Børn, familier og forebyggelses møde den 12. april 2023

Beslutning

Godkendt.

Resume

I nærværende sag redegøres for indstillingerne til overførsler på baggrund af det endelige regnskab 2022 på Børn, familier og forebyggelse.

Den samlede indstilling på udvalget udgør i alt 2,4 mio. kr. i 2022 og 0,03 mio. kr. i 2023 på driften.

Samlet set udviser anlægsprojekterne under Børn, familier og forebyggelse et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 1,2 mio. kr.

Der overføres samlet bruttoanlægsudgifter på 1,1 mio. kr. til 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn, familier og forebyggelse over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Der på baggrund af regnskab 2022, overføres 2,4 mio. kr. i 2023 og 0,03 mio. kr. i 2024 på driften.
2. Der på baggrund af regnskab 2022, overføres bruttoanlægsudgifter på 1,1 mio. kr. til 2023.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi har sammen med fagområdet gennemgået årets resultat for 2022 med henblik på en opgørelse af resultatets konsekvenser for overførsler til efterfølgende år.

Serviceudgifter

Serviceudgifterne på dagtilbudsområdet er som udgangspunkt omfattet af overførselsadgang. Formålet med overførselsadgangen er at skabe en incitamentstruktur, der sikrer at enhederne agerer økonomisk og aktivitetsmæssigt rationelt, i forhold til deres bevillinger. Samtidig er det vigtigt, at overførslerne ses i sammenhæng med budget- og regnskabssanktionsloven, idet overførsler - til næstkommende år - teknisk set er en tillægsbevilling til det oprindelige vedtagne budget. Det oprindelige budget udgør sigtepunktet i forhold til servicerammen. Overførslerne skal ligeledes ses i forhold til likviditetsmæssige forhold mv.

På Børn, familier og forebyggelse området var der i 2022 et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. Heraf udgør serviceudgifter i alt 1,2 mio. kr.

På trods heraf overføres der et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr., idet der er tale om mindreforbrug på institutionerne og tidsbegrænsede projekter.

Der overføres i alt 2,4 mio. kr. til 2023 og 0,03 mio. kr. til 2024.

Overførslen er sammensat på følgende måde:

• På dagtilbud overføres der samlet et overskud på 1,2 mio. kr. på de kommunale børnehuse til 2023 og 0,03 mio. kr. til 2024. Det er vigtigt at pointere at overførslen på de kommunale børnehuse ikke er et udtryk for manglende opfyldelse af minimumsnormeringskravet, men et udtryk for generelt mindreforbrug på dagpleje, kommunale børnehuse og Specialbørnehaven Åkanden. Sidstnævnte som følge af KKRs (Kommune Kontakt Rådet) retningslinjer for takstfinansierede institutioner.
  • Administrationen anbefaler at mindreforbruget overføres til medfinansiering til køb af pladser i specialdagtilbud til børn i alderen 0-6 år, grundet øget behov.
• På sundhed og forebyggelse overføres et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. til 2023, til dækning af indsats under projekt Børneliv i sund balance, samt udskiftning af synstavler til elektroniske tavler, som anvendes i forbindelse med undersøgelse af syn.
• På familieområdet overføres et samlet overskud på 0,9 mio. kr. til 2023. Overførslen skyldes ubrugte midler i 2022 til tidlig forebyggende indsats på 0,5 mio. kr., samt overskud på Kong Frederik i regnskabet på 0,4 mio. kr. Kong Frederiks er en KKR institution og er derved underlagt samme retningslinjer som beskrevet ovenfor ved dagtilbud om Åkanden specialbørnehave.

For nærmere gennemgang er overførslerne henvises til Bilag 1 - Overførsler 2022 - BFF

Anlæg

På Børn, familier og forebyggelse var der et samlet mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 1,2 mio. kr.

Der overføres samlet bruttoanlægsudgifter på 1,1 mio. kr. til 2023.

Overførslen på bruttoanlægsudgifterne vedrører:

• 1,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Ombygning af dagtilbud

For en nærmere gennemgang af overførslerne henvises til bilag 2 "Overførsler 2022 anlæg - BFF"

Inddragelse

Det er ikke vurderet relevant at inddrage eksterne parter.

