbsregulativer og oprensning jf. sag 148 "Beslutning om lovpligtige opgaver på vandløbsområdet" på byrådsmødet 22. juni 2022 og naturhandleplanens økonomi.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. april 2024, pkt. 82:

Indstillingspunkt 1 anbefales.

Beslutning fra Byrådet, 24. april 2024, pkt. 69:

For stemte 22. Tina Tving Stauning (A), Anna Poulsen (F), Anne Sofie Uhrskov (V), Anne-Lise Kuhre (A), Charlotte Drue (SocialLiberale), Inge Messerschmidt (O), Jens Jørgensen (V), Jesper Wittenburg (A), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Sanne Johansen (A), Kirsten Weiland (N), Lars Jepsen (A), Michael Tøgersen (I), Morten Skovgaard (V), Niels Martin Viuff (C), Ole Frimann Hansen (F), Poul Erik Skov Christensen (A), Rasmus Petersen (Ø), Susanne Bettina Jørgensen (A), Søren Weimann (B), Therese Hejnfelt (C).

Imod stemte Maibritt Møller Nielsen (D).

Indstillingen blev godkendt.

Maibritt Møller Nielsen (D) ønsker følgende tilført beslutningsprotokollen: "Nye Borgerlige stemmer imod idet tiltaget er en del af klimahandleplanen."

Beslutning fra Klima, natur og energi, 11. juni 2024, pkt. 58:

Indstillingspunkt 1: Tidligere godkendt i Byrådet den 24. april 2024.

Indstillingspunkt 2 og 3: Anbefales, idet udvalget ønsker, at kommunen så vidt muligt anvender udtagningskonsulenter som projektleder, mens kommunen fortsat er projektejer. Udvalget orienteres om mulige løsninger.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 144:

Klima, natur og energis indstillingspunkt 2 og 3 anbefales.

Fraværende: Rasmus Petersen (Ø), Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

For stemte 22: Anne-Lise Kuhre (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Ozgür Bardakci (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Søren Weimann (B), Niels Martin Viuff (C), Therese Hejnfelt (C), Anna Poulsen (F), Ole Frimann Hansen (F), Charlotte Drue (I), Michael Tøgersen (I), Kirsten Weiland (N), Inge Messerschmidt (O), Anne Sofie Uhrskov (V), Jens Jørgensen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Morten Skovgaard (V), Rasmus Petersen (Ø).

Imod stemte 1: Maibritt Møller Nielsen (D).

Undlod 0:

Godkendt.

Mindretalsudtalelse fra Maibritt Møller Nielsen (D): Nye Borgerlige stemmer imod, idet denne sag er en del af Klimahandleplanen.

Sagsfremstilling

Klima, natur og energi har ønsket at få screenet områder, hvor det er muligt at udvikle vådområder (Sag 67, d. 7. juni 2022). Af naturhandleplanen fremgår indsats 2.2.3 om forundersøgelser for potentielle projekter, som kommunen er forpligtet til at gennemføre i medfør af vandområdeplanen. I klimaplan 2045 fremgår en målsætning om, at vi i Frederikssund Kommune har udtaget 1 km² lavbundsjord i 2030.

Udtagning af lavbundsjorder fra fortsat landbrugsdrift bidrager i de fleste tilfælde til sikring af biodiversitet, reduktion af kvælstofudvaskning og mindre udledning af drivhusgasser. Sammen med skovrejsning er udtagning af lavbundsjorder den indsats, hvor kommunen har størst potentiale til at gøre en positiv forskel for vandløbenes og fjordenes tilstand. Udvalget har bedt om et konkret bud på, hvordan en intensiveret indsats kunne tilrettelægges, hvad den potentielt kunne opnå, og hvilke ressourcer der er nødvendige for at gennemføre den.

Screening af potentielle arealer

En indledende screening fra 2021 (vedlagt som bilag 1) identificerede 14 områder i kommunen, hvor der kunne være potentiale for vådområdeprojekter. Område 7 Hagerup Sø er aktuelt i proces via Naturstyrelsens klimalavbundsordning.

Indsats (3.2) i Klimaplan 2045 indebærer at undersøge, hvilke lavbundsarealer der er mest egnede og som kan danne grundlag for ansøgning om støttemidler (vedlagt i bilag). Denne udvidede screening vil kunne anvise en prioritering mellem de forskellige vådområdeprojekter ud fra forskellige kriterier som fx grad af målopfyldelse, barrierer for et projekt, forventet omkostningsniveau og umiddelbare interessetilkendegivelser fra lodsejere i området.

For at igangsætte denne indsats i 2024 er der behov for 0,2 mio. kr., som foreslås omprioriteret til formålet af uforbrugte midler frigivet til klimaplanen. 0,3 mio. kr. blev i 2022 frigivet (Sag 385, Byrådsmøde d. 15. dec. 2021) til involvering af borgere og virksomheder i den grønne omstilling, budskaber om klimaindsatser mv. Dele af denne indsats i 2022 blev imidlertid finansieret på anden vis og de uforbrugte midler overført til 2023 og forventes overført videre til 2024 i forbindelse med afslutning af 2023 regnskabet.

Processen kan forceres med medarbejderressource dedikeret til opgaven

Lavbundsprojekterne ligger overvejende på privat grund og kræver frivillig deltagelse at gennemføre. Private kan på eget initiativ arbejde med vådområdeprojekter, og der er flere støttemuligheder både via EU og nationalt. Alligevel er det relativt sjældent, at projekter af denne type gennemføres uden at en kommune eller anden offentlig instans påtager sig en styrende rolle. Dels fordi projekterne kan være komplicerede og ofte involverer mange forskellige lodsejere. Dels fordi projekterne vil indebære en risiko for at investerede midler ikke kan tilbagebetales af støttekroner, hvis projektet opgives eller ikke viser sig at give den forventede målopfyldelse.

Hvis kommunen ønsker at forcere processen med udtag af lavbundsjorder er den eneste mulighed derfor at påtage sig en opsøgende og faciliterende rolle. Ud over tid, ressourcer og manglende specialkompetencer kan det være svært at opretholde en fokuseret og vedholdende indsats. Projekter på private arealer baseret på frivillighed kræver typisk masser af dialog, besøg, møder, information mv. og opbygning af tillid. Særligt, hvis der er mange ejendomme involveret.

Udvalget er tidligere blevet orienteret om udfordringerne for at sikre ressourcer til de lovbestemte opgaver på vandløbsområdet. Indsatser for at fremme af vådområder er ikke en lovbestemt opgave for kommunen. Der vil være behov for en medarbejderressource dedikeret til opgaven med vådområdeindsatsen, hvis der ønskes fremdrift i det opsøgende arbejde.

Scenarier for forceret indsats for vådområder

Den nødvendige tilførsel af ressourcer til en vådområdeindsat kan finansieres ved at omprioritere hele eller dele af 2.208 mio. kr./år afsat i investeringsplanen fra 2025 til "natur og vandløb".

Administrationen foreslår at anvende 1 mio. kr. årligt af dette budget til en øget indsats for vådområder. De afsatte midler tænkes brugt til et årsværk samt til rådgiverbistand, informationsmateriale, lodejerinddragelse mv. Det giver mulighed for at arbejde målrettet på at skaffe støttemidler til området. Potentielt både fra statslige puljer og fonde mv. Der er således potentiale for at gennemføre flere og større projekter end det ville være muligt med kommunens egne midler.

Samtidig kan det resterende budget (1.208 mio. kr./år) fastholdes til det oprindelige formål på især vandløbsområdet, der oplever et stigende pres på omkostninger til vedligeholdelse af vandløb afledt af stigende regnmængder.

Som alternativ kan hele beløbet på 2.208 mio. kr. årligt omprioriteres til en arealprojektenhed på to årsværk, der både kan arbejde for vådområder, skovrejsning, VE-anlæg og andre klimaindsatser i landbrugslandet. Der vil ligeledes være gode muligheder for at samarbejde med aktører som Nationalpark Skjoldungernes Land, herunder opsøgende arbejde for at afsøge mulighed for at udvide nationalparken. Det vil ofte være de samme lodsejere, der skal kontaktes for at finde netop den klimaindsats, som kan forenes med en lodsejers planer og drømme for ejendomsudviklingen. En sådan dedikeret enhed vil også kunne arbejde for at indgå partnerskaber med lokale virksomheder og borgere om indsatserne.

Muligheder for medfinansiering

Med finansloven for 2024 er afsat midler til en faciliterende lavbundsindsats som en tilskudsordning, der kan søges af kommuner, der repræsenterer en vandoplandsstyregruppe (VOS). Frederikssund Kommune indgår i en VOS med Lejre Kommune som formand. Formålet med grupperne er at koordinere indsatserne på lavbundsjorder og vådområder, både i forhold til CO2 reduktion og næringsstofreduktion til vandløb, fjorde og hav samt at lave kollektive ansøgninger på projekter. VOS-arbejdet forventes at blive genoptaget i regi af vandområdeplan 3 (vedtaget 2023) om mulig fælles ansøgning om støtte til kapacitetsopbygning mv. på tværs af flere VOS’er.

Byrådet har i januar 2024 besluttet, at Frederikssund Kommune indgår i en EU-ansøgning til LIFE ACT sammen med regionerne og en lang række andre kommuner. Hvis ansøgningen opnår tilsagn, vil kommunens indsats kunne opnå en EU-medfinansiering til kapacitetsopbygning blandt andet til udtag af lavbundsjorder fra 2025.

Frederikssund Kommune kan også indgå partnerskab med Klimaskovfonden eller andre aktører, der kan bidrage til kommunens egen indsats for både vådområder og skovrejsning.

Konsekvenser af omprioritering af midler fra 2025

Der blev i 2021 afsat 2.208 mio. kr. årligt til indsatser for natur og vandløb fra 2025. Idet udtagning af lavbundsjorde og etablering af vådområder ikke var et fokusområde ved indgåelse af investeringsaftalen vil en omprioritering af 1 mio. kr. årligt hertil have konsekvenser for de områder, som midlerne var tiltænkt. Både natur- og vanløbsområdet er imidlertid blevet tilført midler siden aftalen blev indgået i 2021. Blandt andet i forbindelse med udarbejdelse og godkendelse af naturstrategien og naturhandleplanen. De oprindeligt omfattede aktiviteter er således allerede delvist igangsat især på naturområdet.

Natur:

• Med budgetaftalen for 2022 blev afsat 600.000 kr. til årsværk til en naturmedarbejder, 450.000 kr./år i driftsbevilling samt 500.000 kr. i en anlægsbevilling (budgetaftalen 2023) til at udmønte naturhandleplanen.
• Bevillingen fra 2021 indeholdt dele af disse opgaver på naturområdet knyttet til naturpleje og plejeplaner. Derudover indeholdt bevillingen øgede ressourcer til myndighedsopgaver på naturområdet til at håndhæve loven (fx registrere beskyttet natur og standse ulovlige aktiviteter). Disse aktiviteter er ikke en del af naturhandleplanen. Derfor vil den foreslåede omprioritering betyde, at myndighedsopgaverne fastholdes på et minimum, hvor der ikke udføres opsøgende tilsyn og med lang sagsbehandlingstid på påbudssager.

Vandløb:

• Med budgetaftalen for 2023 blev til arbejdet med vandløbsregulativer afsat 600.000 kr. til et årsværk og 400.000 kr. i 2023 i anlægsbevilling samt en driftsbevilling fra 2024 på 200.000 kr./år (budgetaftale 2024). Den afsatte bevilling til arbejdet med vandløbsregulativer giver kun mulighed for at implementere en mindre del af de lovpligtige opgaver på vandløbsområdet, som er gengivet i udvalgssag fra juni 2022 (sag nr. 67).
• Bevillingen fra 2021 indeholdt dele af de lovpligtige opgaver på vandløbsområdet samt indsatser for mere generelt at undersøge årsagerne til de stadig hyppigere oversvømmelser i landskabets lavninger. Ved administrationens forslag til omprioritering af 1 mio. kr. vil der stadig være ressourcer til disse opgaver på vandløbsområdet. Dermed vil det i højere grad blive muligt at implementere de lovpligtige opgaver og arbejde for mindre forebyggende indsatser for at mindske oversvømmelser i vandløbsnære omgivelser. Samtidig vil indsatser for vådområder sandsynligvis bidrage til det oprindelige formål.

Ved valg af det alternative scenarie vil der ud over ovenstående konsekvenser kun i meget begrænset omfang blive igangsat forebyggende indsatser på vandløbsområdet og planen for implementering af de lovpligtige opgaver vil blive fastholdt på den aktuelle mindre del af de lovpligtige opgaver.

Andre tiltag for at mindske næringsstoffer til fjordene:

Kvælstofudledning i vandløb og fjorde udgøres også af udledninger knyttet til spildevand og til vandløb. Disse indsatser fremgår af vandområdeplan 2021-27. Indsatser knyttet til spildevand indgår i spildevandsplanen, som forventes at blive lagt til godkendelse senere i 2024 i Plan og teknik. Indsatser på vandløbsområdet med åbning af rørlagte vandløbsstrækninger fremgår af anden sag på dette udvalgsmøde.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Klima, natur og energi den 11. juni 2024:

Klima, natur og energi ønskede ved møde den 9. april 2024 en statussag om vandløbsregulativer og oprensning jf. sag 148 "Beslutning om lovpligtige opgaver på vandløbsområdet" på byrådsmødet 22. juni 2022 og naturhandleplanens økonomi. Denne supplerende sagsfremstilling giver ressourceoverblik på hhv. vandløbsområdet (bilag 4) og naturområdet (bilag 5) som grundlag for at træffe beslutning om denne sag om omprioritering af ressourcer. Bilagene gennemgår behovet for ressourcer til at løfte de lovpligtige opgaver på vandløbsområdet samt tilførsel af ekstra ressourcer til områderne siden 2020.