Økonomi

Drift

Overførslerne giver anledning til en tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. i 2023, mens det oprindelige budget for 2024 opskrives med 0,03 mio. kr.

Anlæg

Der søges tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. vedrørende overførsel af bruttoanlægsudgifter fra 2022 til 2023.

Bilag

• Bilag 1 - Overførsler 2022 - BFF
• Bilag 2 Overførsler 2022 anlæg BFF

Resume

Hvert år udarbejdes en befolkningsprognose til kommunens generelle planlægning. En del af denne planlægning består i, at budgetterne på en række områder demografireguleres med det formål at sikre økonomi til uændret serviceniveau uanset antallet af borgere i målgruppen på det pågældende område.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget ønsker en temadrøftelse af sammenhæng mellem demografi og kapacitet.

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejder kommunen en befolkningsprognose for at få et skøn over befolkningens udvikling i de kommende år. Helt overordnet viser prognosen en stigning i antallet af borgere på 1.602 i perioden 2023-2028.

Specifikt for Børn, familier og forebyggelse har der siden 2012 været et fald i antallet af børn i alderen 0-5 år børn. Men fra 2020 er udviklingen ændret, og der vil frem mod 2030 være en årlig stigning i denne aldersgruppe, hvorefter udviklingen vil stagnere. Dog vil Frederikssund Nord opleve faldende antal 0-5 årige børn efter 2032, mens der for Frederikssund Syd, der omfatter Vinge, ses stigende antal 0-5 årige børn helt frem til 2041. Den laveste vækst forventes i Jægerspris distrikt, hvor antallet af 0-5 årige børn frem mod 2026 er stort set uændret.

Frem mod 2027 forventes antallet af 0-5 årige børn at stige med 137 personer, som fordeler sig med en stigning på mellem 4 og 47 børn i de forskellige distrikter.

I bilag 1 'Befolkningsprognose 2022' kan der læses nærmere om prognosens resultater.

Befolkningsprognosen anvendes i mange planlægningsmæssige sammenhænge bl.a. i forhold til kommunens kommende udgifter og indtægter. Helt konkret anvendes befolkningsprognosen til demografireguleringer på en række områder – herunder dagplejer, vuggestuer og børnehaver – med det formål at sikre økonomi til uændret serviceniveau uanset antallet af 0-5 årige børn. Prognosen anvendes også til at vurdere, om der samlet set er den nødvendige bygningsmæssige kapacitet på området, eller om der er behov for at tilpasse kapaciteten.

Specifikt for dagpleje, vuggestuer og børnehaver viser befolkningsprognosen 2023 at antallet af 0-5 årige børn stiger med 137 børn i perioden 2023-2027.

I forhold til demografireguleringen giver det stigende antal 0-5 årige børn anledning til en kontinuerlig stigning i de afsatte demografimidler på området i 2024-2027. I 2024 skal der således udmøntes en samlet demografipulje på 5,1 mio. kr.

Stigningen i antallet af 0-5 årige børn er imidlertid mindre i befolkningsprognosen 2023, end det var tilfældet i de forventninger, som lå bag befolkningsprognosen 2022, hvilket giver anledning til, at den samlede demografipulje skal nedjusteres med 6,6 mio. kr. i 2024 i forhold til den samlede demografpulje, som er en del af det vedtagne budget for 2023-2026.

Herefter fås der en udmøntet demografipulje på 5,1 mio. kr. i 2024.

I bilag 2 'Forslag til demografiregulering 2024-2027' fremgår det samlede forslag til demografiregulering i perioden 2024-2027.

Inddragelse

Konsulenthuset COWI har i samarbejde med Frederikssund Kommune udarbejdet befolkningsprognose 2023.

Økonomi

Som følge af befolkningsprognosen 2023 nedjusteres demografipuljen for dagplejer, vuggestuer og børnehaver med 6,6 mio. kr. i 2024.

Konkret vil disse ændringer blive indarbejdet i det korrigerede budgetgrundlag, som skal politisk behandles i forbindelse med processen med budget 2024-2027.

Bilag

• Bilag 1 - Befolkningsprognose 2023
• Bilag 2 - Forslag til demografiregulering af budget 2024-2027

Resume

9. marts besluttede Børn, familier og forebyggelse en udmøntning af 1,3 mio. kroner til en målrettet indsats i forhold til rekruttering, uddannelse og fastholdelse på dagtilbudsområdet. En af de indsatser var, at flere pædagogmedhjælpere skulle på meritpædagoguddannelse, men en præcisering fra KL af reglerne vedrørende de ansattes vilkår mens de er studerende har betydet, at det ikke har været muligt at uddanne pædagogmedhjælpere til meritpædagoger. Der udestår derfor en omprioritering af økonomi svarende til 813.000 kroner, som Børn, familier og forebyggelse med denne sag skal beslutte.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

1. Beslutte den foreslåede omprioritering af udmøntningen af midler til rekruttering, uddannelse og fastholdelse.

Beslutning

Udsat.

Sagsfremstilling

Økonomi afsat til rekruttering, uddannelse og fastholdelse på dagtilbudsområdet

Med budgetaftalen for Budget 2022 blev det besluttet at sikre en målrettet indsats i forhold til at fastholde, uddanne og rekruttere flere dygtige pædagoger og pædagogisk personale.

1. november 2021 besluttede det daværende Opvækstudvalg at afsætte 1,3 mio. i både 2022 og 2023 til formålet.

På møde 9. marts 2022 besluttede Børn, familier og forebyggelse den nærmere udmøntning af budgetmidlerne i til rekruttering, uddannelse og fastholdelse i 2022, 2023 og 2024.

Udmøntningen af midlerne til arbejdet med rekruttering, uddannelse og fastholdelse af pædagoger og pædagogisk personale er i årene 2022 og 2023 fordelt på fem overordnede indsatsområder:

1. Efteruddannelse af praktikvejledere
2. Konferencedage for studerende i praktik
3. Flere på meritpædagoguddannelsen
4. Fastholdelse
5. Tværgående indsatser i kommunen

Udmøntningen af midlerne signalerer et tydeligt ønske om et særligt fokus på både rekruttering, uddannelse og fastholdelse. Herunder en klar betoning af vigtigheden af, at Frederikssund Kommune er en attraktiv uddannelseskommune, hvor pædagogstuderende aktivt tilvælger at komme i praktik og blive fastansat som færdiguddannede pædagoger.

Initiativer er i gang

Frem til nu er der iværksat flere initiativer indenfor rammerne af de udmøntede midler. Blandt andet er otte pædagoger i gang med praktikvejlederuddannelsen, hvorefter alle børnehuse, på nær to, vil have uddannede praktikvejledere til at varetage praktikvejlederopgaven i eget børnehus. I to børnehuse har der ikke på nuværende tidspunkt været nogle pædagoger der har haft interesse i at varetage praktikvejlederfunktionen og påbegynde uddannelsen. Der er fortsat løbende dialog med de to børnehuse med det formål at sikre, at de på sigt uddanner praktikvejledere.

Herudover er der nedsat en arbejdsgruppe på tværs af børnehuse, hvor praktikvejledere sammen med Center for Børn og Skole, er i gang med at planlægge temadage for alle praktikvejledere og konferencedage/workshops for de studerende der er i praktik i børnehusene.

Derudover er arbejdsgruppen i gang med at udarbejde materiale om praktikforløb i Frederikssund Kommunes børnehuse, hvor det beskrives tydeligere hvilken hverdag den studerende møder, hvordan samarbejdet med praktikvejleder og ledelse foregår, ligesom de enkelte børnehuses unikke profiler beskrives.

Ønske om flere på meritpædagoguddannelse kan ikke imødekommes

Som en del af udmøntningen af midler til indsatser i forhold til rekruttering, uddannelse og fastholdelse på dagtilbudsområdet var der også afsat økonomi til at sikre at flere pædagogmedhjælpere uddanner sig til meritpædagog.