Til svar på statussag om vandløbsregulativer og oprensning jf. sag 148 "Beslutning om lovpligtige opgaver på vandløbsområdet" på byrådsmødet 22. juni 2022 udarbejdes en ny sag til udvalget til september med status og plan for at implementere de lovpligtige opgaver, som var beskrevet i sagen fra juni 2022.

Administrationen vurderer, at det vil være muligt at omprioritere 1 mio. kr. årligt af de totale 2,208 mio. kr. (vandløb og natur) til lavbundsindsatsen og samtidig kunne løse de planlagte opgaver på naturområdet og hovedparten af de lovpligtige opgaver på vandløbsområdet, som er beskrevet i sag 148 "Beslutning om lovpligtige opgaver på vandløbsområdet" på byrådsmødet 22. juni 2022. Dette skyldes at områderne natur og vandløb har fået tilført ressourcer siden.

Vandløbsområdet vil fra 2025 være blevet tilført ca. 2 mio. kr. i ekstra årlige ressourcer i forhold til 2022 niveau. Hermed vil der på vandløbsområdet være ressourcer til at gennemføre en basal drift af de offentlige vandløb og samtidig indenfor en rimelig tidshorisont få løst de lovpligtige opgaver med regulativrevision, opmåling og oprensning samt ensretning af vandløbsklassificering.

Administrationen vurderer, at det tiltænkte løft på naturområdet foreslået i investeringsplan 2021-2030 overvejende er effektueret for den del der angår planer og udførsel af pleje på naturområdet med midler tilført til udmøntning af naturhandleplanen.

Inddragelse

Inddragelse vurderes ikke relevant i den pågældende sag.

Økonomi

Tillægsbevillingen til det nye anlægsprojekt til udtagning af lavbundsjorde og etablering af vådområder på 1 mio. kr. årligt i perioden 2025-2027 finansieres af en tilsvarende nedskrivning af eksisterende anlægsprojekt natur og vandløb. Sagen presser således ikke overholdelse af anlægsrammen i perioden.

Bilag

• Bilag 1 screening lavbundsområder
• KLIMAPLAN 2045 Indsat 3.2
• Ressourceoverblik på naturområdet
• Ressourceoverblik på vandløbsområdet

Resume

Hyllingeriis Kystbeskyttelseslag har i samarbejde med administrationen revideret lagets vedtægter på grund af mindre mangler og uhensigtsmæssigheder. Jvf. delegationsplanen skal Byrådet godkende ændringer i vedtægter for kystbeskyttelseslag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende de opdaterede vedtægter for Hyllingeriis Kystbeskyttelseslag (bilag 1).

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 11. juni 2024, pkt. 56:

Anbefales.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 145:

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Petersen (Ø), Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 25. oktober 2023 at give tilladelse til et kommunalt fællesprojekt om kystbeskyttelse for sommerhusområdet Hyllingeriis, herunder godkendte Byrådet vedtægterne for Hyllingeriis kystbeskyttelseslag.

Opdatering af vedtægter

Kystbeskyttelseslaget blev oprettet ved stiftende generalforsamling den 4. december 2023, og den valgte bestyrelse blev opmærksomme på nogle mindre fejl, mangler og uhensigtsmæssigheder i vedtægterne.

Derfor har lagets bestyrelse, i samarbejde ved administrationen, opdateret vedtægterne. Se de nye vedtægter med synlige rettelser i bilag 1.

Opdateringen omfatter primært:

• §6 og §7: Ændring af antal af suppleanter i bestyrelsen og præcisering af valgforløb på generalforsamling.
• §9: Ny paragraf om tegningsregler pga. krav fra banken jf. lov om hvidvask. Uden denne paragraf kan laget ikke få adgang til deres bankkonto.
• §11: Præcisering af procedure og fordeling af ansvar i forbindelse med årlig opdatering af partsfordelingen.
• Mindre rettelser af upræcise ord og formulering og grammatiske fejl.

Når anlægget er etableret og færdigmeldt (forventeligt i 2025), vil en plan for vedligeholdelse fastlægges. I denne forbindelse skal dele af vedtægterne opdateres igen (§4 om lagets opgaver).

Generalforsamling og beslutning om ændring af vedtægter

Kystbeskyttelseslaget har afholdt ordinær generalforsamling den 28. maj 2024, hvor vedtægtsændringerne blev gennemgået og godkendt.

En vedtægtsændring besluttet på generalforsamling kræver dog jf. §6 stk. 7, at 1/3 af stemmerne er repræsenteret, hvilket ikke var tilfældet.

Vedtægterne foreskriver samtidig at Frederikssund Kommune kan ændre dem af egen drift uden en generalforsamlingsbeslutning (§15 stk. 2) og administrationen anbefaler derfor at Byrådet godkender de nye vedtægter, i henhold til denne bestemmelse.

Inddragelse

De opdaterede vedtægter samt overblik over ændringer er fremsendte til alle medlemmer sammen med indkaldelsen til ordinær generalforsamling. Materialet blev udsendt 13. maj 2024.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

• Vedtægter for Hyllingeriis Kystbeskyttelseslag med ændringer

Resume

Byrådet har besluttet, at området ved Kignæs (Neder Dråby) skal prioriteres som det næste kommunale fællesprojekt. I forbindelse med opstart af projektet i sommeren 2024, anmoder administrationen om at omprioritere og frigive midler til rådgiverudgifter mv. Midlerne foreslås omprioriteret fra klimahandleplanen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Give en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. i 2024 til et nyt anlægsprojekt Kystbeskyttelse ved Kignæs. Projektet finansieres ved at nedskrive eksisterende anlægsprojekt Klimaplan 2045 - Øvrige indsatser med 0,3 mio. kr. i 2024.
2. Frigive 0,3 mio. kr. i 2024 til projekt Kystbeskyttelse ved Kignæs, jvf., punkt 1.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 11. juni 2024, pkt. 54:

Anbefales.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 146:

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Petersen (Ø), Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kystbeskyttelsesprojekt ved Kignæs (Neder Dråby)

Området mellem Neder Dråby digelag og Kignæs Havn er oversvømmelsestruet, jf. kystanalysen for Frederikssund Kommune fra 2023. Projektområdet omfatter som udgangspunkt ca. 15-20 ejendomme, herunder Kignæs Hallen og Neder Dråby rensningsanlæg. Se kort i bilag 1.

Projektområdet er jævnligt oversvømmet, senest under stormen Pia i december 2023, hvor beredskabet sikrede Kignæshallen med watertubes, og grundejere holdt vandet på afstand med sandsække og pumper.

Etablering af et permanent kystbeskyttelsesanlæg skal sikre området mod oversvømmelse i stormsituationer og fjerne udgifterne og usikkerhederne ved de eksisterende beredskabsløsninger.

I september 2023 besluttede Byrådet at området ved Kignæs skulle prioriteres som det næste kommunale fællesprojekt. Ved prioriteringssagen besluttede Byrådet desuden at "prioritet 1 opstartes i 2024 og prioritet 2 opstartes i 2025" .

I bilag 2 findes en procesplan for kommunale fællesprojekter med en overordnet tidsplan for projektet i Kignæs.

Skitseprojekt

I september 2017 udarbejdede rådgiver et dispositionsforslag (med 2 løsninger) til et kystbeskyttelsesprojekt for området. Da der blandt andet er sket ændringer i de lovmæssige rammer og udbredelsen af den beskyttede natur, er der behov for en opdatering af materialet.

I denne forbindelse skal der arbejdes videre med:

- Afklaring af sikringsniveauet

- Mulighederne for etablering af anlæg i beskyttet natur

- Behovet for beskyttelse omkring rensningsanlægget

- Håndtering af bagvand (afvanding fra bagland ved regn samt overskyl ved storm)

- Grundejernes behov og ønsker for udformning

Næste politiske beslutning: Fremme af projektet

Når der er udarbejdet et skitseprojekt med én løsning, indhentes en §2-udtalelse fra Kystdirektoratet om behovet for kystbeskyttelse og vurdering af den tekniske løsning. Herefter fremlægges sagen igen til politisk behandling med henblik på at fremme sagen som et kommunalt fællesprojekt, jf. § 2a i Kystbeskyttelsesloven.

Inddragelse

I forbindelse med opstart af projektet vil administrationen invitere alle potentielt berørte grundejere til et møde. Her vil administrationen og de valgte rådgivere orientere om proces og tidshorisont for projektet. Grundejerne og øvrige interessenters holdninger og ønsker afklares, og der nedsættes en lokal følgegruppe som løbende er i dialog med administrationen. Informationsmødet afholdes i Cafe Kignæs medio august.

Økonomi

Tillægsbevillingen på 0,3 mio.kr i 2024 til det nye anlægsprojekt Kystbeskyttelse ved Kignæs finansieres af en tilsvarende nedskrivning af eksisterende anlægsprojekt Klimaplan 2045 - Øvrige indsatser. Sagen presser således ikke overholdelse af anlægsrammen i 2024.

Bilag

• Kort over området
• Proces for kommunale fællesprojekter om kystbeskyttelse - kignæs

Resume

Med nærværende sag aflægges anlægsregnskabet for Energiinvesteringer. Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet afsluttes med et mindreforbrug på 1,38 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 11. juni 2024, pkt. 52:

Anbefales.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 147:

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Petersen (Ø), Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2023. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Energiinvesteringer.

Der er i 2023 blevet afsat anlægsbevillinger på samlet 5,49 mio. kr. for Energiinvesteringer.

Der er anvendt 4,11 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 1,38 mio. kr., svarende til 74,8 %, af anlægsbevillingen.

Midlerne på projekt Energiinvesteringer er i 2023 anvendt til følgende:

• Indkøb af nyt energiovervågningssystem, ENTO, som benytter kunstig intelligens: Systemet er integreret mht. elforbruget i kommunens ejendomme, og opstart mht. energivågning af fjernvarme er igangsat i 2023. ENTO benyttes nu som analyseværktøj i den daglige drift.
• Ekstra rumventilation i Frederikssundhallen. Der er opsat ekstra rumventilatorer i Frederikssundhallen, hvilket medvirker til bedre fordeling af luften. Brugen af eksisterende ventilation er optimeret med lavere el- og varmeforbrug til følge.
• Etablering af ny filterteknologi i Idrætsbyens svømmehals ventilationsanlæg. En ny type filtre, ESP-filtre, der renser luften næsten 100 % for partikler og virus og reducerer udgiften til skift af filtre med op til 90 %, er etableret i 5 ud af 6 anlæg. Tiltaget giver også en el-besparelse, men teknologien er ny i Danmark. Administrationen følger derfor tiltaget vha. det nye energiovervågningssystem i forhold til dette.
• Renovering af varmecentral og sikring af varmtvand på Fjordlandsskolen afd. Dalby: Pga. længerevarende problemer med at holde varmen og få varmt vand, er varmecentralen renoveret. Den øgede komfort med mere varme og varmt vand gør det usikkert, om der vil være en egentlig energibesparelse ifm. renoveringen.
• Vinduesudskiftninger på udvalgte ejendomme. På følgende ejendomme er mindre vinduesudskiftninger udført: Trekløverskolen afd. Falkenborg, Ungekontakten, Fjordlandsskolen afd. Skuldelev, Jægerspris skole afd. 90 og Børnehuset Højvang. Tiltagene vil både reducere forbrug til opvarmning samt skabe et bedre indeklima for brugerne.

Årsagen til mindreforbuget i 2023 skyldes, at de indhentede tilbud på vinduesudskiftninger samt indkøb af nyt energiovervågningssystem var lavere end budgetteret. Mindreforbruget i 2023 på 1,38 mio. kr. er overført til ny pulje for Energiinvesteringer i 2026 på Byrådets møde den 24. april 2024.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2023.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

• Anlægsregnskab Energiinvesteringer

Resume

Med nærværende sag aflægges anlægsregnskabet for Klimahandlingsplan. Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet afsluttes med et mindreforbrug på 7,10 mio. kr. Mindreforbruget indgår i budgetterne for 2024 og frem til de fire nye anlægsprojekter, som modsvarer indsatsområderne i Klimaplan 2045.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.
2. Det godkendes, at klimahandlingsplanen opdeles i fire nye anlægsprojekter for 2024 og frem.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 11. juni 2024, pkt. 53:

Anbefales.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 148:

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Petersen (Ø), Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

For stemte 22: Anne-Lise Kuhre (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Ozgür Bardakci (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Søren Weimann (B), Niels Martin Viuff (C), Therese Hejnfelt (C), Anna Poulsen (F), Ole Frimann Hansen (F), Charlotte Drue (I), Michael Tøgersen (I), Kirsten Weiland (N), Inge Messerschmidt (O), Anne Sofie Uhrskov (V), Jens Jørgensen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Morten Skovgaard (V), Rasmus Petersen (Ø).

Imod stemte 1: Maibritt Møller Nielsen (D).

Undlod 0:

Godkendt.

Mindretalsudtalelse fra Maibritt Møller Nielsen (D): Nye Borgerlige stemmer imod idet vi er stor modstander af den meget ambitiøse klimahandleplan.