Der har ikke været et ønske fra nogen pædagogmedhjælpere om at påbegynde en meritpædagoguddannelse, hvorfor der blev igangsat et større arbejde for at gøre det attraktivt for nuværende ansatte at uddanne sig til meritpædagog. Administrationen var således i samarbejde med FOA i gang med at udarbejde en uddannelsesaftale, der kunne sikre pædagogmedhjælperne uddannelsesvilkår, der ville gøre det attraktivt at blive uddannet på meritpædagoguddannelsen. En aftale der ville være i lighed med mange andre kommuners aftaler på området.

Da en aftale forelå, klar til at blive taget i brug, udsendte KL en præcisering til samtlige kommuner i Danmark, hvori det blev præciseret, at den aftale som mange kommuner har indgået, om gode uddannelsesvilkår for pædagogmedhjælpere, herunder løn under uddannelse, ikke er i overensstemmelse med gældende regler.

I Frederikssund Kommune er vi derfor nødt til at indordne os herunder, og kan ikke tilbyde pædagogmedhjælpere særlige vilkår under deres uddannelse. Der er ikke på nuværende tidspunkt interesse blandt pædagogmedhjælpere om at tage uddannelsen på eksisterende vilkår. Derfor tilbagestår 813.000 kroner til anden udmøntning.

Forslag om omprioritering af midler

Administrationen forslår, at midlerne afsat til meritpædagoguddannelsen omprioriteres til andre initiativer, og udmøntes i henhold til nedenstående tabel:

Ad 1:

Administrationen anbefaler, at der afsættes midler til at understøtte børnehusenes arbejde med det fælles kommunale projekt omkring sygefravær. Som en del af det kommunale sygefraværsprojekt skal i alt fire tovholdere på dagtilbudsområdet, to dage om måneden i hele 2023 arbejde med initiativer i sygefraværsprojektet. Administrationen anbefaler, at der afsættes midler til at disse tovholdere frikøbes, således at børnehusene ikke har ekstraudgifter i den forbindelse.

Ad 2:

Som en del af sprint-forløbet, arbejder børnehusene Kragebakken, Troldhøj og Solstrålen med prøvehandlinger indenfor projektet ”En fremtid på fuldtid”. ”En fremtid på fuldtid” går ud på, at medarbejdere der i dag er deltidsansatte går op i tid, til fuld arbejdstid. Det betyder naturligvis øgede lønudgifter til det enkelte børnehus, og idet der er tale om en prøvehandling, anbefaler administrationen, at det enkelte børnehus kompenseres for de ekstraudgifter, der er forbundet hermed.

Ad 3:

Administrationen anbefaler, at der anvendes nogle af de overskydende midler til at gennemføre et ekstra hold indenfor ICDP. Dermed vil der kunne sættes turbo på at få uddannet de medarbejdere, der skal fungere som spydspidser i de enkelte børnehuse.

Ad 4:

Administrationen anbefaler at der afsættes økonomi til at etablere et rekrutteringssite på dagtilbudsområdet, der i højere grad bidrager til at øge rekrutteringen af pædagoger.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har inden bevillingsmæssige konsekvenser hvorfor Center for Økonomi ingen bemærkninger har. Der er i forvejen afsat økonomiske midler i budgettet og det forventes at ovenstående forslag til ny udmøntning finansieres indenfor den eksisterende ramme.

Resume

Børn, familier og forebyggelse har 21. marts 2023 afholdt dialogmøde med områdebestyrelserne på dagtilbudsområde. Udvalget skal med denne sag drøfte udbyttet af mødet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

1. Drøfte udbyttet af dialogmødet 21. marts 2023.

Beslutning

Drøftet. Udvalget ønsker orientering om sammensætningen af de nye områdebestyrelser.

Sagsfremstilling

To gange årligt mødes Børn, familier og forebyggelse til dialogmøde med områdebestyrelserne på dagtilbudsområdet. Dialogmøderne har til formål at sikre en løbende dialog om dagtilbudsområdet mellem udvalget og bestyrelserne.