Sagsfremstilling

Klimaplan 2045 har hidtil delvist været finansieret af anlægsprojektet "klimahandlingsplan". For at skabe større overskuelighed på området for klimaindsatsen foreslås anlægsprojektet Klimahandlingsplan afsluttet, samt at de afsatte midler fremover er budgetteret på fire nye anlægsprojekter, der modsvarer indsatsområderne i Klimaplan 2045.

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2023. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Klimahandlingsplan.

Der er i perioden 2021 til 2023 afsat anlægsbevillinger på 16,79 mio. kr. til projekt Klimahandlingsplan.

Der er anvendt 9,69 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 7,1 mio. kr., svarende til 57,7 %, af anlægsbevillingen. Der henvises til vedlagte bilag 1 for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Klimahandlingsplanen er overordnet opdelt på tre områder:

Etablering af ladeinfrastruktur

Midlerne er afsat til at udbyde opsætning af ladestandere (Indsats 2.17 i Klimaplan 2045) ved eksterne leverandører for at overholde EU-lovgivningen på området.

Der er frigivet 2,95 mio. kr., hvoraf der er anvendt 0,39 mio. kr. på rådgivning og analyse til udarbejdelse af udbudsmaterialet af ladeinfrastruktur. Årsagen til mindreforbruget er, at udbuddet for ladestandere er blevet forsinket og udsendes først i 2024.

Klimahandlingsplan

Midlerne er fordelt på flere frigivelser til udarbejdelse af Klimaplan 2045, realisering af forskellige indsatser i Klimaplan 2045 og i den tidligere klimahandlingsplan. Det drejer sig bl.a. om rådgiverbistand til strategisk energi- og varmeplan, Mobilitetsplan, Klimatilpasning DK2020, Reduktionspotentialer samt udmøntning af forskellige indsatser vedr. kommunikation, kampagner og events i Klimaplan 2045 (herunder indsats 2.5, 2.6, 2.10, 5.4). Der er frigivet 4,99 mio. kr., hvoraf der er anvendt 3,11 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er, at kommunen fik tilført nye eksterne driftsmidler i en periode bl.a. til arbejdet med en strategisk energi- og varmeplan, hvorfor denne post er blevet mindre belastet.

Konvertering af varmeforsyning

Midlerne er afsat til Grøn varme i kommunens bygninger (Indsats 1.6 i Klimaplan 2045). Der er frigivet 8,85 mio. kr., hvoraf der er anvendt 6,19 mio. kr. i perioden. Beløbet er anvendt til at etablere varmepumper på ejendommene: Børnehuset Kroghøj Slangerup, SIK Klubhus Skibby, Naturbørnehaven Frederikssund, Klub Himmelblå Jægerspris og Børnehuset Stenhøjgård, Frederikssund. På enkelte af arbejderne er der sket forsinkelser, således at arbejdet først er afsluttet på efter årsskiftet. Der er derfor udgifter, der først bliver registeret i regnskabsåret 2024.

Fremadrettet forventes midlerne at blive anvendt til såvel varmepumper som konvertering af gascentraler til fjernvarmecentraler, i forbindelse med udrulningen at fjernvarmen, igangsættes.

Fordeling af fire nye anlæg i investeringsoversigten

I forlængelse af anlægsregnskabet for klimahandlingsplanen, har administrationen opdateret budgetterne for perioden 2024 til 2027, og inddelt projektet i fire nye anlæg i investeringsoversigten. Hvert anlæg repræsenterer tidligere underopdeling i det gamle hovedprojekt for klimahandlingsplanen.

Klimahandlingsplanen omdøbes nu til Klimaplan 2045 og budgettet inddeles i fire nye anlægsprojekter. Det samlede budget for 2024-2027 udgør 44,26 mio. kr., som fordeles med:

Klimaplan 2045 - Grøn varme: 14,00 mio. kr.

Klimaplan 2045 - Grøn el: 3,50 mio. kr.

Klimaplan 2045 - Mobilitet og transport: 3,95 mio. kr.

Klimaplan 2045 - Øvrige indsatser: 22,81 mio. kr.

I vedlagte bilag 2 udspecificeres de ny anlægsprojekter på de enkelte år.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2023.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

• Bilag 1 anlægsregnskab Klimahandlingsplan
• Bilag 2 Ny fordeling Klimaplan 2045

Resume

Hyllingeriis Kystsikringslag har endnu ikke mulighed for at afholde de resterende udgifter til kystsikringsprojektet af Hyllingeriis. Udbetaling af ekspropriationserstatningerne skal ske umiddelbart efter afgørelsen om ekspropriation er truffet og klagefristen er udløbet. Administrationen anmoder Byrådet om omprioritering af midler til at lægge ud for udbetaling af ekspropriationserstatningerne i forbindelse med kystbeskyttelsesprojektet i Hyllingeriis, samt at frigive midlerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Give en tillægsbevilling på 0,375 mio. kr. i 2024 til Projekt Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby og Fjordlandet for udlæg af ekspropriationsomkostninger for Hyllingeriis digelag.
2. Tillægsbevillingen finansieres ved at nedskrive eksisterende anlægsprojekt "Klimaplan 2045 - Øvrige indsatser" med 0,375 mio. kr. i 2024.
3. Frigive 0,375 mio. kr. til Projekt Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby og Fjordlandet.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 11. juni 2024, pkt. 57:

Anbefales.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 149:

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Petersen (Ø), Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 29. maj 2024 at ekspropriere rettighederne til etablering og sikring af kystbeskyttelsesanlæg ved Hyllingeriis i medfør af kystbeskyttelseslovens § 6, stk. 1. Udbetaling af ekspropriationserstatningerne skal ske umiddelbart efter afgørelsen er truffet og klagefristen er udløbet.

Beslutningen om ekspropriation og udbetaling af erstatninger til de berørte grundejere er en forudsætning for påbegyndelse af anlægsarbejdet.

Erstatningssummen på 0,375 mio. kr. er en del af de samlede projektomkostninger som afholdes af Hyllingeriis Kystsikringslag, jf. bidragsfordelingen som Byrådet vedtog den 25. oktober 2023.

Administrationen havde forventet, at Hyllingeriis Kystsikringslag på nuværende tidspunkt havde optaget de nødvendige lån for at kunne afholde de resterende udgifter i projektet. Der har vist sig forsinkelser i denne proces, så kystsikringslaget ikke har likviditet til at afholde udgiften jf. ovenstående regler om udbetaling. Derfor er Frederikssund Kommune nødt til at lægge ud for denne udgift indtil kystsikringslaget kan tilbagebetale udlæggene.

Inddragelse

Inddragelse er ikke relevant.

Økonomi

Tillægsbevillingen på 0,375 mio. kr. i 2024 til Projekt Kystbeskyttelse af Frederikssund Midtby og Fjordlandet, finansieres af en tilsvarende nedskrivning af eksisterende anlægsprojekt Klimaplan 2045 - Øvrige indsatser. Sagen presser således ikke overholdelse af anlægsrammen i 2024.

Resume

Skibby Fjernvarme a.m.b.a. har anmodet om at få godkendt et varmeprojekt for fjernvarme til Skibby. Byrådet skal med denne sag beslutte, om projektforslaget skal godkendes til høring hos berørte parter, samt at der ses bort fra fossile brændsler (naturgas) som relevant alternativt scenarie i de økonomiske beregninger. Endelig vedtagelse af projektforslaget sker efterfølgende i Klima, natur og energi.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende at der i projektforslaget ses bort fra fossile brændsler (naturgas) som relevant alternativt scenarie i de økonomiske beregninger.
2. Godkende projektforslaget for fjernvarme til Skibby til høring hos berørte parter.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 14. maj 2024, pkt. 42:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. maj 2024, pkt. 102:

Sagen blev sendt tilbage til Klima, natur og energi på grund af nye oplysninger.

Beslutning fra Klima, natur og energi, 11. juni 2024, pkt. 61:

Anbefales.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 150:

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Petersen (Ø), Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

En borgergruppe i Skibby er gået sammen for at etablere Skibby fjernvarme a.m.b.a. med det formål at få fjernvarme til Skibby. Skibby er i dag udlagt til naturgasforsyning. Naturgas til opvarmning i private boliger forventes udfaset fra 2035. Omlægningen af varmeforsyningen i Skibby til fjernvarme er i overensstemmelse med Frederikssund Kommunes Strategiske energi- og Varmeplan 2022.

Projektforslaget omfatter etablering af en energicentral til varmeproduktion og ledningsnet til distribution af fjernvarmen.

Projektforslaget forudsætter en tilslutning på ca. 70% af det samlede varmebehov i Skibby. Projektforslagets realisering afhænger således af, at der opnås en tilslutning på ca. 70%.

Energicentral og varmeproduktion

Energicentralen består af en 3,9 MW luft-til-vand varmepumpe, en 9,0 MW elkedel, en 3.400 m³ akkumuleringstank samt en 4 MW gaskedel til nødlast. Varmepumpen og elkedlen placeres i en bygning med en højde på ca. 7,5 meter. Akkumuleringstanken ønskes opført i en højde på ca. 15 meter. Energicentralen omfatter dertil en luftgård til varmepumpen. Administrationen skønner, at energicentralen vil få behov for en grund på ca. 3.000 kvm.

Der er i projektforslaget regnet på en placering af energicentralen på Bronzeager 8, 4050 Skibby. Bronzeager 8 er kommuneplanlagt til erhvervsområde og skal overføres til byzone med lokalplan. Placering af energicentralen på dette sted kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg, lokalplan og spildevandstillæg. Arealet er ikke spildevandsplanlagt.

Frederikssund Kommune ejer Bronzeager 8. Der skal derfor også ske salg af kommunalt areal før energicentralen kan etableres. Ansvaret for salg af kommunale arealer i Frederikssund Kommune er placeret under økonomiudvalget. Beslutning om salg af areal vil blive forelagt økonomiudvalget med en separat politisk sag. Området er ikke byggemodnet.

Forbrugerpriser

Der er i projektforslaget regnet på små, mellemstore og store brugere, afhængigt af boligstørrelsen.

De brugerøkonomiske beregninger viser en økonomisk fordel for alle brugergrupper sammenlignet med individuelle luft-til-vand varmepumper. Sammenlignet med individuelle varmepumper vil brugerne kunne spare mellem 2.376 og 19.652 kr. i årlige omkostninger ved at vælge fjernvarme. I de brugerøkonomiske beregninger er der ikke indregnet tilskudsmuligheder. Den endelige prisstruktur fastsættes af Skibby fjernvarme a.m.b.a.

Ved endelig godkendelse af varmeprojektet vil forsyningsområderne blive indberettet i det nationale planregister. Denne indberetning betyder, at boligejere indenfor forsyningsområderne ikke kan få tilskud til individuelle varmepumper fra varmepumpepuljen.

Selskabsøkonomi

Den samlede investering er opgjort til ca. 220 mio. kr. Fjernvarme er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, og forsyningsselskabet skal dermed føre evt. overskud tilbage til brugerne. Den selskabsøkonomiske beregning viser et overskud på ca. 47.000 kr. pr. år. Sker der en større tilslutning end de 70%, vil det selskabsøkonomiske overskud øges og gøre det muligt at nedjustere varmeprisen.

I den selskabsøkonomiske beregning er indregnet, at Skibby Fjernvarme a.m.b.a. forventer at modtage betaling for at stille den nye elkedel til rådighed for regulering af elmarkedet, kaldet regulerkraftmarkedet. Regulerkraftmarkedets udvikling i fremtiden er usikker.

Selskabsøkonomien afhænger også af, at projektet opnår kommunekredit og i den forbindelse den fastsatte rente og garantiprovision. Der er indregnet en kommunekreditrente på 3,48% samt en garantiprovision på 0,5%. De endelige beslutninger vedrørende garanti og provision træffes af Økonomiudvalget/Byrådet. Dette sker ved en efterfølgende politisk sag.

Hvis selskabsøkonomien bliver dyrere end beregnet i projektforslaget, vil det være forbrugerne, der skal dække udgifterne gennem større forbrugerbidrag. Da der ikke kan fastsættes tilslutningspligt, kan forbrugerne opsige fjernvarmen, hvis den bliver for dyr.

Positiv samfundsøkonomisk fordel på 77,8 mio. kr.

Den samfundsøkonomiske beregning viser, at fjernvarmeforsyningen er fordelagtigt ift. det alternative scenarie, individuelle varmepumper. Den samfundsøkonomiske fordel ved projektforslaget ift. det alternative scenarie er beregnet til 77,8 mio. kr. over en 20-årig periode.

Der er udført flere følsomhedsberegninger på samfundsøkonomien. Følsomhedsberegningerne viser, at samfundsøkonomien er robust og vil være positiv, selvom der ændres på forudsætningerne i den samfundsøkonomiske beregning.

Videre proces og forudsætninger for realisering

Første skridt er at få godkendt et varmeprojekt. Når Skibby fjernvarme a.m.b.a. har et godkendt varmeprojekt, har de mulighed for at indsamle bindende tilmeldinger fra borgerne. Efter godkendelsen af varmeprojektet skal Skibby fjernvarme a.m.b.a. lave et offentligt udbud for etableringen af projektet.

Som det er beskrevet ovenfor kræver realisering af varmeprojektet på Bronzeager 8 beslutning om kommunegaranti, grundsalg til energicentralen, udarbejdelse af lokalplan, kommuneplantillæg, spildevandstillæg, afgørelse om VVM-pligt og byggemodning. Under forudsætning af at projektet placeres i det sydvestlige hjørne af bronzeager 8 og der alene byggemodnes til varmeprojektet skønnes byggemodningen at kunne gennemføres for i størrelsesordenen 1,6 mio. kr.