På mødet 21. marts 2023 er følgende temaer blevet drøftet:

• Forældretilfredshedsundersøgelsen og dagligdagen i børnehusene
• Børn, familier og forebyggelses deltagelse i områdebestyrelsernes lokale møder
• Kommende strategi for tidlig forebyggende indsats
• Budgetproces 2024

Nedenstående temaer og konkrete forslag var centrale i den dialog, der efter præsentationen var mellem Børn, familie og forebyggelse og områdebestyrelserne.

• Forældrebestyrelsen ønsker blandt andet at handleplanen, der udarbejdes efter forældretilfredshedsundersøgelsen, i højere grad deles med forældrene.
• På mødet blev det drøftet, at der skal arbejdes yderligere med, at flere forældre skal besvare forældretilfredshedsundersøgelsen.
• Områdebestyrelserne holder møder ca. fire gange årligt og det blev aftalt, at alle medlemmer fra Børn, familier og forebyggelse inviteres til at deltage to gange årligt forud for de fælles dialogmøder, der afholdes i marts/april og i august/september. Det skal fremgå af dagsordenen hvorvidt Børn, familier og forebyggelse deltager. Områdebestyrelsen bedes fremsende dagsordenen til Børn, familier og forebyggelse, hvis der er særlige punkter som områdebestyrelsen ønsker at drøfte med udvalget.

På mødet deltog i alt 15 deltagere udover administrationen, herunder otte forældrerepræsentanter. Med udgangspunkt i drøftelserne og budskaberne på dialogmødet skal Børn, familier og forebyggelse drøfte udvalgets udbytte af mødet.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

I nærværende sag redegøres der for det endelige regnskab for 2022 på Børn, familier og forebyggelse. Heri indgår en redegørelse for regnskabsresultatet sammenholdt med korrigeret budget for 2022.

Samlet set på Børn, familier og forebyggelse udviser regnskabet et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for driften.

For anlæg ses et samlet mindreforbrug i 2022 på bruttoanlægsudgifterne på 1,2 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn, familier og forebyggelse over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget er optaget af, at det budget som er afsat til området, bliver brugt til den kerneydelse, som er besluttet. Udvalget vil derfor følge særligt dagtilbudsområdet tæt i årets budgetopfølgninger. Udvalget ønsker overblik over udviklingen i mer/mindreforbrug på dagtilbudsområdet flere år tilbage.

Sagsfremstilling

Drift

Samlet set udgør årets resultat et mindreforbrug på 5,0 mio. kr., der fordeler sig på bevillingsområderne som følger:

• Dagtilbud: Mindreforbrug på 3,9 mio. kr. vedrørende serviceudgifter, bl.a. grundet faldende børnetal og rekrutteringsmæssige udfordringer.
• Sundhed og forebyggelse: Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende serviceudgifter.
• Familieområdet: Samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. der udgøres af følgende:
  • Merforbrug på 2,7 mio. kr. på serviceudgifter, der primært skyldes dyre anbringelser.
  • Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på overførselsudgifter.
  • Merindtægt på 3,5 mio. kr. på den centrale refusionsordning grundet flere dyre enkeltsager.

I ovenstående regnskabsresultat indgår et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. relateret til følgende ukrainske flygtninge og covid-19. Begge er finansieret indenfor rammen i 2022:

• Samlet merforbrug vedrørende covid-19 på 0,4 mio. kr.
• Samlet merforbrug vedrørende ukrainske flygtninge på 0,5 mio. kr.

I vedlagte Bilag 1 - Regnskab 2022 - BFF udspecificeres resultatet nærmere.

Anlæg

Samlet set udviser anlægsprojekterne et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 1,2 mio. kr.

Mindreforbruget for bruttoanlægsudgifterne vedrører følgende anlægsprojekter:

• 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Ombygning af Kølholm
• 1,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Ombygning af dagtilbud

For nærmere gennemgang af regnskabet på anlæg henvises til vedlagte bilag 2 "Regnskab 2022 Anlæg - BFF".

Inddragelse

Inddragelse af eksterne parter vurderes ikke relevant.