Fjernvarme i naturgasbyer

Siden 2022 har det været en nationalpolitisk målsætning at få gassen ud af bygningsopvarmningen i de danske husstande. Der har derfor været fokus på at omlægge de mindre naturgasbyer (som fx Skibby) til enten fjernvarme eller individuel forsyning.

De nyligt igangsatte fjernvarmeprojekter i de mindre naturgasbyer, typisk drevet af varmepumper, er ikke afsluttet eller fuldt implementeret endnu og der er derfor ikke nye erfaringer med etablering fjernvarmenet i naturgasbyer.

Projektforslag og kort over forsyningsområdet er vedlagt som bilag.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Klima, natur og energi d. 11. juni 2024

Fjernvarme består af transport af opvarmet forbrugsvand, på ca. 65-85 grader celsius, i store isolerede stålrør. Vandet er typisk opvarmet fra et centralt produktionsanlæg. Hos forbrugerne sidder en varmeunit, som modtager det varme vand, og sender det videre ud i boligen.

Termonet består af 8-12 grader varmt vand (en såkaldt brine), som cirkulerer i uisolerede plastrør, i et lukket system mellem forbrugerne (boligerne). Dette vand har sin temperatur dels fra jorden, som de uisolerede plastrør ligger i, og dels fra en fælles central jordvarmepumpe. I boligerne sidder en varmepumpe, som opvarmer boligens forbrugsvand fra brinen, til en forbrugstemperatur til ca. 65 grader celsius.

Skibby fjernvarme a.m.b.a. har med projektforslaget ansøgt om at etablere fjernvarme i Skibby.

Inddragelse

Projekter for kollektiv varmeforsyning sendes i høring til berørte parter.

Kommunens godkendelse af et projekt for varmeforsyning er en forudsætning for, at borgerne i projektets forsyningsområder kan få tilbudt forsyning med fjernvarme. Der kan ikke pålægges tilslutningspligt i nye fjernvarmeområder. Borgere, som får tilbudt fjernvarme kan frit vælge, om de ønsker at koble sig på fjernvarmen.

Økonomi

Hvis projektforslaget godkendes, vil det medføre bruttoanlægsudgifter på 1,6 mio. kr. til byggemodningsomkostninger af det nye erhvervsområde i Skibby og dermed presse anlægsrammen i det år projektet realiseres. Derudover kan der forventes indtægter i form af salg af erhvervsjord.

Bilag

• Projektforslag for konvertering til fjernvarme i Skibby.pdf
• Oversigtskort over forsyningsområde og ledningstracé

Resume

Med nærværende sag aflægges anlægsregnskabet for projekt AKU-center Ejegod

Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet afsluttes med et merforbrug på 0,93 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social og sundhed over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Beslutning fra Social og sundhed, 6. juni 2024, pkt. 41:

Anbefalet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 151:

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Petersen (Ø), Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2023. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for projekt AKU-center Ejegod.

Der er i perioden fra 2020 til 2021 blevet afsat anlægsbevillinger på samlet 2,45 mio. kr. til projekt AKU-center Ejegod.

Der er anvendt 3,37 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,93 mio. kr., svarende til 137,9 %, af anlægsbevillingen.

Der er i perioden 2020 til 2023 udført anlægsarbejde på AKU-center Ejegod som omhandler etablering og renovering af handicaptoiletter og tilhørende hygiejnerum. Der er tillige etableret øget tilgængelighed i bygningen, som primært dækker over udvidelse af dørhuller. Brugergrupperne af AKU-centeret har i løbet af de senere år ændret sig, hvorfor det har været nødvendigt at øge brandsikkerheden. Dette har konkret udmøntet sig i etablering af ABA-anlæg (automatisk brandalarmeringssystem), som er etableret i forlængelse af ombygningsarbejdet.

Ovenstående har medført et merforbrug på 0,93 mio. kr. Det bemærkes at det samlede budget for 2020 til 2023 udgør 3,32 mio. kr., hvoraf der kun er blevet frigivet 2,45 mio. kr. Af det samlede merforbrug på 0,93 mio. kr. udgøres de 0,87 mio. kr. af en teknikalitet i form af manglende frigivelse, mens alene de resterende 0,06 mio. kr. er udtryk for en egentlig overskridelse af den politisk fastsatte budgetramme.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Målgruppen ligger uden for Seniorrådets kompetence.

Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.

Høringssvar fra Handicap, psykiatri og udsathed:

Rådet har ingen kommentarer til sagen.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2023.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

• Anlægsregnskab AKU-center Ejegod

Resume

Byrådet besluttede den 26. april 2023 at flytte tandklinikken fra Ådalens skole til Frederikssund Hospital og i den forbindelse udvide kapaciteten med i alt tre klinikker til de 18-21-årige i kommunen. Byrådet afsatte på samme møde et rådighedsbeløb på 13.981.000 kr. til etablering af den nye tandklinik på Frederikssund Hospital. Frederikssund Kommune har efterfølgende ansøgt og fået tilsagn om puljemidler på 2.891.894 kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til indretning af tre nye tandlægeklinikrum på Frederikssund Hospital til de 18-21-årige i kommunen jf. den nye lov herom. Ministeriet udbetaler midlerne i to rater ligeligt fordelt mellem 2024 og 2025. I forlængelse heraf vender administrationen i nærværende sag tilbage med et revideret budget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social og sundhed over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Der gives tillægsbevilling for bruttoanlægsindtægter på 1.450.000 kr. (1. rate) i 2024 for modtagelse af puljemidler, som samtidig frigives.
2. Der gives tillægsbevilling for bruttoanlægsindtægter på 1.441.894 kr. (2.rate) i 2025 for modtagelse af puljemidler, som samtidig frigives.
3. Der gives tillægsbevilling for bruttoanlægsudgifter på 2.891.894 kr. i 2024 til etablering af tre nye klinikrum på Frederikssund Hospital, som samtidig frigives.

Historik

Beslutning fra Social og sundhed, 6. juni 2024, pkt. 43:

Anbefalet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 152:

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Petersen (Ø), Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har søgt Indenrigs – og Sundhedsministeriets pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne – og ungdomstandpleje, som følge af ny lov om vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige. Der er konkret søgt midler til etablering af tre ekstra klinikrum med tilhørende udstyr til de 18-21-årige i kommunen. Det sker som en del af etableringen af en ny tandklinik på Frederikssund Hospital, som skal fremtidssikre den kommunale tandpleje.

Byrådet besluttede den 26. april 2023 frigivelse af 1.400.000 kr., samt den 20. december 2023 yderligere frigivelse af 4.580.000 kr. Det forventes, at Byrådet på sit møde den 29. maj frigiver de resterende midler i anlægsprojektet på 8.001.000 kr., således at anlægsprojektets fulde rådighedsbeløb på 13.981.000 kr. er frigivet.

Den 12. februar 2024 fik Frederikssund Kommune tilsagn fra ministeriet om puljemidler på 2.891.894 kr. til etableringen af de tre klinikrum, som forventes udbetalt i to rater. 1. rate på 1.450.000 kr. udbetales i 2024 og 2. rate på 1.441.894 kr. udbetales i 2025, selvom alle udgifter til tandklinikken ligger i 2024. jf. tidsplan for etablering af ny tandklinik.

I forlængelse heraf søges der om en indtægtsbevilling i 2024 og 2025, samt en udgiftsbevilling på 2.891.894 kr. i 2024, svarende til de udbetalte puljemidler fra ministeriet. Tillægsbevillingerne finansierer merudgifter forbundet med byggeriet samt klinikudstyr, herunder ekstra røntgenapparater, fremkalderapparater mm., som er nødvendige for at drive tandklinikkerne, men som ikke var indtænkt i det oprindelige udgiftsbudget. Tillægsbevillingerne til tandklinikken finansieres af puljemidlerne fra ministeriet, hvorfor tillægsbevillingerne ikke belaster kommunens likviditet, men alene kommunens anlægsramme.

Etableringen af den nye tandklinik på Frederikssund Hospital følger tidsplanen og tandklinikken på Ådalens skole lukker ned for tandbehandlinger den 1. juni og åbner op igen på Frederikssund Hospital den 1. juli. Tandklinikken vil derfor være lukket for borgere i juni måned. Tandreguleringen flytter midlertidigt til tandklinikken i Slangerup i juni måned, med henblik på at opretholde normal drift af tandreguleringen i flytteperioden. I tilfælde af akutopståede behov for behandlinger i den almene tandpleje varetages dette i kommunens øvrige tandklinikker, mens de regelmæssige undersøgelser søges planlagt omkring lukningsperioden. Tandklinikken holder som de øvrige klinikker lukket i sommerferien og den nye tandklinik åbner op medio august 2024.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Målgruppen ligger uden for Seniorrådets kompetence.

Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.

Høringssvar fra Handicap, psykiatri og udsathed:

Rådet har ingen kommentarer til sagen.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at tillægsbevillingen i 2024 for bruttoanlægsudgifter på 2.891.894 kr. finansieres ved kommende budgetopfølgning pr. 30/6-2024, med henblik på at sikre anlægsrammeoverholdelse i 2024. Merudgifterne til tandklinikken modsvarer indtægterne fra de indkomne puljemidler fra ministeriet, hvorfor likviditeten ikke belastes henover årene.

Resume

I forbindelse med budget 2024 blev det besluttet, at der skulle ske tilpasning af åbningstiderne i kommunens børnehuse. Områdebestyrelserne er blevet bedt om at komme med indstilling til nye åbningstider med udgangspunkt i den nye ramme fra 1. januar 2025. Børn, familier og forebyggelse skal med denne sag anbefale de nye åbningstider over for Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn, familier og forebyggelse over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Områdebestyrelsernes indstillinger til åbningstiderne i kommunens børnehuse pr. 1. januar 2025 godkendes.

Historik

Beslutning fra Børn, familier og forebyggelse, 12. juni 2024, pkt. 54:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 153:

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Petersen (Ø), Poul Erik Skov Christensen (A), Michael Tøgersen (I).

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2024 blev det besluttet, at der skulle ske en reduktion af åbningstiderne i kommunens børnehuse. Byrådet udmøntede i den forbindelse en ny ramme til åbningstimer i børnehusene, således at åbningstiderne skal reduceres fra 1. januar 2025 for at overholde den nye ramme og dermed Byrådets beslutning.

Konkret står der i aftaleteksten fra budget 2024, at: Åbningstiderne i børnehusene er forskellige og i nogle tilfælde forholdsvist lange. Åbningstiderne tilpasses fra 2025. Vi anerkender de forskellige behov for at bringe og hente, som der er. Indenfor den fastsatte økonomiske ramme bliver der en høj grad af råderum til bestyrelserne til at beslutte hensigtsmæssige åbne- og lukketider i børnehusene, ud fra forældrenes behov.

I henhold til styrelsesvedtægten for dagtilbudsområdet, skal områdebestyrelserne inden for den ramme der tildeles af Byrådet opstille principper for åbningstiderne. Områdebestyrelserne har ud fra den økonomiske ramme for åbningstiderne fra 2025, som blev udstukket med budget 2024, drøftet og udarbejdet indstilling til nye åbningstider, som Byrådet skal endeligt godkende.

Områdebestyrelserne forslag til åbningstider pr. 1. januar 2025 fremgår nedenfor.

Område Hornsherred/Slangerup

Områdebestyrelsen i Hornsherred/Slangerup har lagt vægt på følgende: "forslaget er baseret på at tilgodese flest mulige familiers behov i distrikterne - også set på sigt. Alle geografiske områder får ét børnehus med lang åbningstid, ét børnehus med mellemlang åbningstid og resten med kort åbningstid. I alle områder er der to børnehuse, der har ”sen” åbningstid, resten har ”tidlig”. Det meldes fra børnehusene med ”tidlig” åbningstid, at dette imødekommer flest forældres behov, fremfor ”sen” åbningstid. I Slangerup er der på baggrund af konkret vurdering tilført et kvarter fra Strandstræde til Lindehuset om fredagen, da der er flest børn her sidst på dagen jf. datamateriale.

Område Frederikssund

Områdebestyrelsen for Frederikssund har lagt vægt på følgende: Det er valgt, at der skulle være lang åbningstid i hvert område, altså i Syd, Midtby og Græse. Hertil er lagt vægt på ledernes vurdering af, hvor presset er størst. I de børnehuse, hvor åbningstiden er mindst valgte bestyrelsen at lave en afstemning i husene om åbningstiden skulle hedde 6.45 eller 7.00 og her har flertallet bestemt.

Nedenfor fremgår en oversigt over hvad Byrådets beslutning om reduktion i åbningstider i forbindelse med Budget 2024 betyder for åbningstiderne samlet set og for hvert område.

Inddragelse

Områdebestyrelserne har på møder drøftet behovet for åbningstid i områdets børnehuse og har med udgangspunkt heri udarbejdet et forslag til, hvordan områdebestyrelserne bedst finder at den nye økonomiske ramme til åbningstid i området bedst kan udmønte sig i konkret åbningstider i områdets børnehuse. I den proces har områdebestyrelserne været optaget af at sikre at der er børnehuse der har lang åbningstid, mens nogle børnehuse åbner meget tidligt og andre lukker sent, således at flest mulige familiers konkrete behov kan imødekommes i områdets børnehuse.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser. Sagen er en udmøntning af budgetaftale 2024-2027.

Resume

Med Budgetaftalen for budget 2024-2027 har Byrådet besluttet, at der skal gennemføres en tilpasning af kapaciteten på dagtilbudsområdet i Frederikssund Kommune. Det er ligeledes besluttet, at den nærmere udmøntning af budgetbeslutningen forankres hos Børn, familier og forebyggelse, hvorefter Byrådet træffer endelig beslutning om lukning af konkrete børnehuse på baggrund af konkret forslag fra Børn, familier og forebyggelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn, familier og forebyggelse over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Beslutte tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet ved at lukke børnehusene Tumlebo, Møllevej og Fjordtoppen
2. Beslutte procesplanen for berørte børn og forældre, som den fremgår af nærværende sag, således at der sikres en tryg overgang for berørte børn og forældre
3. Beslutte procesplanen for medarbejdere, som fremgår af nærværende sag, således at medarbejdernes arbejds- og lønvilkår sikres
4. Beslutte at der snarest muligt tages stilling til at opsige, frasælge eller nedrive de berørte ejendomme efter fraflytning

Historik

Beslutning fra Børn, familier og forebyggelse, 12. juni 2024, pkt. 52:

Sagen udsat til ekstraordinært møde.

Beslutning fra Børn, familier og forebyggelse, 25. juni 2024, pkt. 63:

Indstillingspunkt 1-4 blev bragt til afstemning.

For stemte: Susanne Bettina Jørgensen (A), Anna Poulsen (F) og Rasmus Petersen (Ø).

Flertallet anbefaler endvidere over for Økonomiudvalget og Byrådet, at:

• fortsætte arbejdet med en samlet helhedsplan for yderligere at tilpasse kapaciteten på dagtilbudsområdet, set i lyset af de mange pladser i overskud og et faldende børnetal
• drøfte eventuelle yderligere kriterier for nedlæggelse/sammenlægning af børnehusene
• prioritere økonomi til ekstra tiltag her og nu i børnehuse som berøres af lukningen, for eksempel i forhold til legepladser mv.
• fremadrettet arbejde med sammenlægning af børnehuse, hvor det geografisk giver mening - i stedet for lukning
• fortsat sikrer tryghed om personalets løn og ansættelse

Imod stemte: Charlotte Drue (I) og Therese Hejnfelt (C).

Mindretalsudtalelse fra Therese Hejnfelt (C): Vi Konservative stemmer imod, da vi ønsker en helhedsplan for lukning og sammenlægninger på dagtilbudsområdet. Charlotte Drue (I) tilsluttede sig mindretalsudtalelsen.

Indstillingspunkt 1-4 anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 26. juni 2024, pkt. 165:

Inge Messerschmidt (O) stillede ændringsforslag om at splitte afstemningen op i tre, således at vi stemmer om:

• Lukning af Fjordtoppen
• Lukning af Møllevej
• Lukning af Tumlebo

For: Inge Messerschmidt (O).

Imod: Tina Tving Stauning (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Anna Poulsen (F), Søren Weimann (B), Anne Sofie Uhrskov (V), Morten Skovgaard (V), Kirsten Weiland (N), Michael Tøgersen (I), Niels Martin Viuff (C) og Rasmus Petersen (Ø).

Indstillingen fra Børn, familie og forebyggelse blev sat til afstemning med følgende tilføjelse til indstillingens punkt 1: Pr. 1. maj 2025 eller snarest muligt derefter.

For: Tina Tving Stauning (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Anna Poulsen (F), Søren Weimann (B), Anne Sofie Uhrskov (V), Morten Skovgaard (V), Kirsten Weiland (N), Rasmus Petersen (Ø).

Imod: Niels Martin Viuff (C).

Undlod: Michael Tøgersen (I), Inge Messerschmidt (O).

Indstillingen anbefales.

Beslutning

Inge Messerschmidt (O) stillede ændringsforslag om at splitte afstemningen op i tre, således at vi stemmer om:

• Lukning af Fjordtoppen
• Lukning af Møllevej
• Lukning af Tumlebo

For stemte 2: Maibritt Møller Nielsen (D), Inge Messerschmidt (O).

Imod stemte 20: Anne-Lise Kuhre (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Ozgür Bardakci (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Søren Weimann (B), Niels Martin Viuff (C), Therese Hejnfelt (C), Anna Poulsen (F), Ole Frimann Hansen (F), Charlotte Drue (I), Michael Tøgersen (I), Kirsten Weiland (N), Anne Sofie Uhrskov (V), Jens Jørgensen (V), John Schmidt Andersen (V), Morten Skovgaard (V), Rasmus Petersen (Ø).

Undlod 1: Jørgen Bech (V).

Mindretalsudtalelse fra Inge Messerschmidt (O): At stemme for eller imod den fulde indstilling i denne sag ville gå imod vores holdninger, da vi er enige i noget men uenige i andet. Derfor vores ændringsforslag.

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev sat til afstemning:

For stemte 15: Anne-Lise Kuhre (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Ozgür Bardakci (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Søren Weimann (B), Anna Poulsen (F), Ole Frimann Hansen (F), Kirsten Weiland (N), Anne Sofie Uhrskov (V), John Schmidt Andersen (V), Morten Skovgaard (V), Rasmus Petersen (Ø).

Imod stemte 4: Niels Martin Viuff (C), Therese Hejnfelt (C), Charlotte Drue (I), Jørgen Bech (V).

Undlod 4: Maibritt Møller Nielsen (D), Michael Tøgersen (I), Inge Messerschmidt (O), Jens Jørgensen (V).

Godkendt.

Mindretalsudtalelse Niels Martin Viuff (C), Therese Hejnfelt (C) samt Charlotte Drue (I):

Vi konservative stemmer imod, da vi ønsker en helhedsplan for lukninger og sammenlægninger for dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Samlet set er der i Frederikssund Kommune betydeligt flere vuggestue- og børnehavepladser i kommunens børnehuse end der er behov for. Det gælder både i dag og i de kommende år. Det har den konsekvens, at udgifterne til bygningsdrift på dagtilbudsområdet er høje, samtidig med at der er en del børnehuse, hvor der er ledig kapacitet.

Et enigt Byråd besluttede derfor med vedtagelsen af det kommunale budget for 2024, at Børn, familier og forebyggelse i 2024 skulle igangsætte en proces for tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet, dvs. tilpasse antallet af pladser i børnehusene til det antal børn, der er i kommunen. Konkret fremgik følgende af budgetaftalen: I alle dele af kommunen ønsker vi fagligt, økonomisk samt miljø- og klimamæssige bæredygtige børnehuse. Både nu og i fremtiden er der rigeligt med kapacitet på dagtilbudsområdet. Derfor tages der fat på at få tilpasset kapaciteten på området og samtidigt minimere vedligeholdelsesudgifter og reducere klimabelastningen.

Børn, familier og forebyggelse har derfor siden vedtagelsen af budget 2024, med udgangspunkt i Byrådets opdrag, arbejdet på at tilvejebringe et forslag til kapacitetstilpasning. I den proces har udvalget særligt lagt vægt på bygningsmæssige, miljømæssige og økonomiske forhold. Dette er uddybet i bilag 2. Derudover har Børn, familier og forebyggelse været optaget af at sikre en geografisk balance i placeringen af børnehuse i kommunen, således at der også fortsat er pasningstilbud i de små landsbysamfund.

På møde 10. april 2024 besluttede Børn, familier og forebyggelse at sende forslag om at tilpasse kapaciteten i kommunens børnehuse i høring i områdebestyrelser, husråd og MED-udvalg. Forslaget der blev sendt i høring indebærer, at der fra 1. maj 2025 og frem mod 1. maj 2027 lukkes tre børnehuse.

Forslag om kapacitetstilpasning

Forslaget om kapacitetstilpasning indebærer, at:

• Børnehuset Fjordtoppen lukkes pr. 1. maj 2025
• Børnehuset Tumlebo lukkes pr. 1. maj 2025
• Børnehuset Møllevej lukkes pr. 1. maj 2027

Dette vil samlet set betyde en reduktion på 31 vuggestuepladser og 110 børnehavepladser på tværs af Frederikssund Kommunes børnehuse.

Det bemærkes at Børnehuset Møllevej først foreslås lukket 1. maj 2027, da det fra 2027 vil være muligt samlet set at sikre det nødvendige antal pladser i område Frederikssund, og dermed at sikre optag også af børnene fra Møllevej. Det vil ikke være muligt at sikre optag af børnene fra Møllevej før 2027. Dette illustreres i nedenstående graf:

Forslaget er yderligere beskrevet i bilag 1.

Hvad betyder det for vuggestuepladser?

Det har fremgået af udvalgets tidligere behandling af sagen, samt at høringsmaterialet, at der i relation til kapacitetstilpasningen skal tilvejebringes vuggestuepladser i Frederikssund. Både i dag og på længere sigt er der stigende behov for vuggestuepladser i Frederikssund by, mens der er overkapacitet af børnehavepladser.

Forslaget om lukning af børnehuse i Frederikssund by berører børnehuse, hvor der både er vuggestue- og børnehavepladser. Lukning af Fjordtoppen i 2025 og Møllevej i 2027 vil derfor forudsætte, at der samtidig etableres vuggestuepladser. Etablering af de yderligere vuggestuepladser vil ske gradvist frem mod lukning af først Fjordtoppen og dernæst Møllevej, ligesom gennem flere år og senest her i 2024 er etableret flere vuggestuepladser i Frederikssund. Administrationen arbejder sammen med dagtilbudsområdets ledere om dette, ligesom Børn, familier og forebyggelse vil få fremlagt særskilt sag om dette

For så vidt angår Skibby reduceres kun i antal børnehavepladser, og der mangler ikke vuggestuepladser i området.

Formålet med høringen og tendenser i høringssvar

Der har været afholdt høring hvor følgende var høringsberettiget høringsparter, som er områdebestyrelser, husråd, koordinerende MED-udvalg og lokale MED-udvalg på dagtilbudsområdet.

Formålet med høringen har været at give berørte forældre, medarbejdere og ledere mulighed for at komme med perspektiver på forslaget til kapacitetstilpasning, herunder at give input til den videre proces samt forhold som Børn, familier og forebyggelse og administrationen skal være særligt opmærksomme på.

Høringssvarene er vedlagt sagen og der findes en samlet oversigt over pointer fra høringssvarene, samt administrationens bemærkninger hertil i hvidbogen i bilag 5.

Nedenfor vises en sammenfatning af pointerne og de viser at:

• Der er en undren og frustration over at kommunen igennem årene ikke har sikret tilstrækkelig vedligeholdelse af bygningerne og at det nu bruges som en begrundelse for at lukke børnehuse
• Der er bekymring omkring muligheden for at kunne fastholde og tiltrække personale og børn i de børnehuse, der lukkes
• Der er ikke forståelse for, at der peges på børnehuse i Frederikssund, når der opleves kapacitetsudfordringer her, og en bekymring for om der vil være tilstrækkelig kapacitet i Frederikssund by hvis der lukkes to børnehuse
• Der peges på betydningen af fortsat at have to børnehuse at vælge imellem i Skibby by.
• Der peges på betydningen af fortsat at have børnehuse også i de små landsbyer i Skibby området.
• Der er generel undren over at der skal bygges nyt børnehus i Vinge, når der er for meget kapacitet i kommunen samt undren over, at man lukker eksisterende børnehuse i Frederikssund, for så at bygge nyt i Vinge
• Der peges på, at det må være dyrere klimamæssigt at bygge nyt frem for at vedligeholde eksisterende bygninger
• Flere foreslår lukning pr. 1. september fremfor 1. maj.
• Der gives forslag til en god køreplan for børn og medarbejdere i børnehuse, der lukkes. Flere peger på, at proces med overflytning bør igangsættes i efteråret 2024.

Administrationens kommentarer til høringssvarene findes i hvidbog i sagens bilag 5.

Proces for børn og forældre

Der sikres hurtig information af alle forældre, der berøres af kapacitetstilpasningen. Således vil der, dagen efter beslutningen i Byrådet, blive sendt besked på AULA til forældre i de børnehuse der skal lukkes, om den videre proces og hvad der nu konkret kommer til at ske.

Der vil overordnet i processen være stort fokus på at skabe tryghed i overgangen til nyt børnehus for både børn og forældre samt at sikre en god og glidende overgang for berørte børn og deres forældre til et andet børnehus i kommunen. For børn og forældre vil processen indebære, at forældre vil kunne besøge nye børnehuse og at de konkrete rammer for overflytning er tydelige.

Medarbejdere og ledere i børnehusene har erfaring med og viden om, hvordan man skaber gode overgange for forældre og børn, der skal begynde i et nyt børnehus. Der vil frem mod børnenes skift blive lavet så meget som muligt samarbejde med de børnehuse, som børnene skal overgå til, således at børnene kan komme på besøg og lege i deres kommende børnehus. Tilsvarende kan medarbejdere herfra besøge børnehuse med de børn, der skal starte hos dem.

Det tilstræbes at børnene i videst muligt omfang får mulighed for at blive overflyttet til det børnehus, forældrene måtte ønske. Hvis der er tale om søskende, der ønsker samme nye børnehus, gælder søskendefordelen for de børn der skal skifte børnehus i forbindelse med kapacitetstilpasningen, hvilket betyder at Pladsanvisningen vil forsøge at tage højde for, at søskende kan være i samme børnehus.

På samme måde vil forældres ønsker og eventuelt det pædagogiske personales anbefalinger til børn der ønsker/anbefales at overflyttes i en gruppe til samme børnehus forsøges imødekommet i videst muligt omfang.

Det bemærkes, at pasningsgarantien i Frederikssund Kommune gælder i hele kommunen, og at børnene overflyttes i henhold til de gældende anvisningsregler.