Økonomi

Nærværende regnskabssag har inden bevillingsmæssige konsekvenser, da disse fremgår af separat overførselssag.

Bilag

• Regnskab 2022 Anlæg - BFF
• Bilag 1 - Regnskab 2022 - BFF

Resume

Børn, familier og forebyggelse besluttede på møde 14. september 2022 (sag 85), at administrationen skal indhente tilbud fra eksterne leverandører af madordninger med henblik på at igangsætte en afstemning i børnehusene om en ny madordning. Administrationen har siden arbejdet med at undersøge mulighederne på markedet og afklaret udbudsjuridiske forhold. Med denne sag orienteres Børn, familier og forebyggelse om, at der nu igangsættes lovpligtig afstemning om madordning i dagtilbud. Desuden orienteres om anlægsomkostninger, der kan være forbundet hermed.

Sagen er side sideløbende sendt til orientering i Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget ønsker en præcis tidsplan for det kommende udbud af madordning.

Sagsfremstilling

Med denne sag orienteres Børn, familier og forebyggelse, samt herefter Økonomiudvalget om, at administrationen nu igangsætter lovpligtig afstemning om madordning i dagtilbud, samt at der kan være afledte økonomiske konsekvenser, i form af anlægsudgifter, heraf, afhængig af tilslutningen til madordning.

Reglerne på området

Alle børn i kommunale og selvejende daginstitutioner og privatinstitutioner skal efter reglerne i Dagtilbudslovens § 16a have tilbudt et sundt frokostmåltid i deres dagtilbud.

Forældrene i alle børnehuse skal minimum hvert andet år, stemme om, om man ønsker at gøre brug af kommunens tilbud om frokostordning. Afstemningen foregår sådan, at forældre med deres stemme skal tilkendegive, hvis de ikke ønsker at benytte kommunens frokostordning. Hvis et flertal af forældrene ønsker madordning, vil alle børn i børnehuset få samme madordning.

Økonomi forbundet med afstemningen om madordning

I Frederikssund Kommune er det politisk besluttet, at madordning i dagtilbud er 100% forældrefinansieret. Det betyder at forældrene afholder alle udgifter til madordningen, herunder levering og håndteringen ved en køkkenansat i den enkelte institution. Forældrene kan dog ikke lovligt opkræves for afledte anlægsudgifter.

En fuldt forældrefinansieret frokostordning forventes at beløbe sig til estimeret 640 kr. Dette beløb vil være en smule højere i det tilfælde, at forældrene tilvælger formiddags- og eftermiddagsmad.

I 2023 udgør forældrebetalingen til en vuggestueplads 3549 kroner og en børnehaveplads 2021 kroner, eksklusive madordning.

Det er en forudsætning for etablering af madordning, at køkkenerne i børnehusene tilpasses til formålet. Omkostninger til at tilpasse køkkener i børnehusene varierer alt efter køkkenets stand, og estimeres til:

• Nye, hårde hvidevarer koster estimeret 80.000 kroner pr. institution. På nuværende tidspunkt mangler 28 institutioner de nødvendige hvidevarer, hvilket betyder at der vil være en omkostning på i alt ca. 2,2 mio. kr. forbundet med at indkøbe/udskifte hvidevarer i alle institutioner.
• En hygiejnisk indretning, stålborde mv. estimeres til ca. 120.000 kr. pr. institution.
• Mindre renoveringer, nedtagning af eksisterende inventar, udskiftning og opsætning af andet estimeres til ca. 150.000 kr. pr. institution.

Idet det ikke på nuværende tidspunkt vides, hvor mange forældre, og dermed børnehuse, der ønsker at gøre brug af en madordning fra ekstern leverandør - og fordi det i tillæg heller ikke vides, hvilke børnehuse der i givet fald ønsker det - om det er børnehuse der kræver omfattende renovering eller børnehuse der alene kræver en opgradering af hårde hvidevarer – er det ikke muligt at give et præcist overslag over, hvad omkostningerne vil beløbe sig til.