Dette er uddybet i sagens bilag 3.

Proces for medarbejdere

I Frederikssund Kommune har vi dygtige medarbejdere og ledere i børnehusene. Formålet med kapacitetstilpasningen er alene at sikre, at kommunen ikke har flere bygninger i drift end der er behov for, og Frederikssund Kommune vil derfor sikre, at berørte medarbejdere og ledere kommer godt videre i et andet job i Frederikssund Kommune.

Frederikssund Kommune ønsker en tryg og gennemsigtig proces for de berørte medarbejdere og ledere og samarbejder tæt med de relevante faglige organisationer (BUPL og FOA) om dette, blandt andet så de berørte medarbejdere så tidligt som muligt kender deres fremtidige arbejdsplads.

Der er udarbejdet en fælleserklæring mellem Frederikssund Kommune og BUPL og FOA med det formål at underbygge ovenstående trygge proces for medarbejderne. Denne er vedlagt som bilag 6.

Processen for medarbejdere og ledere er nærmere uddybet i sagens bilag 3.

Proces for afhændelse af bygninger

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget og Byrådet hurtigst muligt tager stilling til, hvad der skal ske med de bygninger, hvor børnehuse lukkes, herunder om bygningen fortsat skal være i kommunens

bygningsportefølje. Der vil derfor efter Byrådets beslutning om lukning af de tre børnehuse blive fremlagt særskilt sag om dette.

Det videre arbejde med at skabe sammenhæng mellem kapacitet og behov

Det er en vedvarende opgave at sørge for at der er sammenhæng mellem kapacitet og behov på dagtilbudsområdet. Den bygningsmasse der på nuværende tidspunkt er i brug på dagtilbudsområdet afspejler en tid, hvor børnetallet var et andet. I takt med at børnetallet ændrer sig og at den tilgængelige forskning og viden om, hvad der er gode børnemiljøer og fysiske rammer herom, ændrer sig, ændrer de bygningsmæssige behov sig også. Dette skal være en løbende opgave for fagudvalget og Administrationen at holde øje med.

Inddragelse

Husråd, områdebestyrelser, MED-udvalg og faglige organisationer er løbende inddraget og vil fortsat være det, jvf. sagens bilag.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser og er en udløber af budgetaftalen i forbindelse med budget 2024.

Bilag

• Bilag 1 - beskrivelse af forslag om lukning af tre børnehuse
• Bilag 2 - nøgletal om børnehuse juni 2024
• Bilag 3 - Proces for børn, forældre og personale i de børnehuse, der foreslås lukket
• Bilag 4 - mulighed for fordeling af børn i andre børnehuse
• Bilag 5 - Hvidbog - kapacitetstilpasning dagtilbud - høring 2024
• Bilag 6 - Fælleserklæring mellem Frederikssund Kommune og BUPL og FOA ifbm kapacitetstilpasning 2024
• Bilag 7 - Høringssvar samlet

Resume

Den nuværende lovgivning stiller kun i enkelte tilfælde krav om, hvor hyppigt kvalitetsstandarder på ældre- sundheds-, og socialområdet skal revideres. Som led i arbejdet med frisættelse, forelægges udvalget i denne sag forslag om at ændre hyppigheden for revision af kvalitetsstandarderne, på nær kvalitetsstandarder der ifølge lovgivningen skal opdateres hvert år, fra hvert år til hvert andet år. Ved at ændre hyppigheden af revisionsprocessen, vil man kunne frisætte ressourcer i afdeling for Visitation og Hjælpemidler, afdeling for Voksenstøtte samt i driften og i administrationen.

Administrationen foreslår, at gyldighedsperioden for de nuværende kvalitetsstandarder, på nær de kvalitetsstandarder der ifølge lovgivningen skal opdateres hvert år, forlænges til 2025. Kvalitetsstandarderne revideres igen i år 2025 med henblik på ikrafttrædelse i 2026.

Sagen behandles sideløbende på møder i Børn, familier og forebyggelse, Unge fritid og idræt, Job, erhverv og kultur, Omsorg og ældre samt Social og sundhed i juni 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler at:

1. Godkende ændring af hyppigheden for revision af kvalitetsstandarderne fra hvert år til hvert andet år, på nær de kvalitetsstandarder der ifølge lovgivningen skal opdateres hvert år.
2. Godkende, at gyldighedsperioden for de nuværende kvalitetsstandarder forlænges til og med 2025, på nær de kvalitetsstandarder der ifølge lovgivningen skal opdateres hvert år.

Historik

Beslutning fra Job, erhverv og kultur, 4. juni 2024, pkt. 64:

Anbefales.

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 4. juni 2024, pkt. 68:

Indstillingspunkt 1-2: Anbefales.

Beslutning fra Social og sundhed, 6. juni 2024, pkt. 42:

Anbefalet.

Beslutning fra Omsorg og Ældre, 6. juni 2024, pkt. 41:

Anbefalet.

Fraværende:

Morten Skovgaard (V), Poul Erik Skov Christensen (A), Inge Messerschmidt (O)

Beslutning fra Børn, familier og forebyggelse, 12. juni 2024, pkt. 53:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 154:

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Petersen (Ø), Poul Erik Skov Christensen (A), Michael Tøgersen (I).

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet i Frederikssund har stort fokus på arbejdet med frisættelse. Byrådet i Frederikssund Kommune har på møde 25. oktober 2023 desuden påpeget, at frisættelse og afbureaukratisering er et centralt tema både på nationalt og lokalt plan. Omdrejningspunktet er at arbejde med vaner og kultur, som står i vejen for, at medarbejderne kan løse kerneopgaverne bedst muligt til gavn for borgerne, men også at have fokus på at fjerne unødige regler og arbejdsgange. Ved at arbejde med disse forhold kan der skabes bedre rammer for, at medarbejderne kan bruge deres faglighed til at skabe løsninger med udgangspunkt i borgernes behov.

I Frederikssund Kommune har det hidtil været praksis at foretage en årlig revision af kvalitetsstandarderne. I 2023 er der således foretaget en administrativ revision af kvalitetsstandarderne i henhold til gældende lovgivning og Ankestyrelsens praksis.

Som en del af arbejdet med frisættelse foreslår administrationen, at ændre hyppigheden for revision af kvalitetsstandarderne, på nær kvalitetsstandarder som er omfattet af servicelovens §§ 79 a (forebyggende hjemmebesøg), 83 (personlig hjælp og pleje), 83 a (rehabiliteringsforløb) og 86 (genoptræning), fra hvert år til hvert andet år. Administrationen foreslår, at gyldighedsperioden for de nuværende kvalitetsstandarder forlænges til 2025. Kvalitetsstandarderne revideres igen i år 2025 med henblik på ikrafttrædelse i 2026.

Revisionsprocessen kræver et stort ressourcetræk på medarbejdere i administrationen, Afdelingen for Voksenstøtte, Visitation og Hjælpemidler samt i enkelte tilfælde i driften. Ved at ændre hyppigheden af revisionen vil der således kunne frigives medarbejdertimer, der i stedet kan anvendes på de respektive afdelingers kerneopgave, herunder administrativ understøttelse af driften, og dermed skabe værdi for borgere og pårørende.

Det er administrationens vurdering, at en ændring af hyppigheden for revision af kvalitetstandarder fra ét til to år ikke vil have negativ betydning for den service der ydes til borgerne, blandt andet fordi ændringer som følge af ændret lovgivning eller praksis fra Ankestyrelsen vil blive foretaget løbende. Derimod er der administrationens vurdering, at ændringen af hyppigheden vil frigøre ressourcer, der i stedet kan anvendes på at understøtte drift og myndighed i varetagelse af kerneopgaverne for borgerne.

Der gøres endvidere opmærksom på, at det i Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre om en reform af ældreområdet fremgår, at en række krav til kommunerne vil blive afskaffet, herunder krav om årligt fastsatte kvalitetsstandarder og krav om forebyggende hjemmebesøg. Kommunerne vil fortsat være forpligtede til at arbejde forebyggende. Ældreloven forventes at træde i kraft 1. juli 2025. Det vides på nuværende tidspunkt ikke præcist hvordan disse elementer udmøntes i en lov, men det vil få indflydelse på i hvilket omfang og hvor ofte, der skal udarbejdes kvalitetsstandarder på ældreområdet.

Ændringer i lovgivning, praksis og det lokalt fastsatte serviceniveau vil løbende blive opdateret i kvalitetsstandarderne

Administrationen følger løbende ændringer i lovgivning eller Ankestyrelsens praksis, der kan have betydning for indholdet af kvalitetsstandarderne. Administrationen vil således løbende opdatere kvalitetsstandarderne, når det er nødvendigt, eksempelvis på baggrund af lovændringer eller nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen. Sådanne ændringer i kvalitetsstanderne vil blive forelagt relevante fagudvalg som redaktionelle ændringer, når de foretages. Hvis der foretages ændringer i serviceniveauet for en kvalitetsstandard som følge af lokalpolitiske beslutninger, fx i forbindelse med budgetvedtagelsen, vil de reviderede kvalitetsstandarder blive forelagt relevante fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Ifølge lovgivningen skal en række kvalitetsstandarder revideres årligt eller hvert andet år

Kvalitetsstandarder omfattet af servicelovens §§ 83 (personlig hjælp og pleje), 83 a (rehabiliteringsforløb) og 86 (genoptræning) skal jævnfør § 1 i Bekendtgørelse 2014-12-27 nr. 1575 om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86 revideres en gang årligt.

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg skal revideres en gang årligt, jævnfør § 4 i Bekendtgørelse om tilrettelæggelse af samt kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79 a. Disse kvalitetsstandarder vil derfor blive revideret årligt og første gang inden udgangen af 2024. De reviderede kvalitetsstandarder vil blive forelagt til godkendelse i relevante fagudvalg.

Det er også lovbestemt, at kommunen skal udarbejde kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre og kvalitetsstandard for behandling for stofmisbrug efter servicelovens § 101, men her er der ikke krav om, at de skal revideres årligt. Kvalitetsstandarderne på disse områder skal revideres hvert andet år.

Baggrund: Kvalitetsstandarderne skal oplyse om serviceniveau, være et styringsværktøj og forventningsafstemme

Ifølge servicelovens § 138 § kan Kommunalbestyrelsen inden for lovens rammer træffe beslutning om at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp efter loven. Ifølge serviceloven er kommunerne forpligtiget til at udarbejde kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre efter servicelovens § 109, herberger efter servicelovens § 110, forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79a, personlig og praktisk hjælp efter servicelovens § 83, rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83a samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86. For øvrige bestemmelser i serviceloven er der ikke lovkrav om udarbejdelse af kvalitetsstandarder.

Frederikssund Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for en række bestemmelser i serviceloven og sundhedsloven. I dag godkendes kvalitetsstandarderne i Byrådet efter indstilling fra fagudvalgene og er gældende for et år ad gangen. De gældende kvalitetsstandarder for 2024 blev godkendt i Byrådet den 20. december 2023 (sag 228). En oversigt over kvalitetsstandarderne fordelt på udvalgenes ressortområder er vedlagt sagen som bilag.

Kvalitetsstandarderne indeholder information til borgerne om den støtte, de kan forvente at få fra kommunen. Samtidig er en kvalitetsstandard et arbejdsredskab for kommunens medarbejdere, når der skal visiteres til eller leveres indsatser. Kvalitetsstandarderne har som udgangspunkt fire formål:

• Information om det kommunale serviceniveau inden for bestemte indsatser.
• Politisk og økonomisk styringsværktøj for kommunalpolitikerne.
• Støttekatalog for kommunens medarbejderne i forhold til serviceniveau og udførelse af støtte
• Skabe gennemsigtighed i forhold til blandt andet rammer for kommunale indsatser med henblik på forventningsafstemning og dialog mellem borgere og kommunens medarbejdere.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Rådet for handicap, psykiatri og udsathed samt Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

• Bilag 1. Oversigt over udvalgenes kvalitetsstandarder

Resume

Byrådet godkendte på byrådsmødet 25. oktober 2023 igangsættelsen af et arbejde med frisættelse gennem tillid og regelforenkling. Byrådet besluttede i samme forbindelse, at der i alle fagudvalg skulle sættes målsætninger for arbejdet i det lokalpolitiske spor. I sagen orienteres Byrådet om de målsætninger, der er besluttet i de politiske udvalg.

Indstilling

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at:

1. Tage orientering om målsætninger for det lokalpolitiske spor i arbejdet med frisættelse gennem tillid og regelforenkling til efterretning.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 156:

Taget til efterretning.

Fraværende: Rasmus Petersen (Ø), Poul Erik Skov Christensen (A), Michael Tøgersen (I).

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på byrådsmødet 25. oktober 2023 igangsættelsen af en indsats med frisættelse gennem tillid og regelforenkling. Byrådet besluttede i samme forbindelse, at der i alle fagudvalg skulle sættes målsætninger for arbejdet i det lokalpolitiske spor. Arbejdet forløber i 2024 og 2025 og ligger direkte i tråd med ambitionerne i ”Sammen om Frederikssund”.

De politiske udvalgs mål for arbejdet med frisættelse i det lokalpolitiske spor

I nedenstående fremgår de mål for arbejdet med frisættelse gennem tillid og regelforenkling i det lokalpolitiske spor, der er besluttet i de enkelte fagudvalg. Udover målsætningerne har fagudvalgene på møder i april-juni besluttet konkrete tiltag til øget frisættelse indenfor udvalgenes områder.

Målsætningerne for de enkeltes udvalgs arbejde er følgende:

Børn, familier og forebyggelse:

• Indenfor dagtilbudsområdet skal frisættelse, forenkling og afbureaukratisering styrke hverdagens kvalitet for alle 0-6-årige ved at give øget råderum og frihed til lokale løsninger i kommunens dagtilbud.
• På familieområdet er målsætningen, at der skabes tid hos medarbejdere og ledere til at skabe løsninger for og sammen med børn og familier, ved at mindst mulig tid bruges på unødige bureaukratiske processer og dokumentationskrav.

Omsorg og ældre:

• Arbejdet med forenkling og afbureaukratisering skal give værdi for borgere og pårørende. For at det kan ske, skal medarbejdernes faglighed sættes i spil og løsninger skabes i samarbejde.

Social og sundhed

• Arbejdet med frisættelse, tillid og regelforenkling på social- og sundhedsområdet skal styrke kerneopgaven og skabe mere værdi for borgeren.

Job, erhverv og kultur:

• At udvalget i videst muligt omfang understøtter forslag – projekter, aktiviteter, indsatser og lignende - der formindsker bureaukratiske administrative processer, viser tillid til medarbejdere og lederes faglighed og professionalisme der styrker kerneopgaven og i sidste ende gavner borgere og virksomheder.

Plan og teknik:

• Udvalget vil generelt tænke i tillid og regelforenkling i de forelagte sager.

Unge, fritid og idræt

• Det skal være lettere at være frivillig forening.

Klima, natur og energi

• Udvalget ønsker, at der tænkes i frisættelse generelt i kommende udvalgssager.

Skole, klub og fritid

• Indenfor skole-, SFO- og klubområdet skal frisættelse, forenkling og afbureaukratisering styrke kvaliteten i kommunens skoler og fritidstilbud, herunder særligt den almene folkeskole for flest mulige børn og unge, ved at give øget lokalt råderum og frihed til lokale løsninger.

Økonomiudvalget:

• Udvalget lægger vægt på, at arbejdet med "Frisættelse gennem tillid og regelforenkling" skal bidrage til at forenkle og styrke de politiske beslutningsprocesser. Samtidig skal arbejdet forbedre mulighederne for, at medarbejdere og ledere kan bruge deres faglighed og kompetencer til at varetage opgaverne bedst muligt i forhold til borgere, virksomhederne m.fl.

Det igangværende arbejde med frisættelse gennem tillid og regelforenkling

Arbejdet omkring frisættelse gennem tillid og regelforenkling er opdelt i tre spor: 1. Det organisatoriske spor, 2. Det lokalpolitiske spor og 3. Det nationale spor. Der er aktiviteter i gang i de tre spor, og ultimo 2024 og ultimo 2025 vil der ske en afrapportering til Byrådet om status for arbejdet, herunder de opnåede resultater, jf. Byrådets beslutning 25. oktober 2023.

Inddragelse

MED-organisationen samt råd, nævn og bestyrelser m.fl. er og vil fortsat blive involveret i arbejdet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Indsamlingen af affald i perioden maj 2025 til september 2026 har været i udbud. Der er modtaget 3 tilbud. Kontrakten er tildelt til den tilbudsgiver, som tilbød den laveste samlede pris.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

Historik

Byrådet godkendte på mødet den 23. april 2024 udbudsbetingelser for udbud af indsamlingen af husholdningsaffald i Frederikssund Kommune for perioden maj 2025 til september 2026.

Beslutning fra Plan og teknik, 12. juni 2024, pkt. 106:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 158:

Taget til efterretning.

Fraværende: Rasmus Petersen (Ø), Poul Erik Skov Christensen (A), Michael Tøgersen (I).

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den nuværende kontrakt på tømning af affaldsbeholdere ved boliger og kommunale institutioner udløber i april 2025. Som følge af et forlig mellem Frederikssund Kommune og Verdis A/S (tidligere Urbaser) er det ikke muligt at udnytte 2 optionsår i kontrakten. Den korte periode frem til udløb ville begrænse kommunens mulighed for at stille krav til renovationskøretøjernes miljøegenskaber og funktioner, da nybyggede renovationskøretøjer har en leveringstid på op til 18 måneder. Der er derfor gennemført et udbud af en kort kontrakt på 17 måneder fra maj 2025 til september 2026. Dette giver kommunen tid til at forberede et efterfølgende udbud.

Kommunen modtog tilbud fra tre tilbudsgivere. Alle tilbudsgivere opfyldte kravene til egnethed, og ingen var omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde. Alle tre tilbud er derfor evalueret.

Vinderen er den tilbudsgiver, som tilbød den laveste samlede pris. Vinderen er Verdis A/S med evalueringssummen 32.364.976,61 kr.

Kontrakten kan først underskrives efter udløb af stand still periode på 10 dage efter udsendelse af hensigtserklæring til tilbudsgiverne.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Som en del af budget 2024-27 besluttede Byrådet, at der skulle etableres et forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge og deres forældre baseret på modelbeskrivelsen for ”Sammen på Sporet”. Efterfølgende blev det som en del af 10 års planen for psykiatrien nationalt besluttet at opbygge et lettilgængeligt behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel i alle kommuner.

Sagen her orienterer udvalget om, hvordan de to indsatser etableres i et samlet, forebyggende tilbud.

Sagen behandles sideløbende i Unge, fritid og idræt, Social og sundhed, Børn, familier og forebyggelse og Skole, klub og SFO.

Indstilling

Administrationen indstiller over for Økonomiudvalget og Byrådet at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

Historik

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 4. juni 2024, pkt. 70:

Anbefales.

Beslutning fra Social og sundhed, 6. juni 2024, pkt. 48:

Anbefales.

Beslutning fra Børn, familier og forebyggelse, 12. juni 2024, pkt.

Anbefales.

Beslutning fra Skole, Klub og SFO, 12. juni 2024, pkt.

Anbefales.

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 4. juni 2024, pkt. 70:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 159:

Taget til efterretning.

Fraværende: Rasmus Petersen (Ø), Poul Erik Skov Christensen (A), Michael Tøgersen (I).

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål med sagen

Byrådet i Frederikssund Kommune besluttede som en del af budget 2024-2027, at der skulle etableres et forebyggende kommunalt tilbud til psykisk sårbare unge og deres forældre baseret på modelbeskrivelsen for ’Sammen på Sporet’, som er et projekt igangsat af Social- og Boligstyrelsen og afprøvet i ni kommuner i 2019-2022. Af budgetteksten fremgår det, at kommunerne også forventes at modtage midler til at efterleve 10 årsplanen for psykiatrien i budgetperioden. Disse midler skal så vidt muligt tænkes ind i finansieringen af ”Sammen på Sporet”.

Efterfølgende blev det i slutningen af 2023 – som en del af 10 års planen for psykiatrien - nationalt besluttet at opbygge et lettilgængeligt behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel i alle kommuner.

Begge indsatser skal ses i sammenhæng med og som en udmøntning af kommunens strategiske fokus på tidlig forebyggelse, der kommer til udtryk i kommunens sundhedspolitik for 2022-2026 ”Sammen om sundhed”, Børne- og Ungepolitik for 2021-2024 ”Et godt sted at vokse op”, samt i strategi for tidlig forebyggende indsats ”Fælles tilgang – fælles ansvar”.

Formålet med denne sag er at orientere udvalget om, hvordan de to indsatser etableres i et samlet forebyggende tilbud, der indfrier begge indsatsers formål og målgruppe.

Sagen har samtidig til formål at orientere om den fysiske placering af det samlede tilbud, samt tidsplan og økonomi for etableringen.

Sammen på Sporet

Forskning og undersøgelser viser en stigning af unge, som er i psykisk mistrivsel. Sammen på Sporet er en forebyggende indsats, der skal forebygge, at problemerne vokser sig så store, at der er behov for mere intensiv støtte som for eksempel behandling hos en privatpraktiserende psykolog eller i børne- og ungepsykiatrien.

Målgruppen for Sammen på Sporet er psykisk sårbare unge i alderen 12-25 år og deres forældre.

Sammen på Sporet giver unge og deres forældre hurtig og uvisiteret adgang til indledende og behovsafdækkende rådgivningssamtaler, hvorefter det er muligt for den unge at fortsætte i korterevarende behandling i form af et individuelt samtaleforløb og/eller en gruppebaseret indsats. Forældrene kan deltage i aktiviteter sammen med andre forældre i samme situation som for eksempel netværksgrupper og temaaftener.

Evalueringen af afprøvningen af Sammen på Sporet i de første ni kommuner viser, at indsatsen bidrager til at bevare de unges tilknytning til skole, uddannelse og familie.

Modelbeskrivelsen for Sammen på Sporet er vedlagt i bilag 1.

Et lettilgængeligt behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel

Med aftalen om 10-årsplanen for psykiatri blev det nationalt besluttet at oprette et lettilgængeligt tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel i alle kommuner. Tilbuddet skal være igangsat i 2024 og fuldt implementeret ved udgangen af 2025. Målgruppen er børn og unge fra børnehaveklasse (5-6 år) og til og med det 17. år.

Tilbuddet skal være gratis og tilgængeligt, og børn, unge og forældre skal kunne henvende sig uden henvisning. Formålet med det lettilgængelige behandlingstilbud er at forkorte tiden fra, at børn og unge oplever symptomer på mistrivsel til den rette behandling igangsættes. Målet er, at alle børn og unge i psykisk mistrivsel får hurtig og ensartet adgang til behandling i forhold til deres individuelle behov, inden den psykiske mistrivsel forværres. Behandlingen skal være helhedsorienteret og skal, hvor det er relevant, kobles til barnets/ den unges kontekst (fx skole/ungdomsuddannelse og eventuelle indsatser i familien).

Kommunerne løser i dag en række lovpligtige opgaver, eksempelvis tilbud om rådgivning, socialfaglige og/eller pædagogiske og/eller psykologiske forebyggende og støttende indsatser. Det kommunale behandlingstilbud skal samarbejde tæt med den regionale børne- og ungdomspsykiatri, ligesom behandlingen i tilbuddet skal kobles til kommunens øvrige indsatser omkring barnet, når det er relevant.

Tilbuddet skal baseres på nationale faglige rammer udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Undervisning og kvalitet og Social- og Boligstyrelsen. Den faglige ramme er vedlagt i bilag 2.

Et samlet, forebyggende tilbud baseret på Sammen på Sporet og et lettilgængeligt behandlingstilbud

De to indsatser beskrevet ovenfor har begge til formål at forebygge, at psykisk mistrivsel hos børn og unge udvikler sig til en egentlig psykisk lidelse. Ved at tænke de to indsatser sammen kan synergierne mellem de to indsatser udnyttes, og der kan i Frederikssund Kommune etableres et mere fleksibelt, samlet tilbud for psykisk sårbare børn og unge i alderen 5-25 år og deres forældre.

Sammentænkningen af de to indsatser betyder, at der for børn/unge i psykisk mistrivsel og deres forældre er én samlet indgang, hvor man sammen med medarbejderne i tilbuddet finder frem til den rette indsats.

Afhængig af barnet/den unges og de pårørendes individuelle behov vil der være mulighed for enten et behandlingsforløb med psykolog i sundhedslov-regi, et lettere individuelt rådgivnings- eller samtaleforløb eller et gruppeforløb.

Det samlede, forebyggende tilbud vil have en stærkere tværfaglig profil end de to indsatser hver for sig. Der vil i tilbuddet således være både psykologfaglige og socialrådgiver kompetencer, hvilket styrker den helhedsorienterede tilgang til barnet og den unges samlede behov.

Børnene og de unge i målgruppen forventes at udvise konkrete tegn på psykisk sårbarhed som baggrund for at modtage hjælp i det forebyggende tilbud.

Psykisk sårbarhed dækker over et bredt spektrum af tilstande fra varierende grader af:

• Bekymring og angst
• Tristhed
• Forstyrrede tanker om krop og mad
• Adfærdsvanskeligheder
• Selvskade
• Tvangstanker og -handlinger
• Uro og uopmærksomhed
• Stress
• Søvnproblemer
• Depressioner

Forældrene i målgruppen kan både være forældre til børn og unge, som modtager hjælp i det forebyggende kommunale tilbud og forældre til psykisk sårbare unge, som ikke modtager hjælp i tilbuddet.

På baggrund af en foreløbig, faglig vurdering forventes det, at der i Frederikssund Kommune vil være omkring 180 børn og unge i målgruppen for tilbuddet årligt.

Den fysiske placering af det samlede, forebyggende tilbud

Tilbuddet placeres i egne lokaler på Odinsvej 4B i Frederikssund. Den centrale placering på Campus understøtter tilbuddets tilgængelighed og samarbejdsrelationerne til bl.a. Ungekontakten, SSP, gadeteamet og U10/Ungdomsskolen.

Odinsvej 4B indrettes som en fleksibel bygning med mindre lokaler, der kan fungere som både grupperum og til undervisning. Formålet med den fleksible indretning er at fremtidssikre indretningsbehovene fra både det lettilgængelige tilbud samt et specialtilbud for 10. klasser, som har overvejet Odinsvej 4B som en mulig fremtidig lokation. De to tilbud kan sameksistere i bygningen, da lokalerne ikke vil benyttes samtidigt.

Projektorganisering

Tilbuddet er forankret i Ungekontakten, som er kommunens indgang for unge i alderen 15-29 år. Der etableres en stærk tværfaglig samarbejdsstruktur omkring tilbuddet for at sikre forankring på alle de relevante områder, der arbejder med børnene og de unge. Det vil sige skoler og fritidsklubber, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), sundhedsplejen, Center for Familie og Rådgivning, uddannelsesvejledningen, Forberedende Grunduddannelse (FGU), ungdomsuddannelserne samt ungdomsklubber og ungdomsskole.