Orientering om igangsættelse af afstemning

Idet Frederikssund Kommune, uagtet de udfordringer der er beskrevet ovenfor, efter Dagtilbudsloven er forpligtet på at tilbyde madordning i dagtilbud, og forældrene er orienteret om, at en afstemning ville finde sted ultimo januar 2023, igangsættes der nu afstemning om madordning. Afstemningsperioden vil være ca. to uger. Herefter vil der, med udgangspunkt i tilslutningen fra kommunens børnehuse, kunne tages stilling til, om der inden for de udbudsretslige regler vil kunne indhentes tilbud for resten af 2023, samt hvilke nødvendige tilpasninger af køkkener der vil skulle igangsættes.

For at leve op til de udbudsretslige regler, gennemføres en afstemning om en uspecificeret leverandør. Dermed vil Administrationen få kendskab tilslutningen til madordning og det ville kunne vurderes, om kontraktsummen vil overstige værdien på 5,58 mio. kroner. I det tilfælde, at tilslutningen ved afstemningen overstiger den sum, vil valget af leverandør skulle afvente EU-udbuddet, og børnehusene vil først kunne få frokostordning fra 2024. Såfremt tilslutningen viser, at den udbudspligtige sum ikke overstiges, vil der indhentes tilbud om madordning for resten af 2023 for de børnehuse der har stemt ja hertil.

I afstemningsmaterialet vil alle forældre blive gjort bekendt med, at madordningen vil blive implementeret når børnehusets køkken er klargjort til formålet, og at denne klargøringstid vil afhænge af behovet for – og omfanget af – ombygningen. Desuden vil de blive orienteret om forbeholdet i forhold til de udbudsjuridiske regler.

Administrationen har en forventning om en relativt lav tilslutning til madordning ved denne afstemning. Den forventning baserer sig dels på det faktum at der ved denne afstemning stemmes om en uspecificeret madordning, samt på de tidligere erfaringer med tilslutningen til madordning i kommunen. Siden der første gang blev stemt om madordning i 2014 har kun ét børnehus i hver afstemningsperiode ønsket kommunens tilbud om madordning.

Økonomi til tilpasning af køkkenfaciliteter i 2023 samt fra 2024 og frem

Administrationen anbefaler for så vidt angår 2023, at der på baggrund af udfaldet af afstemningen udarbejdes eventuel indstilling til en politisk omprioritering af anlægsmidler afsat til ombygning af dagtilbud, i det omfang det måtte blive nødvendigt.

Det er administrationens forventning, at der på baggrund af udbudsproces i 2023 gennemføres ny afstemning ultimo 2023 med henblik på at implementere madordning, med en fireårig kontrakt, primo 2024. Her vil der blive lavet afstemning om en specifik madordning/leverandør, hvor forældrene vil kende det nærmere indhold i madordningen, og potentielt få anledning til prøvesmagninger, inden de tager endeligt stilling. Derfor kan der potentielt forventes større tilslutning til madordningen ved denne afstemning. Administrationen anbefaler derfor, at der i forbindelse med budgetforhandlinger 2024-27 afsættes en særskilt pulje til afholdelse af afledte anlægsudgifter i forbindelse med etablering af madordning i dagtilbud.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser. Men alt efter udfaldet af afstemningen kan det efterfølgende blive nødvendigt at udarbejde sag, hvor der omprioriteres anlægsmidler til at finansiere nødvendige anlægsudgifter i 2023.

Endvidere anbefales det i sagen, at der i budget 2024-2027 afsættes en anlægspulje til finansiering af fremtidige anlægsbehov efter afstemning ultimo 2023, hvor forældrene har mulighed for at forholde sig til konkret ordning og leverandør.

Beslutning

• Brev til Ankestyrelsen vedrørende Danmarkskortet
• Artikel vedrørende Ankestyrelsens Børnesagsbarometer

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

• Kommende arrangementer
• Indgåelse i projekt med Mentorbarn
• En fremtid på Fuldtid 2. maj 2023 kl. 11-13
• Status på sociale normeringer i dagtilbud
• Sager på vej 2023

Bilag

• Frederikssund SAMARBEJDSAFTALE (2)
• Sager på vej 2023_april_BFF

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.