Tidsplan

Det er planen, at tilbuddet skal slå dørene op for borgere 1. november 2024. Se tids- og aktivitetsplan for projektfasen i bilag 3.

Inddragelse

Projektet med at etablere det samlede, forebyggende tilbud involverer afdelinger på tværs af Job og Rådgivning, Familie og Rådgivning, Sundhed, forebyggelse og ældre og Børn og Skole.

I projektet involveres også frivillige tilbud med samme målgruppe eller potentiale for samarbejde.

Herudover involveres regionen i projektet ift. at etablere et tæt samarbejde – særligt til børne- og ungepsykiatrien og almen praksis.

Økonomi

Som en del af budget 2024-2027 afsatte byrådet 1.650.000 kr. i 2024 og 2.165.00 kr. i overslagsårene (2024-priser) til at etablere et tilbud baseret på modelbeskrivelsen for ’Sammen på Sporet’.

Af budgetaftalen fremgår:

”Der afsættes i budget 2024-2027 midler til at etablere tilbuddet ”Sammen på sporet”. Et tilbud, der yder støtte og forebyggelse til psykisk sårbare unge i alder 12-25 år og deres forældre. Det forventes desuden, at kommunerne vil modtage midler til at efterleve 10 årsplanen for psykiatrien i budgetperioden. Disse midler tænkes så vidt muligt ind i finansieringen af ”Sammen på Sporet”.

Forhandlingerne i forbindelse med psykiatriplanen og kommunernes etablering af et lettilgængeligt behandlingstilbud forventes afsluttet juni 2024. Forventningen er, at Frederikssund Kommune modtager op mod 1.875.000 kr. i 2024 i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2024 og 1.875.000 kr. årligt fra 2025 og frem som del af bloktilskuddet.

Det forventede forbrug til det samlede, forebyggende tilbud i 2024 er 1.553.195 mio. kr., hvoraf de forventede anlægsudgifter udgør 823.195 kr., og 2.900.000 mio. kr. fra 2025 og fremadrettet (se bilag 4).

Det forventes således i 2024, at budgettet til serviceudgifter vil kunne reduceres med 920.000 kr., mens anlægsudgifter øges med 823.195 kr. I tillæg vil midler, som modtages i forbindelse med midtvejsreguleringen kunne lægges i kassen og lette presset på servicerammen med op mod 1.875.000 kr. De præcise bevillingsmæssige konsekvenser vil indgå i årets anden budgetopfølgningen, som behandles umiddelbart efter sommeren.

Fra 2025 og frem forventes det nuværende budget til 'Sammen på Sporet' øget med 735.000 kr. (2024-priser), som finansieres af det øgede bloktilskud. De resterende 1.140.000 kr. af det forventede bloktilskud til tilbuddet budgetlægges ikke og vil dermed bidrage til at mindske presset på servicedriftsrammen. Konsekvenserne i budgetperioden vil blive indarbejdet i budgetgrundlaget.

Bilag

• Modelbeskrivelse - Sammen på sporet
• Faglig ramme børn og unge psykisk mistrivsel
• Tids- og aktivitetsplan
• Forventet forbrug for nyt lettilgængeligt tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel

Resume

Kommunekontaktråd (KKR) Hovedstaden ønsker at orientere Byrådet i Frederikssund Kommune om, at Social- og boligstyrelsen 22. november 2023 har udsendt en Central Udmelding vedrørende borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling. Den centrale udmelding er sendt til fornyet behandling i kommunerne, da styrelsen vurderer, at der er udfordringer på det eksisterende tilbud Kofoedsminde med de fysiske og faglige rammer i forhold til behov på landsplan, og at forsyningen bør sikres via etablering af et tilbud i Vestdanmark. Kommunerne skal præsentere en fælles samlet løsning til Styrelsen den 31. december 2024. Der er nedsat en fælleskommunal styregruppe og arbejdsgruppe på tværs af landet, som udarbejder et svar til Social- og Boligstyrelsen. De enkelte kommuner skal derfor ikke selvstændigt svare på den centrale udmelding. Kofoedsminde er objektivt finansieret, hvor udgifterne fordeles mellem landets kommuner ud fra befolkningstal. I 2024 har Frederikssund Kommune betalt 2.488.999 kroner i objektiv finansiering til Kofoedsminde. Derudover har Kofoedsminde et antal åbne pladser, som er takstfinansieret. Frederikssund Kommune har ikke haft borgere på Kofoedsminde de seneste tre år.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social og sundhed over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

Historik

Beslutning fra Social og sundhed, 6. juni 2024, pkt. 47:

Anbefalet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 160:

Taget til efterretning.

Fraværende: Rasmus Petersen (Ø), Poul Erik Skov Christensen (A), Michael Tøgersen (I).

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kofoedsminde er en højtspecialiseret sikret institution for voksne med udviklingshæmning og dom, som har begået personfarlig kriminalitet. Beboere på Kofoedsminde er ikke fundet strafegnede til at afsone deres dom i et almindeligt fængsel og derfor indskrives de på Kofoedsminde, som er et botilbud under Servicelovens § 108. Kofoedsminde er i lighed med fængsler forpligtigede til at modtage borgere, hvor domssystemet har fastlagt, at de skal afsone på stedet.

Kofoedsminde er objektivt finansieret, hvor udgifterne fordeles mellem landets kommuner ud fra befolkningstal. I 2024 har Frederikssund Kommune betalt 2.488.999 kroner i objektiv finansiering til Kofoedsminde. Derudover har Kofoedsminde et antal åbne pladser, som er takstfinansieret. Frederikssund Kommune har ikke haft borgere på Kofoedsminde de seneste tre år.

Siden 2014 er der sket mere end en fordobling af behovet for pladser på Kofoedsminde, og derfor har Kofoedsminde løbende måtte udvide på grund af modtagepligten. Gennem årerne har Styrelsen fulgt udviklingen på Kofoedsminde. Styrelsen har første gang i 2019 og igen i 2023 udtrykt bekymring for den faglige kvalitet og de fysiske rammer på stedet, i lyset af de komplekse behov borgerne, der opholder sig der, har.

I 2019 bad Styrelsen med en Central Udmelding kommunerne (i regi af de fem KKR-områder) om at forholde sig til udfordringerne på Kofoedsminde. På daværende tidspunkt meldte kommunerne samstemmende tilbage til Styrelsen, at man havde tillid til Kofoedsmindes håndtering af opgaven, men KKR-områderne i Nord-, Midt- og Syddanmark påpegede at givet, at der var behov for et nyt tilbud, kunne det med fordel oprettes i Vestdanmark. I 2020 valgte Socialministeriet at nedsætte en tværgående arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. KL, som skulle drøfte nogle af de udfordringer, der findes på Kofoedsminde bl.a. ift. objektiv finansiering og kvalitet. Denne arbejdsgruppe har imidlertid ikke afsluttet sit arbejde endnu.

Kommunalbestyrelsen for Lolland Kommune har pligt til at etablere en særlig sikret afdeling på Kofoedsminde og til i dette tilbud at modtage personer, som i henhold til dom eller retskendelse skal optages i et særligt tilbud, jf. § 108 stk. 7 nr. 1-3 i lov om social service. Region Sjælland er leverandør af pladserne på Kofoedsminde (BEK: nr. 1239 af 22/11/2019).

Social- og Boligstyrelsens vurdering

I Styrelsen er man fortsat af den opfattelse, at der eksisterer problemstillinger på Kofoedsminde, som påvirker målgruppen. Styrelsen har derfor d. 22. november 2023 udsendt en Central Udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom til fornyet behandling i kommunerne.

Anmodningen bygger på kommunalbestyrelsernes afrapportering på den Centrale Udmelding fra december 2020 samt status fra Kofoedsminde (januar 2023).

Styrelsen vurderer nu, at det er uhensigtsmæssigt med kun ét tilbud i landet, fordi det skaber så stor en volumen hos én leverandør, at det bl.a. forværrer de i forvejen vanskelige rekrutteringsvilkår. Styrelsen tilkendegiver, at dette skal ses i sammenhæng med, at borgere der får en foranstaltningsdom, ofte har en kombination af en varigt nedsat psykisk funktionsevne sammenholdt med andre komplekse problemstillinger, såsom psykiske lidelser og misbrug. At kunne imødekomme målgruppens behov for en højt specialiseret indsats stiller således særlige krav til medarbejdernes kompetencer, herunder uddannelse og erfaring, normeringen på tilbuddet samt medarbejdernes kendskab til den enkelte borgers funktionsniveau.

Styrelsen beder i den fornyede Centrale Udmelding, kommunerne om at tilvejebringe en samlet koordineret løsning vedrørende dimensionering af, hvor og hvordan borgerne skal placeres. Ligeledes beder Styrelsen kommunerne om at tilvejebringe en koordineret løsning, der bidrager til at sikre de faglige forhold som målgruppen har behov for. Styrelsen beder kommunerne om at beskrive en samlet løsning for at etablere en sikret institution i Vestdanmark. Styrelsen har jf. lov om social service § 13 b, stk. 2 og 3 (link) beføjelse til at udsende Centrale Udmeldinger og i sidste ende give kommunerne driftspålæg ift. at oprette og drive tilbud.

Det fælleskommunale perspektiv

Kommunerne har i regi af de fem KKR-områder drøftet ovenstående Centrale Udmelding med Styrelsen flere gange, og KL har deltaget i møderne. Kommunerne er under ét alle af den opfattelse, at det er en omfangsrig opgave, både ressourcemæssigt, fagligt og økonomisk, som styrelsen her stiller kommunerne. Ligeledes har kommunerne fremført overfor Styrelsen, at der foreligger et opdateret datagrundlag fra Kofoedsminde, som bl.a. viser forbedringer mht. kapacitet og kvalitet.

Ligeledes har kommunerne fremført overfor Styrelsen, at Region Sjælland har imødekommet stigningen i behovet ved at udvide pladstallet på Kofoedsminde, såvel som Socialtilsynet løbende har godkendt det faglige arbejde på Kofoedsminde.

Det er påpeget overfor styrelsen flere gange, at kommunerne har svært ved at realisere løsninger, der ikke indbefatter, at der tilvejebringes økonomiske løsninger sammen med staten.

At løse de udfordringer som Styrelsen fremfører omkring Kofoedsminde, er meget vanskeligt for en kommune med de anlægslofter og den anlægsramme kommunerne aktuelt er underlagt. Kravene til en sikret institution der skal rumme udviklingshæmmede domfældte borgere, er meget store. Der arbejdes derfor på at finde alternative løsninger i et samarbejde på tværs af sektorer, potentielt med regionerne, potentielt med staten. Disse problemstillinger har Styrelsen på nuværende tidspunkt ikke ville forholde sig til. Styrelsen fastholder, at kommunerne skal tilvejebringe en koordineret løsning på problemstillingerne, der findes på Kofoedsminde. Kommunerne er blevet givet en frist til d. 31. december 2024. Styrelsen har tilkendegivet, at man er villig til, at kommunerne frembringer flere scenarier eller modeller til løsninger.

Proces omkring besvarelse af den fornyede behandling

Der er nedsat en fælleskommunal styregruppe og arbejdsgruppe, som går i gang med opgaven. Arbejdsgruppen vurderer i første omgang det fremtidige kapacitetsbehov ud fra en række faktorer såsom udvikling i beboerantallet på Kofoedsminde, udvikling i målgruppen, udvikling i antal psykiatripladser mv. Data som arbejdsgruppen er i færd med at indsamle. Kapacitetsbehovet vil være afgørende for beskrivelserne af de forskellige scenarier, og hvordan beboerne placeres på hhv. Kofoedsminde og et evt. nyt tilbud i Vestdanmark.

Den fornyede behandling er endnu ikke et driftspålæg fra styrelsen, men lovgivningen tilskriver, at Styrelsen kan pålægge en kommunalbestyrelse eller et Regionsråd at etablere et tilbud til målgruppen. Hvis et driftspålæg realiseres, vil det på sigt kunne resultere i forøgede udgifter for de 98 kommuner, da oprettelsen af et nyt tilbud i Vestdanmark vil være en betydelig ekstraudgift, som Styrelsen pålægger kommunerne. Udgiften vil bl.a. dække over afskrivning på anlæg, driftsudgifter, afskrivning på tomme pladser på Kofoedsminde mv. Det vurderes fx, at 10 nye pladser koster ca. 43,7 mio. årligt inkl. afskrivning på forventede tomme pladser på Kofoedsminde.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Rådet for handicap, psykiatri og udsathed samt Seniorrådet.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Seniorrådet har noteret sig, at Frederikssund Kommune de sidste 3 år ikke har haft personer anbragt på Kofoedsminde på Lolland.

Seniorrådet finder det hensigtsmæssigt fra et personalerekrutterings synspunkt at oprette en institution i Vest-Danmark, men erkender, at økonomien og fordelingen af denne vejer tungt.

Høringssvar fra Rådet for handicap, psykiatri og udsathed:

Rådet tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

• Borgmester Tina Tving Stauning (A) ønskede alle en god sommer.

• Inge Messerschmidt (O) udtalte, at hun ikke var enig i referatet vedr. punkt nr. 85 (Om muligt kommende DSB-værksted) på Byrådets møde 29. maj 2024.

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der trykkes "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er godkendt.